Court ruling № 80736838, 27.03.2019, Khorol District Court of Poltava Oblast

Справа № 548/668/19

Провадження №1-кс/548/340/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2019 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Миркушіна Н.С. за участю секретаря судового засідання Листопад В.Л.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Зінченко Л.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Зінченко Л.В. звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні вказувалося, що

29.01.2019 року невідома особа шляхом обману, яка представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 900 грн., які належать ОСОБА_2.

Відомості по даному факту внесені 22.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170330000133.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч.1 cт.190 КК України.

Слідчий вказує, що під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпілої ОСОБА_2, встановлено, що 29.01.2019 року о 18:28 год. до неї на її мобільний телефон на номер НОМЕР_1 телефонували з різних номерів невідомі особи які представлялися працівниками «ПриватБанку», а саме НОМЕР_4, що з її картки «ПриватБанку» № НОМЕР_3 невідомі особи намагалися здійснити платіж. В подальшому вона за вказівкою працівників «Приватбанку» зі своєї банківської картки «ПриватБанку» № НОМЕР_2 на свою іншу картку «ПриватБанку» № НОМЕР_3 перевела грошові кошти в сумі 20 тис. грн. та при цьому на комісії втратила 1722 грн. та зрозумівши, що її ошукали звернулася за допомогою до працівників поліції.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3, № НОМЕР_2 з яких потерпіла ОСОБА_2 перерахувала грошові кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесеня виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк», і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ КБ «ПриватБанк», яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Зінченко Л.В. в судовому засіданні клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя заслухавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Зінченко Л.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Зінченко Любові Василівні (старшому групи), старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Полочанській Юлії Василівні, заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Гавриленко Ларисі Сергіївні, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції Титаренко Ігорю Івановичу, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Гашевській Маргариті Миколаївні тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк» (ПАТ КБ «ПриватБанк»),код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1, та його територіальні підрозділи (відділення, філії), а саме: інформація про власника банківських карток № НОМЕР_3, № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даних рахунках (№ НОМЕР_3, № НОМЕР_2 ) за період часу з 29.01.2019 року по 28.02.2019 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.

Зобов'язати «ПриватБанк» (ПАТ КБ «ПриватБанк»),код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1, та його територіальні підрозділи (відділення, філії), розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківських карток № НОМЕР_3, № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даних рахунках (№ НОМЕР_3, № НОМЕР_2 ) за період часу з 29.01.2019 року по 28.02.2019 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Зінченко Любові Василівні (старшому групи), старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Полочанській Юлії Василівні, заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Гавриленко Ларисі Сергіївні, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції Титаренко Ігорю Івановичу, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Гашевській Маргариті Миколаївні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: Н.С.Миркушіна