Court ruling № 80771732, 28.03.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/20413/18

н/п 1-кс/640/3983/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Червякова М.І., представника Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12018220000000382 від 13.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21 березня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування», розташованого за адресою: Харківська область, м. Красноград, вул. Українська, 45, та можливість вилучити їх, а саме:

- Регістрів бухгалтерського обліку Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування», в яких відображено взаєморозрахунки з ТОВ «Тимберлінг» (код код 40974210) за період 2018 року;

- Регістрів бухгалтерського обліку Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування», в яких відображено взаєморозрахунки з ТОВ «ТД Харківмаш» (код 37876085) по договору від 17.09.2018 №193/18;

- Платіжних доручень, виписок з банківського рахунку щодо здійснення оплати до ТОВ «ТД Харківмаш» (код 37876085) по договору від 17.09.2018 №193/18.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018220000000382 від 13.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1 у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «В період 2017-2018 років група осіб, використовуючи низку підприємств, зокрема ТОВ «Торговий будинок «Харківмаш» та ТОВ «Будівельно-монтажне управління «Енергоюжспецстрой», шляхом антиконкурентної змови забезпечили перемогу в конкурсних торгах на постачання обладнання до філій ПАТ «Укргазвидобування» - Управління будівельно-монтажних робіт "Укргазспецбудмонтаж", Філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ФГПУ «Полтавагазвидобування» та заволоділи коштами даних підприємств, здійснивши поставку неякісного та невідповідного вимогам технічних умов обладнання».

Крім цього, згідно з Витягом з ЄРДР № 2: «Службові особи ФБУ «Укрбургаз» у змові зі службовими особами ТОВ «Будівельник» в період 2018-2019 років здійснили заволодіння коштами, виділеними на будівництво свердловин, шляхом завищення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт, та подальшого перерахування отриманих коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування», що розташоване за адресою: Харківська область, м. Красноград, вул. Українська, 45, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Представник Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування», у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_1, у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення. При цьому, у доданих до клопотання слідчого матеріалах експертом не зазначено, що для проведення призначеної судово-економічної експертизи необхідно надати йому для дослідження лише оригінали необхідних документів, а тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу речей і документів, зобов’язавши Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування», що розташоване за адресою: Харківська область, м. Красноград, вул. Українська, 45, забезпечити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість копіювання наступних документів, а саме:

- Регістрів бухгалтерського обліку Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування», в яких відображено взаєморозрахунки з ТОВ «Тимберлінг» (код код 40974210) за період 2018 року;

- Регістрів бухгалтерського обліку Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування», в яких відображено взаєморозрахунки з ТОВ «ТД Харківмаш» (код 37876085) по договору від 17.09.2018 №193/18;

- Платіжних доручень, виписок з банківського рахунку щодо здійснення оплати до ТОВ «ТД Харківмаш» (код 37876085) по договору від 17.09.2018 №193/18.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.04.2019 року включно.

Роз’яснити Управлінню будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський