Court ruling № 80728404, 27.03.2019, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/11119/18

Провадження № 1-кс/185/1028/19

У Х В А Л А

27 березня 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

при секретарі Кириленко Л.Г.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за №12018040370001762 від 21 серпня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Слідчий, прокурор підтримали клопотання дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

У провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040370001762 від 21 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1, маючи злочинний умисел на незаконне придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту, та їх незаконний збут, при невстановлених слідством обставинах незаконно придбав порошкоподібну речовину світлого кольору масою 0,4082 г, яка у своєму складі містить психотропну речовину «метамфетамін», обіг якої відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою КМУ №770 від 06.05.2000 року (із змінами та доповненнями) обмежено, масою 0,1018 г. Усвідомлюючи, що дана порошкоподібна речовина світлого кольору у своєму складі містить психотропну речовину «метамфетамін», ОСОБА_1 помістив її у прозорий сліп-пакет з полосою зеленого кольору та почав незаконно зберігати, носячи при собі в особистих речах з метою подальшого незаконного збуту між мешканцями м. Павлограда Дніпропетровської області, всупереч ЗУ «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 року.

14.03.2019 року близько о 18.15 годині ОСОБА_1 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, із корисливої зацікавленості та з метою отримання прибутку як основного джерела існування при проведенні оперативної закупки, отримавши переказ грошових коштів в сумі 200 грн. на рахунок 5168757374330050 від оперативного закупщика ОСОБА_2, вказав у телефонній розмові останньому на місце, де він залишив для нього вищезазначену психотропну речовину «метамфетамін».

14.03.2019 року о 18.22 годині ОСОБА_2 разом з понятими підійшли до вказаного в телефонному режимі ОСОБА_1 місця, де останній, отримавши грошовий переказ на вищезазначену картку в сумі 200 грн., залишив – продав психотропну речовину «метамфетамін», та на землі біля теплової труби міської котельні на подвір’ї будинку № 4 по вул. Гагаріна, м. Павлограда, ОСОБА_2 забрав-придбав сліп-пакет, частково заповнений порошкоподібною речовиною світлого кольору масою 0,4082 г, яка у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - «метамфетамін», маса якого в речовині становить 0,1018 г.

Таким чином, тим самим ОСОБА_1 незаконно збув – продав ОСОБА_2 психотропну речовину «метамфетамін» отримавши за його продаж прибуток в сумі 200 грн.

Після чого, 14.03.2019 року приблизно о 18.22 годині ОСОБА_2 після придбання психотропної речовини «метамфетамін», відійшовши від теплової труби міської котельні на подвір’ї будинку № 4 по вул. Гагаріна, м. Павлограда, попрямував до КЗ «ПМЛ №4» ДОР розташованої за адресою: м. Павлограда, вул. Дніпровська, 541, де добровільно видав співробітникам поліції в присутності понятих, сліп – пакет частково заповнений порошкоподібною речовиною світлого кольору масою 0,4082 г.

Речовина масою 0,4082 г., добровільно видана ОСОБА_2 14.03.2019 в ході проведення оперативної закупки у ОСОБА_1 біля приміщення котельної, розташованої навпроти будинку №4 по вул.Гагаріна м. Павлограда, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - «метамфетамін», маса якого в речовині становить 0,1018 г.

Крім того, 19.03.2019 року в період часу з 12.40 години до 16.35 години співробітниками поліції в ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Балашовська, 4/24, в присутності понятих у приміщенні зальної кімнати, якою користується ОСОБА_1, в верхній шухляді тумби, було виявлено банківську картку «Приват банк» № 5168757374330050, на яку були перераховані грошові кошти від незаконного збуту психотропних речовин при проведенні оперативної закупки, що мало місце 14.03.2019 року.

Таким чином, 14.03.2019 року ОСОБА_1 незаконно придбав, зберігав з метою збуту, а потім з корисливої зацікавленості, з метою отримання наживи від незаконного продажу психотропної речовини, незаконно збув оперативному закупнику ОСОБА_2 психотропну речовину «метамфетамін», маса якої становить 0,1018 г, отримавши від продажу зазначеної психотропної речовини прибуток в розмірі 200 гривень, тим самим порушивши вимоги Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», з внесеними до них змінами.

В ході обшуку проведеного 19 березня 2019 року за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: м. Павлоград, вул. Балашовська, 4/24, на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 13 березня 2019 року, було виявлено та вилучено банківську картку ПАТ «КБ Приватбанк» з номером 5168757374330050 та ще 12 інших банківських карток, що вказує на те, що ОСОБА_1 може використовувати й інші рахунки для отримання грошових коштів від збуту психотропної речовини.

19.03.2019 року ОСОБА_1 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

20.03.2019 року ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Допитані в якості свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4 пояснили, що у них є знайомі ОСОБА_5, 1990р.н., яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, та ОСОБА_1, 1994р.н., який мешкає за адресою: АДРЕСА_2., які як їм відомо, займаються збутом психотропної речовини. Щоб придбати психотропну речовину, необхідно зателефонувати на їх номери та вони призначать зустріч. В більшості випадків - це місця на сел. ПЗТО м. Павлограду. При продажі психотропної речовини, в телефонному режимі ОСОБА_1 вказує номер однієї з карток на яку необхідно переслати гроші за психотропну речовину, а саме № 5168757374330050 на ім’я ОСОБА_6, № 4149629397967332 на ім’я ОСОБА_5 чи № 5168757368992311 на ім’я ОСОБА_1. Після того, як ОСОБА_1 перераховують на одну з карток грошові кошти, він в телефонному режимі сповіщає, де саме він залишив психотропну речовину «метамфітамін», або відправляє фото через мережу «Viber» з вказаним місцем.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що на банківський рахунок № 5168757374330050, відкритий в ПАТ «КБ Приватбанк», надходили кошти набуті протиправним шляхом.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного злочину під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, а також зображень (фото, відео) особи, яка здійснювала зняття грошових коштів в період часу з 01 січня 2019 року та до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк», які становлять охоронювану законом таємницю, щодо рахунку 5168757374330050, що належить ОСОБА_1, та знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк»), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 ОСОБА_10, на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, щодо рахунку 5168757374330050, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк») розташованому за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд 50, а саме:

1) Документів, щодо відкриття банківської карти;

2) Залишок грошових коштів на рахунку;

3) Дати проведення фінансової операції, суми фінансових операцій;

4) Призначення платежів;

5) Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

6) Відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

7) Відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

8) Відомостей (прізвище, ім’я та по батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

9) зображень (фото, відео) особи, яка здійснювала зняття грошових коштів в період часу з 01 січня 2019 року до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк»;

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони

кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: В. А. Гаврилов