Court ruling № 80839178, 29.03.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/8660/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Потаніної О.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції Козловського А.М., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 32019240000000011,

встановив:

29.03.2019 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції Козловський А.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області Лунь Ю.А., про тимчасовий доступ до товарно-матеріальних цінностей (речей), імпортованих ПП «Аслан-Текстиль» (код ЄДРПОУ 33591036), які знаходяться за місцем здійснення останнім господарської діяльності за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Базалія, вул. Свободи, 43, з можливістю відібрання та вилучення їх зразків.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ПП «Аслан-Текстиль», за попередньою змовою із невстановленими особами, у період 2016-2019 років, шляхом відображення неправдивих даних в документах, що подавались до Хмельницької митниці ДФС для проведення митного оформлення імпортованих товарів, умисно ухились від сплати мита та податку на додану вартість у загальній сумі 4 797 671 грн., чим завдали державі збитки в особливо великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 26 лютого 2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32019240000000011, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 212 КК України.

На даний час, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні документів, що подавались службовими особами ПП «Аслан-Текстиль» для проведення акредитації суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та документів, які подавались у період з 01.01.2016 по теперішній час службовими особами ПП «Аслан-Текстиль» до Хмельницької митниці ДФС для митного оформлення товарно-матеріальних цінностей (продукції), а саме: вантажно-митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, договорів купівлі-продажу товарів, договорів про надання послуг митних брокерів, специфікацій та додатків до них, інвойсів, печаток нерезидентів; бланків з відтисками печаток нерезидентів, TIR CARNET, сертифікатів відповідності, накладних, прайсів, рахунків-фактур, платіжних доручень, міжнародних автомобільних накладних (CMR), декларацій про походження товарів, експертних висновків, чорнових записів та інших, службової переписки службових осіб ПП «Аслан-Текстиль» із працівниками ТОВ «Агрос КнК» та Хмельницької митниці ДФС, документів складського обліку ПП «Аслан-Текстиль», документів, що свідчать про подальше використання імпортованих товарів, тощо, товарно-матеріальних цінностей (речей), імпортованих ПП «Аслан-Текстиль» (код ЄДРПОУ 33591036), які знаходяться за юридичною адресою ПП «Аслан-Текстиль» у м. Хмельницькому по вул. Максима Залізняка, 1-А, кв.21, та за місцем здійснення останнім господарської діяльності за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Базалія, вул. Свободи, 43.

Вказані документи та зразки продукції мають доказове значення в кримінальному провадженні, оскільки містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ПП «Аслан-Текстиль»та необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин даного провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,-

постановив:

Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції Беринді Андрію Анатолійовичу та/або старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Козловському Андрію Миколайовичу, та/або начальнику відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Ковальському Володимиру Вікторовичу, та/або старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції Дзядзіну Івану Івановичу, та/або старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції Лужецькому Олександру Валентиновичу, та/або старшому оперуповноваженому відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції Салях Валентині Володимирівні на тимчасовий доступ до документів, що подавались службовими особами ПП «Аслан-Текстиль» для проведення акредитації суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та документів, які подавались у період з 01.01.2016р. по теперішній час службовими особами ПП «Аслан-Текстиль» до Хмельницької митниці ДФС для митного оформлення товарно-матеріальних цінностей (продукції), а саме: вантажно-митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, договорів купівлі-продажу товарів, договорів про надання послуг митних брокерів, специфікацій та додатків до них, інвойсів, печаток нерезидентів; бланків з відтисками печаток нерезидентів, TIR CARNET, сертифікатів відповідності, накладних, прайсів, рахунків-фактур, платіжних доручень, міжнародних автомобільних накладних (CMR), декларацій про походження товарів, експертних висновків, чорнових записів та інших, службової переписки службових осіб ПП «Аслан-Текстиль» із працівниками ТОВ «Агрос КнК» та Хмельницької митниці ДФС, документів складського обліку ПП «Аслан-Текстиль», документів, що свідчать про подальше використання імпортованих товарів, тощо, які знаходяться за юридичною адресою ПП «Аслан-Текстиль» (код ЄДРПОУ 33591036) у м. Хмельницькому по вул. Максима Залізняка, 1-А, кв.21, та за місцем здійснення останнім господарської діяльності за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Базалія, вул. Свободи, 43, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до товарно-матеріальних цінностей (речей), імпортованих ПП «Аслан-Текстиль» (код ЄДРПОУ 33591036), які знаходяться за місцем здійснення останнім господарської діяльності за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Базалія, вул. Свободи, 43, з можливістю відібрання та вилучення їх зразків.

Службовим особам ПП «Аслан-Текстиль»,забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 29 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду: Бондарчук В.В.