Court ruling № 80649490, 18.03.2019, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/6173/19

Провадження №1-кс/127/3631/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання старшго слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Король І.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Старинцем О.Ю., мотивуючи свої вимоги тим, що ОСОБА_2 обіймаючи посаду - головного інженера Державного підприємства «Іллінецьке лісове господарство» використовуючи своє службове становище, приблизно наприкінці 2017 – на початку 2018 років створив і очолив організовану злочинну групу, до складу якої залучив ОСОБА_3 та ОСОБА_4, для заволодіння лісопродукцією Підприємства під час проведення робіт - рубок головного користування на території Немирівського лісництва, що входить в структуру Державного підприємства «Іллінецьке лісове господарство».

В межах досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду 19.06.2018 року проведено обшук на території та у приміщеннях комплексу будівель та споруд ТОВ «РУДСТАР ВУД» за адресою: Вінницька обл., м. Немирів, вул. Соборна 208, за результатами якого у адміністративних приміщеннях виявлено та вилучено первині бухгалтерські документи, блокноти, рукописні записи, а на території виявлено складовану лісопродукцію - колоди деревини (кругляк), без бирок та із бирками, що були набиті раніше ОСОБА_3

ОСОБА_4 дав покази про те що виявлена лісо продукція - колоди деревини (кругляка) належить юридичним особам та фізичним особам підприємцям які здійснюють свою господарську діяльність на вказаній території, а саме: ТОВ «РУДСТАР ВУД» та ТОВ "РП ВУД ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ: 41861656).

Згідно листа Головного управління ДФС у Вінницькій області від 06.09.2018 у ТОВ "РП ВУД ЕНЕРДЖІ відкрито розрахункові рахунки у Вінницькій Філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 302689 : № 26001055336709 (980 – українська гривня), № 26007055346414 (840 –долар США); № 26007055338789 (978-Євро).

Для юридичного підтвердження реалізації лісопродукції, перерахунку грошових коштів на рахунки ТОВ "РП ВУД ЕНЕРДЖІ" та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, у паперовому та електронному вигляді що містить охоронювану законом таємницю, стосовно вказаних банківських рахунків, відкритих у Вінницькій Філії ПАТ КБ «Приватбанк».

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), знаходиться запитувані документи, які можуть допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, для подальшого використання в якості доказу.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не з’явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ «ПриватБанк» та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_1 та слідчим СУ що входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50а та Вінницькій філії даного Банку (адреса: м. Вінниця, просп. Юності 43а), по розрахункових рахунках ТОВ "РП ВУД ЕНЕРДЖІ" - № 26001055336709 (980 – українська гривня), № 26007055346414 ( 840 –долар США); № 26007055338789 (978-Євро), а саме: платіжних документів (доручень) що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів з розрахункових рахунків; чеків по яким знімали готівкові кошти з розрахункових рахунків; роздруківки по розрахункових рахунках із зазначенням контрагентів ТОВ "РП ВУД ЕНЕРДЖІ" за період з 01.06.2017 по дату винесення ухвали суду з можливістю вилучення вказаних належним чином завірених копій вказаних документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: