Court ruling № 80826239, 01.04.2019, Pervomaisk City and District Court of Mykolaiv Oblast

Справа №484/5448/18

Провадження №1-кс/484/562/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

01.04.2019р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Медведєва Н.А., секретар судового засідання Бикова О.П., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 4201515000000186 від 03.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Животовського В.А. про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Старший слідчий Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Животовський В.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стосуються взаємовідносин Первомайського гранітно-щебеневого кар'єру (далі за текстом - ПГЩК) із ТОВ «ДЕНКАР» (код ЄДРПОУ 32841550), а саме: статуту ТОВ «ДЕНКАР»; довідки про кількість працевлаштованих осіб; актів звірки взаєморозрахунків між ПГЩК та ТОВ «ДЕНКАР»; відповідних актів чи накладних, інших документів, з можливістю виготовлення копій, які знаходяться у володінні ТОВ «ДЕНКАР» (код ЄДРПОУ 32841550), розташованому за адресою: 56500, Миколаївська область, місто Вознесенськ, вулиця Малиновського, 13.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.06.2015р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані за №4201515000000186 за фактом замаху на заволодіння майном ПГЩК посадовими особами зазначеного кар'єру, ТОВ «ДЕНКАР», ТОВ «БУДКАР», ТОВ «ВКФ «ПІВДЕННІ РЕСУРСИ», ПП «ЯВІР», ТОВ «ЛАЙСАН», шляхом створення фіктивної кредиторської заборгованості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в Господарському суді Миколаївської області розглядається справа №5016/2070/2012 (11/31) про банкрутство ПГЩК, порушена 04.10.2012 за заявою ТОВ «ДЕНКАР».

04.02.2015р. до Господарського суду Миколаївської області із заявою про визнання кредиторських вимог у сумі 5 376 853,90 грн. звернулося ТОВ «ВКФ «ПІВДЕННІ РЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 37550475).

Згідно вказаної заяви, 12.01.2012р. між зазначеним вище товариством та ПГЩК укладено договір про надання фінансової допомоги, відповідно до якого ТОВ «ВКФ «ПІВДЕННІ РЕСУРСИ» надало ПГЩК кошти в сумі 113 406,52 грн.

16.02.2012р. між ТОВ «ВКФ «ПІВДЕННІ РЕСУРСИ» та ПГЩК укладено договір про надання фінансової допомоги, відповідно до якого ТОВ «ВКФ «ПІВДЕННІ РЕСУРСИ» надало ПГЩК кошти в сумі 78 167,00 грн.

На дату звернення ТОВ «ВКФ «ПІВДЕННІ РЕСУРСИ» до Господарського суду Миколаївської області із заявою про визнання кредиторських вимог, ПГЩК кошти, отримані на підставі зазначених вище договорів, повернуто не було.

24.02.2012р. між ТОВ «ВКФ «ПІВДЕННІ РЕСУРСИ» та ПГЩК укладено договір №3426 надання ТОВ «ВКФ «ПІВДЕННІ РЕСУРСИ» послуг та робіт, а також продаж матеріалів та/або запчастин, необхідних для нормального функціонування виробничого комплексу ПГЩК. Загалом по договору №3426 було надано послуг та продано матеріалів на суму 3 532 020,93 грн. ПГЩК заборгованість по вказаним договорам не погасив.

У зв'язку із вищевказаним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються взаємовідносин ПГЩК та ТОВ «ДЕНКАР».

З вказаною метою, слідчим було направлено відповідні запити за юридичною адресою ТОВ «ДЕНКАР», проте відповіді на вказані запити не надходили.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, має суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю виготовлення копій, які знаходяться у володінні ТОВ «ДЕНКАР» (код ЄДРПОУ 32841550), розташованому за адресою: 56500, Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Малиновського, 13, дослідження яких забезпечить повноту, всебічність та об'єктивність досудового розслідування вчиненого злочину та дасть змогу встановити його обставини.

В судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Животовський В.А. та представник ТОВ «ДЕНКАР», у володінні якого знаходяться документи.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з'явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з'явився. Про місце, день та час розгляду клопотання слідчий повідомлений своєчасно та належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Документи, які просить витребувати слідчий, у відповідності ст. 161 КПК України, не є документами доступ до яких заборонено.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, документи, доступ до яких просить отримати слідчий, що перебувають у володінні ТОВ «ДЕНКАР», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, за яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється можливим встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Животовському Володимиру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стосуються взаємовідносин Первомайського гранітно-щебеневого кар'єру із ТОВ «ДЕНКАР» (код ЄДРПОУ 32841550), а саме: статуту ТОВ «ДЕНКАР»; довідки про кількість працевлаштованих осіб; актів звірки взаєморозрахунків між ПГЩК та ТОВ «ДЕНКАР»; відповідних актів чи накладних, інших документів, з можливістю виготовлення копій, які знаходяться у володінні ТОВ «ДЕНКАР» (код ЄДРПОУ 32841550), розташованому за адресою: 56500, Миколаївська область, місто Вознесенськ, вулиця Малиновського, 13.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя Н.А. Медведєва