Court decree № 80879248, 26.03.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
26.03.2019
Case No.
757/15602/19-к
Document №
80879248
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15602/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

26.03.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Понька С.І. про накладення арешту майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №42017101070000177 від 14.07.2017 за фактом фіктивного підприємництва, за фактом фіктивного підприємництва вчиненого повторно, за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, та іншими невстановленими слідством особами, в період 2013-2018 років, розробили та втілили у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) без реального товарообігу від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «Биггер Груп» (код ЄДРПОУ 33940455), ТОВ «Інтек Спейс» (код ЄДРПОУ 41857110), ТОВ «Нексіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41801031), ТОВ "Авей ІНК" (код ЄДРПОУ 41856520), ТОВ "Асфуд компані» (код ЄДРПОУ 41857126), ТОВ "ДЛВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39998191), ТОВ «Аксіт Груп» (код ЄДРПОУ 42042451), ТОВ «Ашхатрейд» (код ЄДРПОУ 42112675), ТОВ «Бельтрейд» (код ЄДРПОУ 42187295), ТОВ «Гастромол» (код ЄДРПОУ 40097194), ТОВ «Еделайн Сіті» (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ «КАТ Трейд» (код ЄДРПОУ 38322728), ТОВ «Корпоративний Лідер» (код ЄДРПОУ 41004551) та інші підприємства (понад 90 СГД).

Також, в ході досудового розслідування з'ясовано, що невстановлені особи в період 2016-2018 років, створювали (придбали) ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Акратрейд» (код ЄДРПОУ 42058973), ТОВ «Малетрейд» (код ЄДРПОУ 42183840), ТОВ «Ніамтрейд» (код ЄДРПОУ 42227217), ТОВ «Аріал Інвест» (код ЄДРПОУ 42299208), ТОВ «Асмі Солюшінз» (код ЄДРПОУ 42299323), ТОВ «Ред-Ван Груп» (код ЄДРПОУ 42299465), ТОВ «Тейва Груп» (код ЄДРПОУ 42299480), ТОВ «Діез Груп» (код ЄДРПОУ 42299517), ТОВ «Кнор Компані» (код ЄДРПОУ 42299564), ТОВ «Бітгольд» (код ЄДРПОУ 42299674), ТОВ «Марсінвест» (код ЄДРПОУ 42458411), ТОВ «Префікстек» (код ЄДРПОУ 42459001), ТОВ «Квтлюкс» (код ЄДРПОУ 42460153), ТОВ «Біатрікс Плюс» (код ЄДРПОУ 42460174), ТОВ «Монталь Плюс» (код ЄДРПОУ 42460195), ТОВ «Еска Груп» (код ЄДРПОУ 42542424), ТОВ «Експо Корп» (код ЄДРПОУ 42542513), ТОВ «ВД-Газ.» (код ЄДРПОУ 42603759), ТОВ «Айлант Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 41200278), ТОВ «К.Л.М. Про» (код ЄДРПОУ 42684005), ТОВ «Астера-Гарант-Постач» (код ЄДРПОУ 40931580), ТОВ «А.Н.Т. Про» (код ЄДРПОУ 41660549), ТОВ «Гарант Індастрі» (код ЄДРПОУ 41610660), ПП «Т.А.Н. Київ» (код ЄДРПОУ 42308589), ТОВ «А.З.В. Україна» (код ЄДРПОУ 42033831), ТОВ «Малс Україна» (код ЄДРПОУ 41644438), з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, неправомірного формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Встановлено, що підприємства - замовники (вигодонабувачі) перераховують у безготівковій формі грошові кошти в якості оплати за товари (роботи, послуги) цінні папери (векселі, акції, інвестиційні сертифікати) на рахунки «транзитно-конвертаційних СГД», або укладаються мнимі договори, при цьому використовуються підконтрольні підприємства, які мають ознаки фіктивності. Після чого грошові кошти перераховуються на рахунки фізичних та юридичних осіб (кур'єрів, підставних осіб) та в подальшому конвертувались через їх карткові та поточні рахунки.

Незаконно «проконвертована» готівка (за винятком відсотків, що слугує «винагородою» вказаної групи осіб за надання незаконних послуг) разом із підробленими первинними документами передається «клієнтам» - посадовим особам СГД реального сектору економіки.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що зазначені підприємства мають відкриті рахунки:

- в філіях банківської установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «АРІАЛ ІНВЕСТ» (код 42299208) НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «ВД-ГАЗ.» (код 42603759) НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня);

- в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «НІАМТРЕЙД» (код 42227217) НОМЕР_5 (долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_6 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), НОМЕР_7 (українська гривня); ТОВ «АСМІ СОЛЮШІНЗ» (код 42299323) НОМЕР_8 (долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_9 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ «КНОР КОМПАНІ» (код 42299564) № НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня); ТОВ «БІТГОЛЬД» (код 42299674) НОМЕР_14 (долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_15 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ «МОНТАЛЬ ПЛЮС» (код 42460195) НОМЕР_17 (долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_18 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), НОМЕР_19 (українська гривня); ТОВ «ЕСКА ГРУП» (код 42542424) НОМЕР_20 (долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_21 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), НОМЕР_22 (українська гривня); ТОВ «ЕКСПО КОРП» (код 42542513) НОМЕР_23 (долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_24 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), НОМЕР_25 (українська гривня); ТОВ «АЙЛАНТ КОРПОРЕЙШН» (код 41200278) НОМЕР_26 (українська гривня); ТОВ «ГАРАНТ ІНДАСТРІ» (код 41610660) НОМЕР_27 (українська гривня);

- в банківській установі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «МАЛЕТРЕЙД» (код 42183840) НОМЕР_28 (українська гривня), ТОВ «РЕД-ВАН ГРУП» (код 42299465) НОМЕР_29 (українська гривня), ТОВ «КВТЛЮКС» (код 42460153) НОМЕР_30 (українська гривня), ТОВ «ЕСКА ГРУП» (код 42542424) НОМЕР_31 (українська гривня), ТОВ «ЕКСПО КОРП» (код 42542513) НОМЕР_32 (українська гривня);

- в банківській установі АТ «Ідея Банк» (МФО 336310), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «АРІАЛ ІНВЕСТ» (код 42299208) НОМЕР_33 (українська гривня), ТОВ «БІТГОЛЬД» (код 42299674) НОМЕР_34 (українська гривня), ТОВ «К.Л.М. ПРО» (код 42684005) НОМЕР_35 (українська гривня) та НОМЕР_36 (українська гривня);

- в банківській установі АТ «А-БАНК» (МФО 307770), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «АРІАЛ ІНВЕСТ» (код 42299208) НОМЕР_37 (українська гривня), ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_38 (українська гривня), ТОВ «ГАРАНТ ІНДАСТРІ» (код 41610660) НОМЕР_39 (українська гривня), ТОВ «А.Н.Т. ПРО» (код 41660549) НОМЕР_40 (українська гривня), ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) НОМЕР_41 (українська гривня);

- в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «РЕД-ВАН ГРУП» (код 42299465) НОМЕР_42 (українська гривня), ТОВ «МАРСІНВЕСТ» (код 42458411) НОМЕР_43 (українська гривня), ТОВ «ГАРАНТ ІНДАСТРІ» (код 41610660) НОМЕР_44 (українська гривня), ТОВ «А.Н.Т. ПРО» (код 41660549) НОМЕР_45 (українська гривня) та НОМЕР_46 (українська гривня), ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) НОМЕР_47 (українська гривня);

- в банківській установі АТ «ПУМБ» (МФО 334851), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «ТЕЙВА ГРУП» (код 42299480) НОМЕР_48 (українська гривня), НОМЕР_49 (українська гривня), ТОВ «КНОР КОМПАНІ» (код 42299564) НОМЕР_50 (українська гривня), ТОВ «БІТГОЛЬД» (код 42299674) НОМЕР_51 (українська гривня), ТОВ «АЙЛАНТ КОРПОРЕЙШН» (код 41200278) НОМЕР_52 (українська гривня) та НОМЕР_53 (українська гривня), ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_54 (українська гривня) та НОМЕР_55 (українська гривня), ТОВ «ГАРАНТ ІНДАСТРІ» (код 41610660) НОМЕР_56 (українська гривня) та НОМЕР_57 (українська гривня), ТОВ «А.Н.Т. ПРО» (код 41660549) НОМЕР_58 (українська гривня) та НОМЕР_59 (українська гривня), ТОВ «А.З.В. УКРАЇНА» (код 42033831) НОМЕР_60 (українська гривня) та НОМЕР_61 (українська гривня), ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) НОМЕР_62 (українська гривня) та НОМЕР_63 (українська гривня);

- в банківській установі АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), відкритий розрахунковий рахунок ТОВ «АРІАЛ ІНВЕСТ» (код 42299208) НОМЕР_64 (українська гривня) та НОМЕР_65 (українська гривня);

- в банківській установі АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «ТЕЙВА ГРУП» (код 42299480) НОМЕР_66 (українська гривня), ТОВ «МАРСІНВЕСТ» (код 42458411) НОМЕР_67 (українська гривня), ТОВ «БІАТРІКС ПЛЮС» (код 42460174) НОМЕР_68 (українська гривня), ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_69 (українська гривня), ТОВ «А.З.В. УКРАЇНА» (код 42033831) НОМЕР_70 (українська гривня), ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) НОМЕР_71 (українська гривня);

- в банківській установі Київська регіональна дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 322904), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «ТЕЙВА ГРУП» (код 42299480) НОМЕР_72 (українська гривня), ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_73 (українська гривня), ТОВ «А.З.В. УКРАЇНА» (код 42033831) НОМЕР_74 (українська гривня), ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) НОМЕР_75 (українська гривня);

- в банківській установі АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «К.Л.М. ПРО» (код 42684005) НОМЕР_76 (українська гривня) та НОМЕР_77 (українська гривня);

- в банківській установі АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300528), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «АСТЕРА-ГАРАНТ-ПОСТАЧ» (код 40931580) НОМЕР_78 (українська гривня), ТОВ «ГАРАНТ ІНДАСТРІ» (код 41610660) НОМЕР_79 (українська гривня) та НОМЕР_80 (українська гривня), ТОВ «А.Н.Т. ПРО» (код 41660549) НОМЕР_81 (українська гривня) та НОМЕР_82 (українська гривня), ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) НОМЕР_83 (українська гривня) та НОМЕР_84 (українська гривня);

- в банківській установі АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «ПРЕФІКСТЕК» (код 42459001) НОМЕР_85 (українська гривня), ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_86 (українська гривня), ТОВ «ГАРАНТ ІНДАСТРІ» (код 41610660) НОМЕР_87 (українська гривня) та НОМЕР_88 (українська гривня), ТОВ «А.Н.Т. ПРО» (код 41660549) НОМЕР_89 (українська гривня);

- в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_90 (українська гривня) та НОМЕР_91 (українська гривня);

- в банківській установі АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_92 (українська гривня);

- в банківській установі Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) НОМЕР_84 (українська гривня) та НОМЕР_93 (українська гривня).

Слідчий, вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів - грошей, виникла необхідність у накладенні арешту арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках.

У судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до вимог до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання про задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на вищезазначі на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, які є речовими доказами в даному кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, що зможе одночасно забезпечити запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на рахунки, які знаходять в банківських установах, а саме:

В банківській установі - В філії банківської установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ «АРІАЛ ІНВЕСТ» (код 42299208) НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «ВД-ГАЗ.» (код 42603759) НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності.

В банківській установі - АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ «НІАМТРЕЙД» (код 42227217) НОМЕР_5 (долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_6 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), НОМЕР_7 (українська гривня); ТОВ «АСМІ СОЛЮШІНЗ» (код 42299323) НОМЕР_8 (долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_9 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ «КНОР КОМПАНІ» (код 42299564) № НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня); ТОВ «БІТГОЛЬД» (код 42299674) НОМЕР_14 (долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_15 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ «МОНТАЛЬ ПЛЮС» (код 42460195) НОМЕР_17 (долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_18 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), НОМЕР_19 (українська гривня); ТОВ «ЕСКА ГРУП» (код 42542424) НОМЕР_20 (долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_21 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), НОМЕР_22 (українська гривня); ТОВ «ЕКСПО КОРП» (код 42542513) НОМЕР_23 (долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_24 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), НОМЕР_25 (українська гривня); ТОВ «АЙЛАНТ КОРПОРЕЙШН» (код 41200278) НОМЕР_26 (українська гривня); ТОВ «ГАРАНТ ІНДАСТРІ» (код 41610660) НОМЕР_27 (українська гривня), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності.

В банківській установі - ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ «МАЛЕТРЕЙД» (код 42183840) НОМЕР_28 (українська гривня), ТОВ «РЕД-ВАН ГРУП» (код 42299465) НОМЕР_29 (українська гривня), ТОВ «КВТЛЮКС» (код 42460153) НОМЕР_30 (українська гривня), ТОВ «ЕСКА ГРУП» (код 42542424) НОМЕР_31 (українська гривня), ТОВ «ЕКСПО КОРП» (код 42542513) НОМЕР_32 (українська гривня), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності.

В банківській установі - АТ «Ідея Банк» (МФО 336310), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ «АРІАЛ ІНВЕСТ» (код 42299208) НОМЕР_33 (українська гривня), ТОВ «БІТГОЛЬД» (код 42299674) НОМЕР_34 (українська гривня), ТОВ «К.Л.М. ПРО» (код 42684005) НОМЕР_35 (українська гривня) та НОМЕР_36 (українська гривня), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності.

В банківській установі - АТ «А-БАНК» (МФО 307770), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ «АРІАЛ ІНВЕСТ» (код 42299208) НОМЕР_37 (українська гривня), ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_38 (українська гривня), ТОВ «ГАРАНТ ІНДАСТРІ» (код 41610660) НОМЕР_39 (українська гривня), ТОВ «А.Н.Т. ПРО» (код 41660549) НОМЕР_40 (українська гривня), ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) НОМЕР_41 (українська гривня), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності .

