Court ruling № 80896599, 29.01.2019, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

490/923/19 29.01.2019

н\п 1-кс/490/626/2019

Справа № 490/923/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019150410000005 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

Учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_3

в с т а н о в и в :

Групою слідчих, до складу якої входить старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , здійснюється досудове розслідування обставин кримінального правопорушення, внесеного 24.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019150410000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.

29січня 2019року слідчий ОСОБА_4 звернувся дослідчого суддіЦентрального районногосуду м.Миколаєва зпогодженим ізпрокурором військовоїпрокуратури Миколаївськогогарнізону клопотаннямпро наданнядозволу наобшук приміщень ТОВ «ДАКСС» (код ЄДРПОУ 37609167), за адресою: м. Одеса, вул. Онезька, 5, з метою відшукання та вилучення речей та предметів, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Вислухавши прокурора на підтримку клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю подане клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що 25.07.2018 між Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, в особі т.в.о. начальника управління ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ «ДАКСС» (Генпідрядник), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір генерального підряду №167/18 предметом якого є «капітальний ремонт гуртожитку по вул. Чайковського, №40/1, в м. Миколаєві» (далі - Договір).

Відповідно до п.3.1 Договору договірна ціна становить 11707446,00 гривень.

Пунктами 1.1,1.2Договору,Генпідрядник зобов`язується, виконати роботи з будівництва об`єкту та передати їх замовнику, а замовник прийняти і оплатити виконані роботи (Об`єкт). Згідно з п. 15.2 Замовник має право перерахувати на рахунок Генпідрядника аванс в розмірі не більше 30 % від суми договору. Генпідрядник зобов`язується використати одержану попередню оплату протягом 3-х місяців після одержання попередньої оплати. По закінченню зазначеного терміну невикористані суми попередньої оплати повертаються замовнику.

Згідно з інформацією з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, встановлено, що в період часу з 17.10.2018 до 27.12.2018 загальна сума отриманих ТОВ «ДАКСС» грошових коштів за вказаними договорами складає 5680214, 00 гривень.

В ході проведення огляду гуртожитку по вул. Чайковського, №40/1, в м. Миколаєві (протокол місця події від 24.01.2019) встановлено, що на об`єкті капітального ремонту виконаний незначний обсяг робити, зокрема: демонтаж внутрішніх міжквартирних стін та міжкімнатних перегородок - демонтаж вікон, демонтаж усіх дверей, встановлені металопластикові вікна - на 5-му поверсі розпочато мурування міжквартирних стін із газобетоних блоків.

Спеціаліст ОСОБА_7 ,який бувучасником оглядувказаної будівлі,зазначив,що капітальнийремонт будівлігуртожитку незавершено,для завершенняслід виконатиобсяг робіт,таких як:мурування внутрішніхміжквартирних стінта перегородок,система опалення,електромережі,влаштування конструкціїпідлоги,внутрішні оздоблювальніроботи,утеплення фасадута йогооздоблення.

Вказані обставини свідчать про те, що роботи по капітальному ремонту гуртожитку по вул. Чайковського, №40/1, в м. Миколаєві виконані не в повному обсязі, та не у строк передбачений Договором, у зв`язку з чим є підстави вважати, що вказані посадові особи могли заволодіти бюджетними коштами.

З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень ТОВ«ДАКСС» (кодЄДРПОУ 37609167) метою проведення якого є виявлення, фіксація та вилучення документів які мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «ДАКСС» (код ЄДРПОУ 37609167) зареєстровано за адресою: м. Одеса, вул. Онезька, 5.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №154159966 право власності на приміщення, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Онезька, 5, зареєстровано за ОСОБА_8 , Приватне Акціонерне товариство "Укторгстройматеріали", ОСОБА_9 на праві часткової власності.

Отримання речей та документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб окрім проведення санкціонованого обшуку, неможливе.

Таким чином, слідчий суддя вважає про наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети проведення обшуку, що є підставою клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення ТОВ«ДАКСС» (кодЄДРПОУ 37609167)за адресою: м. Одеса, вул. Онезька, 5, власниками якого є ОСОБА_8 , Приватне Акціонерне товариство "Укторгстройматеріали", ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення:

-договору №167/18 від 25.07.2018 укладеного між Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, в особі т.в.о. начальника управління ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ «ДАКСС» (Генпідрядник), в особі директора ОСОБА_6 предметом якого є «капітальний ремонт гуртожитку по вул. Чайковського, №40/1, в м. Миколаєві», з додатками та додатковими угодами;

-проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та проектами організації будівництва, розробленої та затвердженої в установленому порядку, відповідно до вимог ст.7, 31 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI, по вказаним об`єктам будівництва;

-виконавчо-технічної документації у повному обсязі згідно вимог ДБН А.3.1-5-2009, у тому числі: акти на сховані роботи по їх видам; журнали робіт, журнали авторського нагляду, по вказаним об`єктам будівництва;

-повідомлення про початок будівельних робіт відповідно до вимог ст.35 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI, по вказаним об`єктам будівництва;

-актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаним об`єктам будівництва;

-виконавчої документації актів прийому виконаних робіт формиКБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, загальних журналів виробництва робіт, спеціальних журналівз окремих спеціальних робіт, актів на закриття прихованих робіт, актів на списання будівельних матеріалів, звітів про витрати основних матеріаліву будівництві, договорів субпідряду з суб`єктами господарювання на виконання окремих видів робіт.

-декларації про початок проведення будівельних робіт відповідно до вимог ст.39 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI, по вказаним об`єктам будівництва;

-наказу про призначення на посаду директора ТОВ «ДАКСС» (код ЄДРПОУ 37609167) ОСОБА_6

-посадової інструкції, а також документів, що визначають повноваження ОСОБА_6 на вказаній посаді;

-установчих документів ТОВ «ДАКСС» (код ЄДРПОУ 37609167);

-платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів по вказаному об`єкту будівництва;

-документів щодо закупівлі, походження, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались ТОВ «ДАКСС» при проведенні робіт по вказаним об`єктам;

-документів підтверджуючих право власності/користування машинами та механізмами які використовувались ТОВ «ДАКСС» при проведенні робіт по вказаному об`єкту;

-актів приймання-передачі будівельних майданчиків замовником для виконання робіт підрядником.

-комп`ютерної техніки та носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування тощо), на яких можуть міститися створені документи договірних взаємовідносин між ТОВ «ДАКСС» з «замовником» та безпосередньо або опосередковано пов`язаних з ними суб`єктів господарювання, які могли бути задіяні в злочинній схемі незаконного заволодіння бюджетними коштами.

-документів тіньової бухгалтерії ТОВ «ДАКСС» - блокнотів, щоденників, зошитів та окремих аркушів паперів з рукописними записами, які містять записи щодо фактичного руху будівельних матеріалів, металопрокату, руху коштів, сум та призначень проведення виплат, щодо фактичних місць придбання продукції та матеріалів, яка використовувалась в ході виконання робіт.

-інших документів, пов`язаних із виконанням договору №167/18 від 25.07.2018 по капітальному ремонту гуртожитку за адресою: м. Миколаїв вул. Чайковського, 40/1.

Строк дії ухвали до 28.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1