Court ruling № 80688207, 20.03.2019, Zavodskyi District Court of Mykolaiv City

Справа № 487/1787/19

Провадження № 1-кс/487/1922/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Каламурза О.В., слідчого Алексєєнка Д.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області старший лейтенант поліції Жидик В.В. по кримінальному провадженню № 12019150030000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.03.2019 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області старший лейтенант поліції Жидик В.В., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Воровським П.П., звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області Алексєєнко Дмитру Юрійовичу, слідчому відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області Жидику Вадиму Володимировичу, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області Наточому Назару Дмитровичу, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області Сердюк Юлії Русланівни, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області Барабановій Віолетті Михайлівні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» (код ЄДРПОУ 33506789), зареєстроване за юридичною адресою: 65005, Одеська область, місто Одеса, вул. Мельницька, будинок 26/5, а саме:

- документи (в паперовому та електронному вигляді), на підставі яких ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» вивезло зі складських приміщень ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв», які фактично знаходяться на території ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт», сільськогосподарську продукцію за нарядами: №212/1 від 12.12.2017, №234/1 від 15.02.2018, №3011/1 від 18.01.2018 (договір 03/06/15 від 03.06.2015), в яких відображено дату вивезення, об'єм та найменування вантажу, транспортний засіб, анкетні дані водія, пункт кінцевого призначення (відвантаження);

- дозвільні документи від іноземної продовольчої компанії «Cargill», щодо надання права вивозу їх продукції зі складських приміщень ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв», які фактично знаходяться на території ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт», представниками ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» за нарядами №212/1 від 12.12.2017, №234/1 від 15.02.2018, №3011/1 від 18.01.2018 (договір 03/06/15 від 03.06.2015), та окремо за період часу з 01.01.2017 по 31.01.2019.

Також просив розглянути клопотання без участі володільця майна, оскільки в іншому випадку наявна реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, з урахуванням того, що посадові особи ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у володінні ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» код ЄДРПОУ 33506789, знаходяться документи у яких відображено відомості, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області, в складі групи слідчих СУ ГУ НП в Миколаївській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019150030000072 від 05.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» (код ЄДРПОУ 33506789) в період з 01.01.2017 по теперішній час здійснюють діяльність пов'язану з привласненням та реалізацією залишків сільськогосподарської продукції (в тому числі рапс, соя, соняшник та інша зернова продукція), яка фактично належить іноземній продовольчій компанії «Cargill», шляхом вивезення без будь-яких дозвільних документів з подальшою реалізацією вищевказаної продукції з території складським приміщень ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» (код ЄДРПОУ 32655926), яке фактично знаходиться на території ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт» (код ЄДРПОУ 01125608), в результаті чого іноземній продовольчій компанії «Cargill» спричиняються матеріальні збитки у вигляді недоотриманої сільськогосподарської продукції.

Також встановлено, що лише за період з грудня 2017 по лютий 2018 року, службовими особами ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» було привласнено та реалізовано третім особам залишки сільськогосподарської продукції кукурудзи у кількості близько 150 000 кілограм, яка була вивезена зі складів ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв», без відповідних дозвільних документів власника такої продукції - іноземної продовольчої компанії «Cargill». Такі протиправні вивезення зі складських приміщень ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» (розташованих на території ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт») були здійснені в тому числі на підставі наступних нарядів ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР»: №212/1 від 12.12.2017, №234/1 від 15.02.2018, №3011/1 від 18.01.2018 (договір 03/06/15 від 03.06.2015).

23.01.2019 на адресу МФ ДП «АМПУ» було направлено запит з приводу отримання відомостей та документів, на підставі яких ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018 здійснювали вивіз зі складів ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» (розташованих на території ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт») с/г продукції, яка фактично належить іноземній продовольчій компанії «Cargill».

12.02.2019 на адресу органу досудового розслідування надійшла відповідь з МФ ДП «АМПУ» з якої вбачається, що порядок ввезення (вивезення) будь-яких вантажів на територію (з території) Миколаївського морського порту регламентується «Положенням про забезпечення пропускного та внутрішньообєктового режиму на території Миколаївського морського порту» (далі - Положення), затвердженого головою ДП «АМПУ» 07.10.2016. Відповідно до Положення, вивезення вантажів з території порту відбувається за матеріальними перепустками, виданими бюро перепусток Адміністрації на підставі заявки суб'єкта господарювання.

За даними бюро перепусток Адміністрації вивезення даного вантажу здійснювалось по заявкам ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» без виказання перевізника.

За таких обставин вбачається, що вивезення товарно-матеріальних цінностей з території ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт» здійснюється на підставі заявок ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв», які формуються на підставі отриманих нарядів від ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР».

У зв'язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ТОВ «ТЕК»ЗЕКТЕР».

Відповідно до відомостей з сайту Міністерства юстиції України (безкоштовний запит) вбачається, що ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» код ЄДРПОУ 33506789, зареєстроване за юридичною адресою: 65005, Одеська область, місто Одеса, вул. Мельницька, будинок 26/5. Керівником являється ОСОБА_7. Серед видів діяльності: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (основна), та інші.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області Алексєєнко Дмитру Юрійовичу, слідчому відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області Жидику Вадиму Володимировичу, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області Наточому Назару Дмитровичу, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області Сердюк Юлії Русланівни, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області Барабановій Віолетті Михайлівні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» (код ЄДРПОУ 33506789), зареєстроване за юридичною адресою: 65005, Одеська область, місто Одеса, вул. Мельницька, будинок 26/5, а саме:

- документи (в паперовому та електронному вигляді), на підставі яких ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» вивезло зі складських приміщень ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв», які фактично знаходяться на території ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт», сільськогосподарську продукцію за нарядами: №212/1 від 12.12.2017, №234/1 від 15.02.2018, №3011/1 від 18.01.2018 (договір 03/06/15 від 03.06.2015), в яких відображено дату вивезення, об'єм та найменування вантажу, транспортний засіб, анкетні дані водія, пункт кінцевого призначення (відвантаження);

- дозвільні документи від іноземної продовольчої компанії «Cargill», щодо надання права вивозу їх продукції зі складських приміщень ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв», які фактично знаходяться на території ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт», представниками ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» за нарядами №212/1 від 12.12.2017, №234/1 від 15.02.2018, №3011/1 від 18.01.2018 (договір 03/06/15 від 03.06.2015), та окремо за період часу з 01.01.2017 по 31.01.2019.

Ухвала дійсна до 20.04.2019 року (включно).

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич