Court ruling № 80769421, 28.03.2019, Starobilsk District Court of Luhansk Oblast

28.03.19

ЄУН 431/5359/18

Провадження 1-кс/431/470/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

28 березня 2019 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А.,

за участі секретаря Савкової Т.Є.,

слідчого Циганкової Я.С.,

розглянув винесене по кримінальному провадженню №32017130000000020 від 29.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до документів, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2017 року за №32017130000000020 щодо діяльності ТОВ «КК «Промснаб», ТОВ «ТКК «Промкомплект», ТОВ «ТКК «Техноком», ТОВ «ТПК «Техноснаб», ТОВ «Ремекспо-ЛТД», ТОВ «Трейдмашторг» з ТОВ «Центр електронних розробок», ТОВ «Галицька кабельна компанія», ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД», ТОВ «Донпоставка АПБ», ТОВ «Захід Метал Торг», ТОВ «ІндастріалЛайтинг» передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, зазначені відомості підтверджено довідкою меморандум № 849/12-31-21-03 від 29.06.2017 року, що надійшла від ОУ ГУ ДФС у Луганській області.

В ході досудового розслідування, для забезпечення його повноти та всебічності, виникла необхідність у проведенні заходів спрямованих на перевірку підприємства на предмет фіктивності, у тому числі шляхом встановлення та допиту осіб, якими здійснено державну реєстрацію підприємства та відповідальних за його господарську діяльність, перевірки справжності підписів, почерку та відбитків печаток, які ставились на господарських документах підприємства.

Відомості щодо осіб, які здійснювали реєстрацію підприємства та керівництво його діяльністю, а також зразки підписів, почерку та відбитків печатки, містяться в документах реєстраційної (облікової) справи ТОВ «ТКК «Техноком» (код ЄДРПОУ 39441434), які перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 2-Д.

Також, у зв’язку з тим, що вказані документи, мають значення для виконання завдань кримінального провадження, можуть бути використані у якості доказів під час досудового розслідування та судового розгляду, а також у зв’язку з тим, що існує можливість загрози їх знищення, з метою забезпечення їх належного зберігання, їх необхідно вилучити, долучити до матеріалів досудового розслідування, та зберігати в них.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв’язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, начальнику 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_5 або за їх дорученням слідчим підрозділам органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів реєстраційної (облікової) справи ТОВ «ТКК «Техноком» (код ЄДРПОУ 39441434), які перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 2-Д з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів документів, в тому числі:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи, заява (для юридичних та відокремлених підрозділів) форма №1-ОПП; адресні дані платника податків; реєстраційна картка; протокол засновників про створення юридичної особи, або таке ж рішення прийняте уповноваженим органом; квитанції про сплату послуг державного реєстратора; заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, рішень засновника (про зміну адреси чи якісь інші зміни), примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, установчий документ (статут) юридичної особи зі змінами та доповненнями; інформація про засновників (для юридичних осіб); свідоцтво про реєстрацію (перереєстрацію) платника податку на додану вартість; запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість; довіреності, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; витяг про перереєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; реєстраційна заява платника податку на додану вартість; повідомлення про об’єкти оподаткування або об`єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність; протоколи загальних зборів учасників.

Строк дії ухвали встановити до 27.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_6