Court ruling № 80666487, 21.03.2019, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/5402/19

Провадження № 1-кс/520/3310/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С., розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого слідчої групи СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області Битянової О.В., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Толпиго Д.М. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019160480000703 від 21.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019160480000703від 21.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1.

Так, 20.02.2019 року до Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа об`єктом нерухомості у вигляді квартири АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області відповідно до вимог ч.ч. 1,4 ст. 214 КПК України були внесені відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160480000703 від 21.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, 09.02.2019 року (ЖЄО № 3518) до Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області звернувся з заявою гр. ОСОБА_1 в якій просив прийняти міри до сусідки по імені Тетяна, яка не дає останньому доступу до АДРЕСА_1 .

Згідно рапорту ст. ДОП СП Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області від 19.02.2019 року вбачається, що в ході проведеної перевірки за зверненням ОСОБА_1 встановлено, що раніше за адресою: АДРЕСА_1 мешкала сім`я ОСОБА_9, а саме ОСОБА_2 , який помер в 2011 році, а також його дружина ОСОБА_3 , яка померла в 2015 році. В бесіді з сусідами встановлено, що гр. ОСОБА_4 вони не знають, за вказаною адресою останній ніколи не мешкав, а також те, що гр. ОСОБА_1 також їм не знайомий.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2018 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_1 був укладений Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10., зареєстрований в реєстрі за № 297, бланк серія та номер: ННР 647988 .

Відповідно до договору, відчужувана квартира, а саме кв. АДРЕСА_1 . Одесі належала ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 26.10.2010 року, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11., зареєстрований в реєстрі за № 159, тобто на той момент, коли власники квартири були живі.

26.09.2018 року державним реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_12 . було зареєстровано право власності на кв. № 3 яка розташована АДРЕСА_1 у м. Одесі за ОСОБА_4 номер запису про право власності: 28288306, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1662870551101, тобто по сплину 8 років з моменту укладання договору купівлі-продажу.

Разом з цим, слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі був направлений запит в порядку ст. 93 КПК України до Одеського державного нотаріального архіву з щодо отримання завіреної належним чином копії другого примірнику договору купівлі-продажу від 26.10.2010 року, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11., зареєстрований в реєстрі за № 159, а також завірених належним чином копій всіх наявних документів, що стали підставою для його укладання.

Згідно з відповіді Одеського державного нотаріального архіву від 11.03.2019 року (вих. № 871/01-20) встановлено, що вищезазначений договір приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 не посвідчувався, а за реєстровим номером 159, зареєстрована інші нотаріальна дія.

Так, в ході проведення досудового розслідування допитані у якості свідка ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зі свідчень яких вбачається, що протягом усього часу за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 дійсно проживала сім`я ОСОБА_9, а саме ОСОБА_2 , який помер в 2011 році, а також його дружина ОСОБА_3 , яка померла в 2015 році.

Разом з цим, ОСОБА_7 пояснила, що під час особистої розмови з ОСОБА_1 вона мала змогу ознайомитись з наявними у нього правовстановлюючими документами, звідки дізналась, що останній у 2010 році придбав АДРЕСА_1 у гр. ОСОБА_4 , тобто на той момент коли усі члени сім`ї ОСОБА_9 були живі, та проживали у вказаній квартирі, а також те, що ні дітей, ні близьких родичів у ОСОБА_9 не було.

Додатково, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зауважили, що ні вони, ні інші сусіди у період з 2010 року по теперішній час жодного разу не бачили будь-яких осіб, які зверталися до ОСОБА_9 з пропозицією придбати належну їм квартиру, а також те, що гр. ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_4 ніхто ніколи не бачив, з ними не знайомі.

Слідчий звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що існують достатні підстави вважати, що право власності на об`єкт нерухомості, а саме на АДРЕСА_1 зареєстровано в супереч вимог чинного законодавства та в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за кваліфікуючими ознаками - шахрайство.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що метою накладення арешту є забезпечення його збереження, виключення можливості перепродажу або іншого відчуження, що в подальшому може унеможливити перехід майнових прав на зазначений об`єкт до законного власника, та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення територіальній громаді м. Одеси.

Крім того, щодо вказаного об`єкту нерухомого майна існує сукупність достатніх підстав вважати, що він є предметом злочину, тобто містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та набутий кримінально протиправним шляхом, тому існує необхідність у його збереженні, та з метою забезпечення в подальшому відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, вислухавши, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає можливої конфіскації майна у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що є наявні підстави вважати, що кв. АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_1 , у даному випадку здобута в порушення встановленого порядку державної реєстрації об`єктів нерухомого майна та є предметом злочину та з метою забезпечення її збереження, виключення можливості перепродажу або іншого відчуження, що в подальшому може унеможливити перехід майнових прав на зазначений об`єкт до законного власника, та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення територіальній громаді м. Одеси, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Таким чином, в судовому засіданні прокурором повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Вказане клопотання, в цілях забезпечення арешту майна, слід розглянути без виклику власника такого об`єкта нерухомості.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 - 372, 392 - 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області Битянової О.В., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Толпиго Д.М. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019160480000703 від 21.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт житлової нерухомості у вигляді кв. АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно - 1662870551101), яка на праві власності належить ОСОБА_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та вчинення будь яких реєстраційних дій із зазначеним майном.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.