Court ruling № 80708779, 26.03.2019, Kamianske District Court of Zaporizhzhia Oblast (until 25.04.2025 - Kuibysheve District Court of Zaporizhzhia Oblast)

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 319/350/19

Провадження №1-кс/319/148/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2019 року смт. Більмак

Слідчий суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Горбачов Ю.М., за участю секретаря судового засідання Поньки Н.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080270000060 від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080270000060 від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20.02.2019 року до Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканки: смт. Більмак, вул. Жовтенева, 3, Більмацького району, Запорізької області, про те що невідома особа в період часу з 13:00 20.02.2019 року по 03:00 21.02.2019 року, шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами у розмірі 21500 грн. (ЖЄО № 454 від 21.02.2019)

За даним фактом 21.02.2018 року слідчим СВ Бердянського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080270000060 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила 20.02.2019 року о 1 год. 18 хв. остання виїхала з м. Львів на потязі «Львів-Маріуполь» який прямував через станцію Комиш-Зоря. Так о 13 год. 12 хв. на мобільний телефон останньої прийшло смс повідомлення від оператора «Vodafone» з кодом доступу, та повідомленням про те що здійснено вхід через мобільну програму «My Vodafone», при цьому потерпіла стверджує що не заходила в дану програму. Потім о 21:06 на мобільний телефон останньої знову прийшло смс повідомлення у якому було зазначено що виникла заявка на заміну SIM-картки. Але остання не звернула уваги на дане повідомлення. Потім о 22:29, 22:34 20.09.2019 року на мобільний додаток «Приват24» почали надходити повідомлення про те що, невідома особа використовує кошти, близько 1200 грн, з карти приват банк потерпілої, загальна сума яку зняли 21000 грн. Близько 3 год 00 хв. на мобільний телефон потерпілої знову надійшло смс повідомлення про те шо на картку останньої переведено кошти у розмірі 1500 грн, від невідомої особи. Так потерпіла зазначила що має карту банку «ПриватБанк» «5168 7573 6618 5637», якою потерпіла користується близько 2 років, вищезазначені кошти перераховувались саме з даної карти.

В ході досудового розслідування встановлено що картка банку АТ КБ «ПриватБанк» яка належить ОСОБА_2 має рахунок № 5168755429279660. Згідно з виписки по картковому рахунку № 5168755429279660 в період з 20.02.2019 по 20.02.2019 року, встановлено що 20.02.2019 року два рази здійснено переказ грошових коштів у розмірі 199 грн., а саме поповнення мобільного «+380664808076»; окрім цього здійснено переказ грошових у розмірі 21 117 грн. за призначенням «G PAY, KYIV» та «PPG, KYIV», також переказ грошових коштів у сумі 425 грн. через додаток «Приват24», одержувач: ОСОБА_3. Коментар «ЛАДЫРЕВА АННА ВИКТОРОВНА».

Приймаючи до уваги те, що для повного, об’єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ «ПриватБанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 5168755429279660 в період з 20.02.2019 року по 21.02.2019 року, а також особи, яка є держателем даної картки, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадження, і враховуючи не можливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення поповнень рахунку і зняття готівки у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 5168755429279660 в період з 20.02.2019 року по 21.02.2019 року, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро , вул. Набережна Перемоги, 50).

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зокрема відповідно до п.1 ч.2. ст. 167 КПК України, а саме тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Вирішуючи питання про застосування тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя враховує що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банка та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містять банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080270000060 від 21 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов’язати Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд, 50) надати слідчому СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становили банківську таємницю та містять інформацію щодо рахунку грошових коштів на картковому рахунку № 5168755429279660 в період часу з 20.02.2019 року по 21.02.2019 року з можливістю їх вилучення або отримання належним чином завірених копій, що перебувають у володінні зазначеною юридичної особи.

Визначити строк дії ухвали до 26 квітня 2018 року.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд, 50), що у випадку відмови у тимчасовому доступі до вище вказаних речей, може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала щодо тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у тому числі ознайомлення з ними та вилучення їх, підлягає виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя: Ю.М. Горбачов