В банківській установі - АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ «РЕД-ВАН ГРУП» (код 42299465) НОМЕР_42 (українська гривня), ТОВ «МАРСІНВЕСТ» (код 42458411) НОМЕР_43 (українська гривня), ТОВ «ГАРАНТ ІНДАСТРІ» (код 41610660) НОМЕР_44 (українська гривня), ТОВ «А.Н.Т. ПРО» (код 41660549) НОМЕР_45 (українська гривня) та НОМЕР_46 (українська гривня), ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) НОМЕР_47 (українська гривня), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності.

В банківській установі - АТ «ПУМБ» (МФО 334851), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ «ТЕЙВА ГРУП» (код 42299480) НОМЕР_48 (українська гривня), НОМЕР_49 (українська гривня), ТОВ «КНОР КОМПАНІ» (код 42299564) НОМЕР_50 (українська гривня), ТОВ «БІТГОЛЬД» (код 42299674) НОМЕР_51 (українська гривня), ТОВ «АЙЛАНТ КОРПОРЕЙШН» (код 41200278) НОМЕР_52 (українська гривня) та НОМЕР_53 (українська гривня), ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_54 (українська гривня) та НОМЕР_55 (українська гривня), ТОВ «ГАРАНТ ІНДАСТРІ» (код 41610660) НОМЕР_56 (українська гривня) та НОМЕР_57 (українська гривня), ТОВ «А.Н.Т. ПРО» (код 41660549) НОМЕР_58 (українська гривня) та НОМЕР_59 (українська гривня), ТОВ «А.З.В. УКРАЇНА» (код 42033831) НОМЕР_60 (українська гривня) та НОМЕР_61 (українська гривня), ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) НОМЕР_62 (українська гривня) та НОМЕР_63 (українська гривня), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності .

В банківській установі - АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ «АРІАЛ ІНВЕСТ» (код 42299208) НОМЕР_64 (українська гривня) та НОМЕР_65 (українська гривня), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності.

В банківській установі - АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ «ТЕЙВА ГРУП» (код 42299480) НОМЕР_66 (українська гривня), ТОВ «МАРСІНВЕСТ» (код 42458411) НОМЕР_67 (українська гривня), ТОВ «БІАТРІКС ПЛЮС» (код 42460174) НОМЕР_68 (українська гривня), ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_69 (українська гривня), ТОВ «А.З.В. УКРАЇНА» (код 42033831) НОМЕР_70 (українська гривня), ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) НОМЕР_71 (українська гривня), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності.

В банківській установі - Київська регіональна дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 322904), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ «ТЕЙВА ГРУП» (код 42299480) НОМЕР_72 (українська гривня), ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_73 (українська гривня), ТОВ «А.З.В. УКРАЇНА» (код 42033831) НОМЕР_74 (українська гривня), ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) НОМЕР_75 (українська гривня), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності .

В банківській установі - АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ «К.Л.М. ПРО» (код 42684005) НОМЕР_76 (українська гривня) та НОМЕР_77 (українська гривня), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності.

В банківській установі - АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300528), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ «АСТЕРА-ГАРАНТ-ПОСТАЧ» (код 40931580) НОМЕР_78 (українська гривня), ТОВ «ГАРАНТ ІНДАСТРІ» (код 41610660) НОМЕР_79 (українська гривня) та НОМЕР_80 (українська гривня), ТОВ «А.Н.Т. ПРО» (код 41660549) НОМЕР_81 (українська гривня) та НОМЕР_82 (українська гривня), ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) НОМЕР_83 (українська гривня) та НОМЕР_84 (українська гривня), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

В банківській установі - АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ «ПРЕФІКСТЕК» (код 42459001) НОМЕР_85 (українська гривня), ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_86 (українська гривня), ТОВ «ГАРАНТ ІНДАСТРІ» (код 41610660) НОМЕР_87 (українська гривня) та НОМЕР_88 (українська гривня), ТОВ «А.Н.Т. ПРО» (код 41660549) НОМЕР_89 (українська гривня), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності .

В банківській установі - АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_90 (українська гривня) та НОМЕР_91 (українська гривня), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності.

В банківській установі - АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_92 (українська гривня), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності.

В банківській установі - Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) НОМЕР_84 (українська гривня) та НОМЕР_93 (українська гривня), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках зазначених юридичних осіб, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки вказаних вище підприємств та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов'язати службових осіб та працівників ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), АТ «Ідея Банк» (МФО 336310), АТ «А-БАНК» (МФО 307770), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), Київська регіональна дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 322904), АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300528), АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати слідчому слідчої групи або прокурору групи прокурорів, - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами слідчих СУФР ГУ ДФС у м. Києві.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов'язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 80879248 ?

Документ № 80879248 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80879248 ?

Дата ухвалення - 26.03.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80879248 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 80879248 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 80879235
Next document : 80879264