Court ruling № 80920158, 02.04.2019, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/3407/19

Провадження № 1-кс/201/2055/2019

УХВАЛА

02 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С. з секретарем судового засідання Максимовою О.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п’ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018041670000008 від 02.11.2018 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС п’ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018041670000008 від 02.11.2018 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що згідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України, щодо порушень податкового законодавства посадовими особами ТОВ «Солатті» (код 41459867) та ТОВ «Антарекс Торг» (код 41459959), встановлено 333 фінансові операції з використанням рахунків ТОВ «Солатті» (код 41459867), ТОВ «Антарекс Торг» (код 41459959) та інших юридичних і фізичних осіб, що пов’язані з переведенням безготівкових грошових коштів у готівку.

Так, безготівкові грошові кошти, що перераховувались на рахунки ТОВ «Солатті» (код 41459867) та ТОВ «Антарекс Торг» (код 41459959), а також на рахунки директора, засновника ТОВ «Солатті» (код 41459867) ОСОБА_3 та директора, засновника ТОВ «Антарекс Торг» (код 41459959) ОСОБА_4 по ланцюгу постачання від інших юридичних осіб, отримані за надані нібито послуги, товари, поповнення рахунку та фінансову допомогу було обготівковано.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Солатті» (код 41459867) та ТОВ «Антарекс Торг» (код 41459959) як учасники схеми мають ряд негативних ознак: одноосібне керування (директор, бухгалтер, засновник – одна особа); відсутність найманих працівників; відсутні данні про придбання послуг, притаманних виробничий діяльності; відсутнє придбання товарів (послуг), необхідних для ведення господарської діяльності: газу, електроенергії та ін.; не встановлено придбання послуг з оренди землі, складських приміщень, що свідчить про ознаки «фіктивності» підприємств.

Слідством встановлено, що керування у системі «Клієнт-Банк» розрахунковими рахунками ТОВ «Антарекс Торг» (код 41459959) відкритих в банківських установах здійснювалось з одного і того ж IP-адресу: 188.163.104.84.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має інформація, що містить дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити схему ухилення від сплати податків, встановити місцезнаходження фігурантів та тіньових офісів в яких зберігаються бухгалтерські документи, печатки та штампи підконтрольних суб’єктів господарювання, взаємозв’язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код 21673832), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, також має значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені і причетні на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках ТОВ «Антарекс Торг» (код 41459959).

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в електронному виді й на паперовому носії, що містять охоронювану законом таємницю, в ПрАТ «Київстар» (код 21673832) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ОВС п’ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 або винесеною ОСОБА_1 або ОСОБА_5 відповідною постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України., дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в електронному виді й на паперовому носії, що містять охоронювану законом таємницю, в ПрАТ «Київстар»

(код 21673832) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, а саме:

відомості відносно юридичних (фізичних) осіб, які використовували IP-адресу 188.163.104.84, а саме: контактні, ідентифікаційні дані клієнта (П.І.Б. контактних осіб, адреси реєстрації, номери телефонів, фактичну адресу виходу до мережі Інтернет, способи поповнення рахунків, оплати послуг та інше.) за період з 17.03.2017 року по дату виконання ухвали суду;

документів, які стосуються юридичного оформлення справи використання IP-адреси 188.163.104.84, а саме: укладених договорів, реєстраційних даних абонента, платіжних документів, роздруківки з електронних реєстрів чи файлів, тощо за період з 17.03.2017 року по дату виконання ухвали суду;

документів з інформацією щодо електронних поштових скриньок (E-mail), з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет через IP-адресу 188.163.104.84 у період з 17.03.2017 року по дату виконання ухвали суду, та документів по оформленню Інтернет послуг з використанням вказаних E-mail: а саме: заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, електронні адреси абонентів та їх зв’язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаною IP-адресою, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції, МАС-адрес комп’ютерного обладнання, яке використовувалось, інші документи щодо надання Інтернет послуг.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.С. Федоріщев