Court ruling № 80674571, 22.03.2019, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/1729/19

ун. № 759/5047/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судових засідань Дроги Т.О., прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. у кримінальному провадженні №42019101080000052 від 18.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

19.03.2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. у кримінальному провадженні №42019101080000052 від 18.03.2019 року про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД", (код 41832761), за №26004042100319, відкритому в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", (МФО 300658).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019101080000052 від 18.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи підроблюють банківські документи, податкові звітні документи, податкові накладні, фінансово-господарські документи, які видаються від імені ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ", ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН", ТОВ "ДІДЖИТАЛ ТІМ", ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД", ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД", ТОВ "ЛОТТРЕЙД КОМПАНІ", ТОВ "ТЕЛІОН ГРУП", ТОВ "ЕВЕЛОН ТРЕЙД".

Допитаний як свідок, засновник ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ", ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН", ТОВ "ДІДЖИТАЛ ТІМ", ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД", ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД", ТОВ "ЛОТТРЕЙД КОМПАНІ", ТОВ "ТЕЛІОН ГРУП", ТОВ "ЕВЕЛОН ТРЕЙД" ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вказав, що не має відношення до реєстрації та господарської діяльності даних СГД. Банківські рахунки товариств не відкривав та не розпоряджався.

Допитаний як свідок, директор ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" ОСОБА_4 вказав, що не має відношення до господарської діяльності даного СГД. Банківські рахунки товариства не відкривав та не розпоряджався.

Також встановлено, що майно ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД", у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", (МФО 300658),відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, тобто є таким, що набуте кримінально протиправним шляхом або отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та, відповідно ч.10 ст.170 КПК України, на них може бути накладено арешт.

Необхідність накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку №26004042100319, відкритому в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", (МФО 300658),зумовлюється тим, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні №42019101080000052 внаслідок того, що існує реальна загроза його приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Прокурор клопоче про арешт вказаного майна, з метою відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, а також з метою запобігання прихованню, зникненню, втрати, знищенню, використанню, перетворенню, передачі, відчуженню майна, шляхом заборони ними розпоряджатись та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на вказаний рахунок.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на підставі, викладені в клопотанні.

Вислухавши доводи прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до постанови прокурора від 18.03.2019 року, грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД", (код 41832761), за №26004042100319, відкритому в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", (МФО 300658), визнані речовими доказами у кримінальномупровадженні №42019101080000052 від 18.03.2019 року.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, зникнення, використання, відчуження цього майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. у кримінальному провадженні №4201910108000052 від 18.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД", (код 41832761), за №26004042100319, відкритому в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", (МФО 300658).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД", (код 41832761), за №26004042100319, відкритому в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", (МФО 300658), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на рахунок ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД", (код 41832761), за №26004042100319, відкритий в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", (МФО 300658), а також зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД", (код 41832761), та вже знаходяться на рахунку, відкритому в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", (МФО 300658), за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов'язати службових осіб АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", (МФО 300658), надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову О.С. довідку про залишок коштів на рахунку №26004042100319 при накладенні арешту на грошові кошти в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", (МФО 300658), та вподальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на даному рахунку за запитом прокурора.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя І.М.Незнамова