Court ruling № 80812971, 29.03.2019, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа № 712/4363/19

Провадження №1- кс/712/2632/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 березня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ПИРОЖЕНКО В.Д., при секретарі Жук О.І., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12018251010007679 від 05.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_1 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_1А з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № № 12018251010007679 від 05.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся із заявою голова ГО "Білий Молот" ОСОБА_3 про те, що керівництвом ГТП "Черкаси -Інтерстрой" підроблено офіційні документи в тендерній документації. ( ЄО 62669 від 05.11.2018)

Згідно відкритих реєстрів ДФС України з 01.01.16 р по теперішній час ПП "Черкаси - Інтерстрой" перебуває на спрощеній системі оподаткування (3 група), а саме є платником єдиного податку при ставці 5 %, з річним лімітом доходу не більше 5 000 000 грн.

Відповідно до інформації з порталу Є-дата в період з 01.01.2017 р. по 30.09. 2017 р. за виконання договорів на рахунок ПП «Черкаси- Інтерстрой» було перераховані кошти в розмірі 4 991 657 грн. На тендерну процедуру закупівлі за номером: ИА-2018-08-08-001630-Ь, ПП «Черкаси - Інтерстрой» уклало договори № 41-17-СП від 01.10.2017 та № 142/17-СП від 01.11.2017 р. з ПАТ «Коммунтранс» (СДРПОУ 32076358, ІПН 320263505153), що є платником ПДВ.

Акт виконаних робіт за формою КБ-2в та довідка про вартість робіт за договором №41 -17-СП на суму 1 734 763 грн був підписаний 10.11.2017 року, а акт та довідка за договором № 142/17-СП на суму 4 954 064 грн. підписані і 18.12.2017 року. Загальна сума двох договорів склала 6 668 827 грн.

Відповідно до листа отриманого від ГУ ДФС у Черкаській області від 07.12.2018 стало відомо, що співробітниками ГУ ДФС у Черкаській області проведено документальну позапланову виїзну перевірку ПП «Черкаси-Інвестрой» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, за результатами якого складено акт від 24.05.2018 №215/23-00-14-1007/38646241.

Враховуючи вище викладене на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до акту від 24.05.2018 №215/23-00-14-1007/38646241, який складено за результатами документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Черкаси-Інвестрой», який знаходяться у володінні ГУ ДФС у Черкаській області, що за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235 з можливість вилучення належним чином завірених копій.

В судове засідання слідчий не з’явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому достатньо копії вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а термін дії ухвали повинен відповідати ст.164 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_1А про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів:

акту від 24.05.2018 №215/23-00-14-1007/3 8646241, який складено за результатами документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Черкаси-Інвестрой», які перебувають у володінні посадових осіб ГУ ДФС у Черкаській області, що за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235,

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 або за її дорученням оперативним працівникам Черкаського ВП ГУНГІ в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко В.Д.