Court ruling № 80737600, 20.03.2019, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/2061/19

Провадження № 1-кс/638/1083/19

УХВАЛА

20 березня 2019 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Шестак О.І., за участю секретаря судових засідань Калінової А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Рябцевої А.С., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Дмитрієвим І.Ф., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за запитом компетентних органів Королівства Норвегії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо компанії «Subshore», номер вих. 145305673299\18-166 від 04.10.2018, номер документу 22, -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з обставин запиту, номер вих. 145305673299\18-116 від 04.10.2018, номер документу 22, компетентних органів Королівства Норвегії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо компанії «Subshore» випливає, що в серпні 2018 року як учасник організованої злочинної групи, яка здійснила тяжке шахрайство шляхом обману, змусив відповідальну за фінансові ресурси особу компанії «Subshore» ОСОБА_4 сплатити близько 1,3 млн. норвезьких крон особам, невстановленими поліцією, видаючи себе за генерального менеджера компанії «Subshore» шляхом використання електронної адреси regnskapno@inbox.lv.

З запиту стало відомо, що 29 серпня на електронну адресу regnskapno@inbox.lv було надіслано «підтвердження оплати» у вигляді посилання. В ході відслідковування ІР адреси виявлено, що хтось здійснив спробу перейти за цим посиланням з ІР адреси: 91.193.164.146 та НОМЕР_1.

До Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшов запит для компетентних судових органів України посилаючись на Європейську конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, статтю 3, абзац 1 Другого Додаткового протоколу від 08.11.2001 до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах та Будапештської конвенції про комп'ютерні злочини від 23.11.2001.

Слідчий зазначає, що в зв'язку з виконанням запиту виникла необхідність в наданні належним чином завірених копій документів, а саме: копії документів про зміст облікового запису електронної пошти, разом з повними заголовками, текстами та додатками усіх надісланих та отриманих електронних листів з\на обліковий запис; основної інформації про абонента: інформації наданої користувачем під час реєстрації облікового запису, включаючи контактну інформації (електронну адресу для відновлення облікового запису, номер телефону та інше), а також платіжні реквізити; лог файлів ІР: вихідні ІР адреси та порти з відповідними часовими мітками; програмного агенту користувача, який використовувався для входу в обліковий запис, приналежності (анкетні дані, адреса, ідентифікаційні данні пристроїв), оператора абонента, через який здійснюється доступ в мережу Інтернет з використанням ІР-адрес: ІР НОМЕР_1

Слідчий вказує, що оскільки указані ІР-адреси використовуються в ТОВ «Воля Кабель», 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська 1, код ЄДРПОУ 30777913, і згідно п. 8,9 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, є необхідність в наданні саме копії документів про приналежність (анкетні дані, адреса, ідентифікаційні данні пристроїв), оператора абонента, через який здійснюється доступ в мережу Інтернет з використанням ІР- адрес, які знаходяться у ТОВ «Воля Кабель», 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська 1, код ЄДРПОУ 30777913, шляхом звернення слідчого з клопотанням погодженим прокурором, до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі і без відео фіксації.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Викладена слідчим інформація підтверджується наданими до суду матеріалами, а саме даними: супровідного листа заступника начальника СУ ГУНП в Харківській області від 27.12.2018 №30470/119-24/03-2018 про отримання для організації виконання запиту компетентних органів Королівства Норвегія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо компанії «Subshore»; супровідного листа заступника начальника ГСУ НП від 19.12.2018 №25066/24/4/4-2018 про отримання додаткового запиту компетентних органів Королівства Норвегія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо компанії «Subshore»; перекладу запиту компетентних органів Королівства Норвегія номер вих. 145305673299\18-166 від 04.10.2018, номер документу 22, про надання інформації, яка зберігається в електронному вигляді, щодо наступних IP-адрес: IP 91.193.164.146 і IP НОМЕР_1, в рамках розслідування кримінального шахрайства, яке здійснюється поліціє\ю Норвегії; інформації про IP-адресу або домен: НОМЕР_1.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України в разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що в клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ «Воля Кабель», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Таким чином, на підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції Рябцевій Анні Сергіївні тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Воля Кабель» (02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, код ЄДРПОУ 30777913), а саме:

- копії документів про зміст облікового запиту електронної пошти, разом з повними заголовками, текстами та додатками усіх надісланих та отриманих електронних листів з/на обліковий запис;

- основну інформацію про абонента: інформацію надану користувачем під час реєстрації облікового запису, включаючи контактну інформацію (електронну адресу для відновлення облікового запису, номер телефону та інше), а також платіжні реквізити;

- лог файли ІР: вихідні ІР адреси та порти з відповідними часовими мітками;

- програмний агент користувача, який використовувався для входу в обліковий запис, приналежність (анкетні дані, адреса, ідентифікаційні данні пристроїв), оператора абонента, через який здійснюється доступ в мережу Інтернет з використанням ІР-адрес: ІР НОМЕР_1.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя