Court ruling № 80652655, 21.03.2019, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/2924/19

Провадження № 1-кс/750/1517/19

У Х В А Л А

21 березня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного відділу поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Волкової К.І. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270270000224 від 12.03.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Боровик О.В., в якому просить надати слідчому СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області Волковій Крістіні Ігорівні право на тимчасовий доступ до копій документів про відкриття, обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 відкритим в АБ «Укргазбанк» (код 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), про анкетні дані власника рахунка - прізвища, ім'я, по батькові, дати народження та місця проживання, а також документи про закриття цього рахунка, у разі наявності таких, про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АБ «Укргазбанк», чи касах відділень АБ «Укргазбанк» із зазначених рахунків, за період з 00.00 год. по 24.00 год. 08.03.2019; з 00.00 год. по 24.00 год. 09.03.2019; з 00.00 год. по 24.00 год. 10.03.2019; з 00.00 год. по 24.00 год. 11.03.2019; з 00.00 год. по 24.00 год. 12.03.2019.

Слідчий в судове засідання не з'явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським районним відділом поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019270270000224 від 12.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення відносно ОСОБА_3 шахрайських дій з боку невстановленої особи.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що в березні місяці останній вирішив купити собі автомобіль, а саме перегнати його із за кордону, так останній періодично моніторів інтернет ресурси для пошуку автомобіля, а саме «Шкода Актавія А-5», чорного кольору, так на інтернет сайті «ОЛХ», 07.03.2019, близько обіду, він знайшов об'яву вищевказаної моделі автомобіля, ціна якого становила 4300 (тисячі доларів), також там було вказано ім'я власника об'яви - ОСОБА_4 і зазначений мобільний номер телефону - НОМЕР_1, так потерпілий написав смс повідомлення, і через дві години йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з вищевказаного номеру, чоловік представився ОСОБА_4, і перепитав у потерпілого чи дійсно останній хоче купити вищевказаний автомобіль, далі вони почали домовлятись за правила оплати, чоловік на ім'я ОСОБА_4 потерпілому запропонував вислати йому предоплату у сумі 300 доларів, останні домовились, що чоловік на ім'я ОСОБА_4 готує на особу потерпілого договір купівлі-продажу автомобіля, і висилає фото останньому у вайбері, далі потерпілий перераховує грошові кошти у сумі 200 доларів, і в подальшому чоловік на ім'я ОСОБА_4 готує на особу потерпілого довіреність, знову висилає фото цього документу у вайбері, і після цього останній оплачує ще 100 доларів, і 800 грн. Далі на наступний день приблизно о 12:00 год., потерпілий пішов в магазин, що розташований за адресою: вул. Шевченка, буд.45, смт.М-Коцюбинське, Чернігівського району та області, де був розташований BOX, за допомогою якого можна було перерахувати грошові кошти, на номер карти який останньому повідомив чоловік на ім'я ОСОБА_4, а саме НОМЕР_2 «Укргазбанк», так потерпілий перерахував грошові кошти у сумі - 8000 грн. Далі 11.03.2019 потерпілому на мобільний телефон зателефонував вищевказаний чоловік та повідомив, що автомобіль стоїть на кордоні, і потерплому необхідно ще перерахувати 300 доларів, щоб автомобіль заїхав на територію України, але останній відмовився, і зазначив, щоб вищевказаний чоловік повернув потерпілому грошові кошти, на, що останній відмовився, і потерпілий йому повідомив, що буде звертатись в поліцію.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо оформлення платіжної картки АБ «Укргазбанк» НОМЕР_2, та інформацію про рух коштів по рахунку даної картки з 00.00 год. по 24.00 год. 08.03.2019; з 00.00 год. по 24.00 год. 09.03.2019; з 00.00 год. по 24.00 год. 10.03.2019; з 00.00 год. по 24.00 год. 11.03.2019; з 00.00 год. по 24.00 год. 12.03.2019, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АБ «Укргазбанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати АБ «Укргазбанк» (код 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул.Богдана Хмельницького, 16-22) надати слідчому СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області Волковій Крістіні Ігорівні тимчасовий доступ до копій документів про відкриття, обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2, про анкетні дані власника рахунка - прізвища, ім'я, по батькові, дати народження та місця проживання, а також документи про закриття цього рахунка у разі наявності таких, про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АБ «Укргазбанк», чи касах відділень АБ «Укргазбанк» із зазначених рахунків, за період з 00.00 год. по 24.00 год. 08.03.2019; з 00.00 год. по 24.00 год. 09.03.2019; з 00.00 год. по 24.00 год. 10.03.2019; з 00.00 год. по 24.00 год. 11.03.2019; з 00.00 год. по 24.00 год. 12.03.2019.

Строк дії ухвали встановити до 21 квітня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч