Court ruling № 80928197, 03.04.2019, Novhorod-Siverskyi District Court of Chernihiv Oblast

Справа № 739/582/19

Провадження № 1-кс/739/216/19

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

"03" квітня 2019 р. м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області Іващенко А.І.,

за участі:

секретаря – Неживець К.В.,

слідчого – Липського А.С.,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_1, у рамках кримінального провадження №12019270190000096-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019270190000096 від 01.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погодженому з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що: 23.03.2019 року, невстановлена особа, шахрайськими діями заволоділа грошима в сумі 2000 грн. належними ОСОБА_2, які остання перерахувала на банківський рахунок за придбання та доставку авто крісла та стільця, для годування дитини.

З метою встановлення паспортних даних злочинця,місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того,що останньому на рахунок надійшли кошти в сумі 2000 грн. та місце де було зняті вказані гроші з банківського рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № 5352490100987193.

В ПАТ АКБ «КОНКОРД», як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Таким чином, в ПАТ АКБ «КОНКОРД» (м. Дніпро, вул. Артема, 94) код за ЄДРПОУ 34514392, знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме:

-про рух коштів по картковому рахунку № 5352490100987193 в період часу з 23 березня 2019 року по 01 квітня 2019 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-про місцезнаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 5352490100987193 в період часу з 23 березня 2019 року по 01 квітня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № 5352490100987193, в період часу з 23 березня 2019 року по 01 квітня 2019 року, які здійснювались з використанням послуги «Приват 24».

а також:

фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 5352490100987193, в період часу з 23 березня 2019 року по 01 квітня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні ініціатор, клопотання підтримав, посилаючись на вказані в клопотанні доводи та зазначив, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані відомості, які необхідні для слідства, перебувають в ПАТ АКБ «КОНКОРД» і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв’язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб шахраїв.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад зміни номера, зміни або знищення телефону з якого надходили дзвінки), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого та вивчивши матеріали справи дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного:під час розгляду клопотання слідчим доведено той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в провадженні, встановлення осіб причетних до злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінніПАТ АКБ «КОНКОРД», (м. Дніпро вул. Артема, 94).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ПАТ АКБ «КОНКОРД» (м. Дніпро, вул. Артема, 94) код за ЄДРПОУ 34514392, які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів старшим слідчим Новгород – Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3, слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_4, слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_5, а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, а саме документів, що містять інформацію про :

-про рух коштів по картковому рахунку № 5352490100987193 в період часу з 23 березня 2019 року по 01 квітня 2019 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-про місцезнаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 5352490100987193 в період часу з 23 березня 2019 року по 01 квітня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № 5352490100987193, в період часу з 23 березня 2019 року по 01 квітня 2019 року, які здійснювались з використанням послуги «Приват 24».

а також:

фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 5352490100987193, в період часу з 23 березня 2019 року по 01 квітня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Строк дії даної ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Ухвала повинна бути виконана у визначений положенням ст.165 КПК України спосіб.

Роз'яснити керівнику ПАТ АКБ «КОНКОРД», юридична адреса: (мДніпро вул. Артема, 94.), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Слідчий суддя А.І. Іващенко