Court ruling № 80796185, 21.03.2019, Synelnykove City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 191/137/19

Провадження № 1-кс/191/427/19

У Х В А Л А

іменем України

21 березня 2019 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Гречко Ю.В., за участю секретаря - Борисової О.В., прокурора - Пашаєва Р.Ш., розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове, клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Мудрак Ю.А., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 20.08.2018 невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 258 000 гривень за товар, а саме мінеральне добрево, представившись при цьому працівниками ТОВ "Кернел Трейд".

01.09.2018 року СВ Межівського ВП СВП ГУНП в Дніпропетровської області зазначений факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 20.08.2018 між СФГ «Кипарис» (код ЄДРПОУ 30908267) та ТОВ «Кернел Трейд» (код ЄДРПОУ 41659046) укладено договір на поставку мінеральних добрив на суму 258000 грн. у відповідності з яким ТОВ «Кернел Трейд» зобов'язаний поставити мінеральні добрива «Нітроамофоска NPK 16:16:16» в кількості 20 тонн а СФГ «Кипарис» сплатити вказану суму.

21.08.2018 СФГ «Кипарис» на рахунок ТОВ «Кернел Трейд» АТ «УкрСиббанк» НОМЕР_2 через банк платника АТ КБ «ПриватБанк» сплачено 119000 грн.

20.08.2018 СФГ «Кипарис» на рахунок ТОВ «Кернел Трейд» АТ «УкрСиббанк» НОМЕР_2 через банк платника АТ «Райффайзен банк Аваль» сплачено 130000 грн.

21.08.2018 СФГ «Кипарис» на рахунок ТОВ «Кернел Трейд» АТ «УкрСиббанк» НОМЕР_2 через банк платника АТ КБ «ПриватБанк» сплачено 9000 грн.

22.08.2018 представник ТОВ «Кернел Трейд», який представився Андрієм, зателефонував директору СФГ «Кипарис» ОСОБА_2 та повідомив що мінеральну добрива можна отримати в м.Лозова, вул.Кутова, 5, Харківської області.

23.08.2018 представник СФГ «Кипарис» прибувши на вказану адресу, виявив, що склади ТОВ «Кернел Трейд» відсутні. Про існування ТОВ «Кернел Трейд» нікому не відомо Встановлення відомостей що мають значення для досудового розслідування можливе лише шляхом вилучення фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошей з картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 відкритої на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, в період часу з 23.00 годин 05.06.2018 року по 14.00 годин 11.06.2018 року, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» розташованого в м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50.

З метою встановлення осіб які вчинили злочин, перевірки вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола спілкування потерпілого, осіб, які користувалися рахунками на які переведено кошти, виникає необхідність вотриманні інформації щодо рахунків, яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом. Вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину.

Слідчий вважає, що отримання вищезазначеної інформації з інших джерел неможливо так, як вся інформація, що стосуються банківських рахунків знаходиться у відділенні АТ «УкрСиббанк», за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 125, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, який перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Прокурор клопотання слідчого підтримав.

Представники АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з'явилися, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановлено наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Вважаю клопотання слідчого доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - АТ «УкрСиббанк», та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Повноваження групи слідчих у складі: Мудрака Юрія Анатолійовича та Цвіль Тараса Миколайовича у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №12018040480000390 від 01.09.2018 року.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Мудрак Ю.А.- задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: підполковника поліції Мудрака Юрія Анатолійовича та капітана поліції Цвіль Тараса Миколайовича, тимчасовий доступ відомостей щодо рахунку НОМЕР_2: власника рахунку, дата, час та місце відкриття рахунку, відомостей по всім транзакціям за період з 01.08.2018 по 30.08.2018 з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, дані рахунків з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників рахунків з якими здійснювались транзакції, на який рахунок були перераховані кошти та де вони були зняті, місцезнаходження терміналів, відділень, з яких були здійсненні операції з рахунками на які було перераховано кошти, що зберігаються у відділенні АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 125, Дніпропетровської області.

Строк дії ухвали до 21 квітня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: Ю. В. Гречко