Court ruling № 80801864, 29.03.2019, Slavuta City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 682/2382/18

Провадження № 1-кс/682/261/2019

У Х В А Л А

29 березня 2019 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Шепетівської місцевої прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житла,

в с т а н о в и в:

29.03.2019 р до слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 42018241270000028 від 10.08.2018 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житла ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів документів, що здобуті та використовувались у незаконній діяльності і можуть мати значення у вказаному кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Славутське лісове господарство» за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, у 2016-2018 роках здійснили привласнення та розтрату грошових коштів в сумі більше 100 000 гривень, що належать вказаному підприємству.

10.08.2018 по даному факту відомості внесені до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження №42018241270000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведених слідчих (розшукових) дій не достатньо для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення .

З письмової заяви директора ДП «Славутське лісове господарство» ОСОБА_6 вбачається, що безпідставне перерахування грошових коштів підприємства здійснювалося головним бухгалтером ОСОБА_7 на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , МКП «Інпол-Сервіс» та МКП «Інтек-Сервіс».

Тому з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які можуть підтвердити законність та доцільність перерахування грошових коштів ДП «Славутське лісове господарство» на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 , зокрема: оригінали договорів про здійснення спільної господарської діяльності, рахунків-фактур та видаткових накладних про передачу послуг, майна і матеріалів та здійснення розрахунків.

Вилучення оригіналів документів необхідне також для проведення судово-почеркознавчої і технічної експертиз, що надасть змогу отримати інформацію, яка сама по собі, а також в сукупності з іншими речами може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні та вказувати на причетність певних осіб до його вчинення.

22.02.2019 р ухвалою слідчого судді Славутського міськрайонного суду Хмельницької області надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ФОП ОСОБА_5 , і мають значення для встановлення обставин, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Однак, під час тимчасового доступу до речей і документів 22.03.2019 року ФОП ОСОБА_5 повідомив, що надати оригінали документів, які підтверджували б договірні відносини з ДП «Славутське лісове господарство», він не може, так як не знає де вони.

У слідчого та прокурора є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_5 може зберігати оригінали документів, що підтверджували б договірні відносини з ДП «Славутське лісове господарство», за місцем його реєстрації по АДРЕСА_1 в будинку, який згідно з повідомленням КП «Славутське бюро технічної інвентарізації» від 28.03.2019 №вих20 належить на праві власності його матері - ОСОБА_15 .

Обгрунтованість клопотання стверджується:

- витягом з ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України;

- повідомленням директора ДП «Славутське лісове господарство» ОСОБА_6 про безпідставне перерахування грошових коштів підприємства головним бухгалтером ОСОБА_7 на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців, в тому числі ФОП ОСОБА_5 ;

- заявою форми Н1 про особу ОСОБА_5 ;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в приміщенні магазину "Техносвіт" за адресою АДРЕСА_2 від 22.03.2019 р.;

- довідкою КП "Славутське Бюро технічної інвентаризації" від 28.03.2019 р про зареєстроване нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукані речі мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшуканих речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукані речі знаходилися у зазначеному в клопотанні житлі; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі викладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, ст. 235 КПК України,

у х в а л и в:

Надати дозвіл на проведення обшуку в житловій будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , і належить на праві приватної власності ОСОБА_15 , та в якій зареєстроване місце проживання ФОП ОСОБА_16 , з метою виявлення і вилучення оригіналів документів, що здобуті та використовувалися у господарській діяльності ФОП ОСОБА_5 і можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні №42018241270000028від 10.08.2018р заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України,зокрема:договорів міжФОП ОСОБА_5 та ДП «Славутське лісове господарство»; рахунків-фактур та розрахункових накладних про передачу послуг, майна, товарів та здійснення розрахунків між ФОП ОСОБА_5 та ДП «Славутське лісове господарство».

Проведення обшуку дозволити заступнику начальника СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ Славутського ВП ГУНП ОСОБА_21 , слідчому СВ Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_22 .

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 29 квітня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1