Court ruling № 80838591, 27.03.2019, Prymorskyi District Court of Odesa City

27.03.2019

Справа №522/21542/18

Провадження 1-кс/522/3766/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Диженко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Диженко М.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, в жовтні 2009 року, більш точну дату та час в ході розслідування встановити не представилось можливим, невстановлені особи, шахрайськими діями, шляхом обману заволоділи будівлями та спорудами виробничо - складської бази за адресою АДРЕСА_1 , завдавши значних збитків власнику.

Проведеним досудовим слідством в рамках кримінального провадження встановлено, що громадянин ОСОБА_1 на підставі свідоцтва про право власності від 30.11.2005 належало 1/1 частки будівлі та споруди виробничо-складської бази розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Будучи власником вищевказаних будівель, ОСОБА_1 , 21.12.2005 відчужує 80/100 (вісімдесят сотих) бази своїй дружині ОСОБА_10, але у зв`язку з тим, що дружина перебувала за кордоном від імені останньої на підставі довіреності виступила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка була знайомою ОСОБА_1 , та працювала у останнього та займала посаду керуючої вищевказаних складських приміщень. В послідуючому за невідомих обставин на початку 2008 року ОСОБА_1 зникає та з 04.03.2008 значиться безвісти зниклим (кримінальне провадження № 12014160470000294 від 14.01.2014 за ст. 146 ч. 2 КК України).

ОСОБА_4 , в свою чергу, розуміючі обставини, які склались та, те що будівлі та споруди виробничо-складської бази розташованої за адресою: АДРЕСА_1 лишились в її розпорядженні та вся діяльність пов`язана з наданням приміщень в оренду фінансові та господарські питання вирішуються тільки нею, переслідуючи корисливі наміри, з метою особистого збагачення, разом та за попередньою змовою з невстановленими слідством особами розробили певний план з метою незаконно заволодіння вказаним майном шляхом обману дружини ОСОБА_1 - ОСОБА_10 , яка не втручалась в діяльність ОСОБА_4 , по відношенню до складських приміщень, а тільки щомісяця отримувала грошові переводи від діяльності маючого у власності орендного бізнесу.

З метою заволодіння будівель та споруд виробничо-складської бази розташованої за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_4 ., разом з невстановленими слідством особами розробила певний план, який складався з декількох етапів, так розуміючи те, що ОСОБА_1 зник безвісти, а його дружина не знаходиться в Україні та нічого не розуміє у справах 22.08.2008 запевняючи ОСОБА_10 в своєї чесності, начебто з метою ведення діяльності по передачі майна (складських приміщень) в оренду створила та зареєстровала ТОВ "Світанок-Південь", єдиним засновником (учасником) якого була ОСОБА_10, а директором призначила свою знайому та в послідуючому свою спільницю в незаконному заволодіння майном - ОСОБА_5 .

Продовжуючи свій злочинний намір, 06.11.2008 ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , залучають до свого злочинного плану посередників та засновують ПП "ОПТОН" де останні являються засновниками з 25% внеску стартового капіталу кожна.

В послідуючому 23.08.2009 ТОВ "Світано-Півдня" в особі ОСОБА_11., без згоди засновника ОСОБА_10 укладає угоду з ПП "ОПТОН" договір купівлі-продажу 80 сотих на умовах сплати 489 185 гривень протягом 10 днів з моменту підписання, після чого 11.12.2009 ПП "ОПТОН" звертається з позовом до ТОВ "Світанок-Півдня" про визнання права власності на 80 сотих вищевказаного майна.

13.10.2009 з метою приховання своїх намірів було змінено назву ТОВ "Світанок-Півдня" на "РЕНТ-СКЛАД-СЕРВІС" (про що не було поставлено до відома засновника).

29.03.2010 року Господарський суд Одеської області ухвалив рішення, яким виділив 80/100 частки та визнав право власності за підприємством "ОПТОН". ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ., знаючи про те що вказане рішення не законне, але ухвалено в їх інтересах не подають апеляційну скаргу та нічого не повідомляють ОСОБА_10, доводячи свій злочинний план до кінця.

10.06.2010 ПП "ОПТОН" зареєстровано право власності та в подальшому оформлено свідоцтво на 1/1 частки.

У 2017 році, більш точну дату та час встановити не надалось можливим ОСОБА_7 , повідомляє ОСОБА_10, що базу рейдерським шляхом заволоділи невідомі особи, тому кошти більше перераховувати не може, а 25.04.2017 ПП "ОПТОН" за договором купівлі-продажу продає базу ОСОБА_9 , 1994 року народження , яка по теперішній час їй належить та входить до статутного капіталу ТОВ "СЕМЬ ТОНН".

В ході досудового слідства виникла необхідність у ознайомлені та долучені до матеріалів кримінального провадження матеріали із справи № 7/540-09-6223, яка перебуває у володінні Господарського суду Одеської області, щодо ухвалення рішення про виділення 80/100 частки та визнано право власності на будівлі та споруди виробничо-складської бази розташованої за адресою: АДРЕСА_1, за підприємством «ОПТОН», так як з метою винесення рішення ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , було надано суду ряд підроблених документів, виявлення яких має важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Господарський суд Одеської області належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився та надав лист, у якому повідомляє про можливість ознайомлення з матеріалами зазначеної справи.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Диженко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції Клинч Я.О., Землянову А.І., лейтенанту поліції Диженко М.В., або співробітникам Приморського ВП у м. Одесі, за дорученням слідчого ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до справи № 7/540-09-6223, яка перебуває у володінні Господарського суду Одеської області, згідно якої, задоволено позов ПП «ОПТОН», до ТОВ "РЕНТ-СКЛАД-СЕРВІС", з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які зберігаються в даній справі та стали підставою для ухвалення остаточного рішення, для огляду та долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: