Court ruling № 80654561, 22.03.2019, Dnipro District Court of Dniprodzerzhynsk City

Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська

Справа № 209/975/19

Провадження № 1-кс/209/494/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів(речей)

22.03.2019 року м. Кам'янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Багбая Є.Д. за участі секретаря Кукса О.П., розглянув внесене в кримінальному провадженні №12019040790000318 від 26.02.2019 року слідчим СВ Дніпровського відділення поліції Кам'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції Чернової А.К. і погоджене прокурором Бразалуком О.О. клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів (речей) та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Дніпровського відділення поліції Кам'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №12019040790000318 від 26.02.2019 року за ч.1 ст. 185 КК України, згідно якого 18.02.2019 року, приблизно о 16.00 год., невстановлена особа, назвавшись представником банку АТ «Альфа-банк», отримала шляхом обману доступ до банківського рахунку, що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та таємно, шляхом вільного доступу викрала гроші в сумі 20000 гривень.

За даним фактом 26.02.2019 року СВ Дніпровського ВП було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 є користувачем послуг АТ «Альфа-банк» і має зарплатну банківську карту НОМЕР_1, яка зареєстрована на його ім'я. 18.02.2019 року на його мобільний телефон подзвонив невідомий, назвався представником банку та повідомив про те, що з банківського рахунку невідомі намагались зняти кошти, після чого під час розмови переконав потерпілого ОСОБА_3 надавати йому відомості щодо кодів, які надходять у повідомленнях-смс, таким чином обманувши останнього стосовно своїх намірів, переконав ОСОБА_3 надати інформацію для доступу до особових рахунків по вказаній банківській картці та заволодів грошима в сумі 20000 гривень, переказавши їх з банківських рахунків ОСОБА_3 через мережу Інтернет.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_3 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану відділенням «Кам'янське № 1» АТ «Альфа-банк», згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особу шляхом перерахування коштів за кредитним договором та здійснення покупок за допомогою «Myalfabank(E2460096)».

В ході досудового слідства, слідчий просить надати дозвіл їй на тимчасовий доступ до документів, а саме: про стан банківських рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3 і банківської справи користувача банківської картки НОМЕР_1 гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Альфа-банк» (код за ЄДРПОУ 23494714) , який розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6, та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі.

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Кам'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції Чернової Альони Костянтинівни про дозвіл на тимчасовий доступ до документів(речей) - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції Черновій Альоні Костянтинівні на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про стан банківських рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3 і банківської справи користувача банківської картки НОМЕР_1 гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Альфа-банк» (код за ЄДРПОУ 23494714) , який розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6, та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

- до банківської справи гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім'я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_3 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 18.02.2019 року до 20.02.2019 року,

- до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_2, НОМЕР_3 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через «Myalfabank(E2460096) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 18.02.2019 року до 20.02.2019 року, наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

- надати тлумачення банківських термінів як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 22 березня 2019 року до 22 квітня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.Д. Багбая