Court ruling № 80711697, 21.03.2019, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2019 Справа №607/7040/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018210000000124 від 20 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_10, оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_13 УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації та документів фінансово – господарської діяльності ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: м. Полтава, вул. Фрунзе, 57, щодо поштових відправлень, які здійснювались ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_4, жителькою м.Тернопіль вул. Миру, 9/36, Тернопільської області та тих, що надходили на їх ім’я за період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року. Розглянути дане клопотання просить без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи – представників ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: м. Полтава, вул. Фрунзе, 57, у зв'язку з існуванням загрози зміни або знищення документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що у приміщеннях за адресами: м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 12 приміщення 30; вул. Митрополота Шептицького, 15; вул. Митрополита Шептицького, 4а приміщення 5; вул. Лесі Українки, 39; вул.Куліша, 2 «А»; вул. Богдана Хмельницького, 14 приміщення 24; проспект Степана Бандери, 110; Майдан Перемоги, 2 приміщення 57; Майдан Перемоги, 4 приміщення 90, під прикриттям офіційної діяльності пунктів з розповсюдження державних лотерей, облаштовано незаконні гральні заклади, в яких, використовуючи комп'ютерну техніку та доступ до мережі Інтернет, надавався клієнтам доступ до азартних ігор.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний приватний підприємець ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_4, жителька м. Тернопіль вул. Миру, 9/36, Тернопільської області, які особисто здійснювали діяльність по наданні доступу до азартних ігор, під час якої використовували відділення служби доставки ТОВ «Нова Пошта» в м.Тернополі, через які відправляли товарно – матеріальні цінності іншим особам, які причетні до надання доступу та проведення азартних ігор.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, з метою встановлення всіх осіб, які причетні до незаконної господарської діяльності, отримання інформації про відправлені та отримані товарно – матеріальні цінності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів фінансово – господарської діяльності ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: м. Полтава, вул. Фрунзе, 57, щодо поштових відправлень, які здійснювали ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та тих, що надходили на їх ім’я за період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вище перерахованих документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: м. Полтава, вул. Фрунзе, 57.

Отримані в ТОВ «Нова Пошта» відомості, згідно ст.ст. 84, 98 КПК України, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Оскільки вказані документи не можуть бути отримані інакше, як за ухвалою суду, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_10, оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_13 УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації та документів фінансово – господарської діяльності ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: м. Полтава, вул. Фрунзе, 57, щодо поштових відправлень, які здійснювались ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, фактично проживає за адресою: м. Тернопіль вул. Рудницького, 11 та ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_4, жителькою м. Тернопіль вул. Миру, 9/36, Тернопільської області та тих, що надходили на їх ім’я за період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_17