Court ruling № 80779796, 24.07.2018, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2018 Справа №607/13524/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю слідчого Кондратьєва В.Д., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018210000000109 від 06.02.2018, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Старший слідчий в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 та слідчому цього ж відділу ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ і дозвіл на ознайомлення, вилучення документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк», м. Дніпро Дніпропетровської області, вул. Набережна Перемоги, 32, і свідчать про рух коштів на банківських рахунках ТОВ «Сімбол Системс», м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 3, код 36038437, №№: 26003053110014 (гривня, відкритий 21.08.2008, закритий 08.08.2017),26007053111310 (євро, відкритий 21.08.2008, закритий 16.05.2017),26005053116759 (долар, відкритий 16.05.2011, закритий 16.05.2017),26045060070871 (гривня, відкритий 19.04.2011, закритий 14.06.2017),26055053001643 (гривня, відкритий 15.05.2017),26006053163875 (гривня, відкритий 28.10.2016),26041053004580 (гривня, відкритий 15.05.2017),26054053110319 (гривня, відкритий 21.08.2008),26001053016983 (долар, відкритий 15.05.2017), 26004053009243 (євро, відкритий 15.05.2017), 26004053009470 (гривня, відкритий 15.05.2017), за період з 01.03.2014 по 17.07.2018 із зазначенням дати, часу, одержувачів, платників, сум і призначення платежів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, у вересні 2017 року Тернопільська міська рада залучила для запровадження електронних квитків «Соціальна картка Тернополянина» ТОВ «Системний зв’язок», м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 7, код 37838893, яке, в свою чергу, уклало договір на виготовлення карток з ТОВ «Сімбол Системс», м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 3, код 36038437.

В подальшому ТОВ «Системний зв’язок» проводило переказ грошових коштів для ТОВ «Сімбол Системс» за виготовлення «Соціальної картки Тернополянина».

При цьому встановлено, що засновниками засновника ТОВ «Сімбол Системс» є громадяни ОСОБА_4 Федерації, які, згідно із заявою ОСОБА_5, за якою вказане провадження внесене до ЄРДР, можуть належати до терористичної групи.

Таким чином, в ході розслідування необхідно з’ясувати факти фінансування вказаними підприємствами терористичної діяльності.

Водночас ТОВ «Сімбол Системс» має (мало) такі рахунки, відкриті у ПАТ «КБ ПриватБанк» №№:26003053110014 (гривня, відкритий 21.08.2008, закритий 08.08.2017),26007053111310 (євро, відкритий 21.08.2008, закритий 16.05.2017),26005053116759 (долар, відкритий 16.05.2011, закритий 16.05.2017),26045060070871 (гривня, відкритий 19.04.2011, закритий 14.06.2017),26055053001643 (гривня, відкритий 15.05.2017),26006053163875 (гривня, відкритий 28.10.2016),26041053004580 (гривня, відкритий 15.05.2017),26054053110319 (гривня, відкритий 21.08.2008),26001053016983 (долар, відкритий 15.05.2017), 26004053009243 (євро, відкритий 15.05.2017), 26004053009470 (гривня, відкритий 15.05.2017).

Таким чином документи, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк», містять відомості про відкриття рахунків, і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, за період з 01.03.2014 по 17.07.2018, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

На підставі викладеного та враховуючи, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з’ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк», м. Дніпро Дніпропетровської області, вул. Набережна Перемоги, 32, та можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 та слідчому цього ж відділу ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ і дозвіл на ознайомлення, вилучення документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк», м. Дніпро Дніпропетровської області, вул. Набережна Перемоги, 32, і свідчать про рух коштів на банківських рахунках ТОВ «Сімбол Системс», м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 3, код 36038437, №№:

1)26003053110014 (гривня, відкритий 21.08.2008, закритий 08.08.2017),

2)26007053111310 (євро, відкритий 21.08.2008, закритий 16.05.2017),

3)26005053116759 (долар, відкритий 16.05.2011, закритий 16.05.2017),

4)26045060070871 (гривня, відкритий 19.04.2011, закритий 14.06.2017),

5)26055053001643 (гривня, відкритий 15.05.2017),

6)26006053163875 (гривня, відкритий 28.10.2016),

7)26041053004580 (гривня, відкритий 15.05.2017),

8)26054053110319 (гривня, відкритий 21.08.2008),

9)26001053016983 (долар, відкритий 15.05.2017),

10) 26004053009243 (євро, відкритий 15.05.2017),

11) 26004053009470 (гривня, відкритий 15.05.2017),

за період з 01.03.2014 по 17.07.2018 із зазначенням дати, часу, одержувачів, платників, сум і призначення платежів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6