Court ruling № 80647271, 21.03.2019, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

21.03.2019м. ДніпроСправа № 904/6938/15

За заявою: Компанії ЕЙСІПІ І ТРЕЙДІНГ ЛЛС( ACP I TRADING LLC) та Компанії ПЕСФАЙНДЕР СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ ІІ ЛП (PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP)

про заміну стягувача його правонаступником у виконавчому документі

у справі:

За позовом Публічного акціонерного товариства "АЛЬФА-БАНК", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 ТЬЮБ", м. Нікополь, Дніпропетровська область

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на боці відповідача: Відкрите акціонерне товариство" ОСОБА_1 Нижньодніпровський трубопрокатний завод", м. Дніпропетровськ

про стягнення заборгованості 1 208 735 605, 31 грн. за договором відкриття кредитної лінії

Головуючий суддя Назаренко Н.Г.

Суддя Петренко Н.Е.

Суддя Рудь І.А.

При секретарі судового засідання Клевець К.В.

Представники:

Від заявника ОСОБА_2 - адвокат за ордером № 411333 від 189.02.2019

Від позивача не з'явився

Від відповідача не з'явився

Від третьої особи не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК" звернулося до суду з позовною заявою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 ТЬЮБ" заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії №16-МВ/12 від 30.03.2012 року в розмірі 9 096 209,97 доларів США та 41 176 296,04 євро, що станом на 13.07.2015 року в національній валюті становить 1 208 735 605,31 грн.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 06.06.2016 позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 ТЬЮБ", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на боці відповідача: Відкритого акціонерного товариства ОСОБА_1 Нижньодніпровський трубопрокатний завод про стягнення заборгованості у розмірі 1 208 735 605, 31 грн. за договором відкриття кредитної лінії задоволено повністю.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 18.08.2017 рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.06.2016 по справі № 904/6938/15 залишено без змін.

22.08.2016 на виконання зазначеного рішення видано наказ.

05.03.2019 Компанія ЕЙСІПІ І ТРЕЙДІНГ ЛЛС (ACP I TRADING LLC) та Компанія ПЕСФАЙНДЕР СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ ІІ ЛП (PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP) звернулись до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про заміну стягувача його правонаступником у виконавчому документі, в якій просить замінити стягувача ПАТ "Альфа-Банк" у наказі Господарського суду Дніпропетровської області від 22.08.2016 у справі №904/6938/15 його правонаступниками: Компанією ЕЙСІПІ І ТРЕЙДІНГ ЛЛС( ACP I TRADING LLC) та Компанією ПЕСФАЙНДЕР СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ ІІ ЛП (PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP).

В обґрунтування заяви заявники посилаються на договір відступлення права вимоги №б/н від 21.12.2018 укладений між АТ «АЛЬФА-БАНК» та ТОВ «Фінансова компанія «Женева», договір відступлення права вимоги № б/н від 11.01.2019 укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Женева» та ТОВ «Фінансова компанія «Авіста», договір відступлення права вимоги № б/н від 18.01.2019 укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Авіста», Компанією ЕЙСІПІ І ТРЕЙДІНГ ЛЛС( ACP I TRADING LLC) та Компанією ПЕСФАЙНДЕР СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ ІІ ЛП (PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP).

Ухвалою суду від 12.03.2019 заяву прийнято до розгляду та призначено її розгляд у судовому засіданні на 21.03.2019.

21.03.2019 Компанія ЕЙСІПІ І ТРЕЙДІНГ ЛЛС (ACP I TRADING LLC) та Компанія ПЕСФАЙНДЕР СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ ІІ ЛП (PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP) подали до суду спільне клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи, а саме: копію платіжного доручення № 799 від 28.09.2018 року, яке підтверджує сплату ТОВ «ФК «Женева» грошових коштів АТ «Альфа-Банк» за відступлення права вимоги за Договором укладеним 21.12.2018 року; копію повідомлення про відступлення права вимоги за договором укладеним 21.12.2018 року між АТ «Альфа-Банк» та ТОВ «ФК «Женева» з доказами відправлення боржнику та (майновим) поручителям; копію повідомлення про відступлення права вимоги за договором укладеним 11.01.2019 року між ТОВ «ФК «Женева» та ТОВ «ФК «Авістар» з доказами відправлення боржнику та (майновим) поручителям; копію повідомлення про відступлення права вимоги за договором укладеним 18.01.2019 року між ТОВ «ФК «Авістар» та Компаніями ЕЙСІШ І ТРЕЙДШГ ЛЛС (ACP I TRADING LLC) та ПЕСФАЙНДЕР СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ ІІ ЛП (PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP) з доказами відправлення боржнику та (майновим) поручителям.

Представники позивача, відповідача та третіх осіб у судове засідання не з'явились.

21.03.2019 від позивача надійшло клопотання, в якому АТ «Альфа-Банк» не заперечував проти заяви про заміну стягувача його правонаступником у виконавчому документі та просив суд задовольнити заяву та розглянути заяву Компанії ЕЙСІПІ І ТРЕЙДІНГ ЛЛС (ACP I TRADING LLC) та Компанії ПЕСФАЙНДЕР СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ ІІ ЛП (PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP) без участі представника АТ «Альфа-Банк».

Представник заявників у судовому засіданні підтримав заяву про заміну стягувача його правонаступниками.

21.03.2019 в судовому засіданні було проголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника заявників суд прийшов до висновку про задоволення заяви про заміну сторони правонаступниками на підставі наступного.

Згідно з ч. 3 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.

Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Частиною 5 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України визначено, що положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

21.12.2018 між Акціонерним товариством "АЛЬФА-БАНК" (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Женева" (новий кредитор) укладений договір відступлення права вимоги № б/н. Відповідно до умов п. 2.1 та додатку №1 до цього договору первісний кредитор відступає новому кредитору права вимоги, а новий кредитор набуває всі права вимоги, зокрема, за договором про відкриття кредитної лінії № 16-МВ/12 від 30.03.2012, та сплачує первісному кредитору ціну договору. Права вимоги переходять до нового кредитора в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу прав вимоги.

Відповідно до п. 3.1 договору № б/н від 21.12.2018, за відступлення права вимоги за цим договором новий кредитор зобов'язаний сплатити первісному кредитору грошові кошти в гривні у розмірі, еквівалентному сумі 13 862 162 Євро за офіційним курсом гривні до Євро, встановленим НБУ на дату відступлення (ціна договору), шляхом їхнього перерахування на рахунок первісного кредитора, зазначений в п. 12.1 цього договору, в період з 21.12.2018 по 18.01.2019 (включно).

Так, платіжним дорученням №799 від 28.12.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Женева" перерахувало на рахунок Акціонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" грошові кошти у розмірі 432 991 977,02 грн. за відступлення права вимоги за договором № б/н від 21.12.2018.

На адресу Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Новомосковський трубний завод", 29.12.2018 було направлено повідомлення про відступлення прав вимоги та зміну платіжних реквізитів.

11.01.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Женева" (існуючий кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" (новий кредитор) укладений договір відступлення права вимоги № б/н. Відповідно до умов п. 2.1, 2.2 та додатку №1 до цього договору існуючий кредитор відступає новому кредитору права вимоги, зокрема, за договором про відкриття кредитної лінії № 16-МВ/12 від 30.03.2012, а новий кредитор набуває всі права вимоги та сплачує існуючому кредитору ціну договору. Права вимоги переходять до нового кредитора в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу прав вимоги.

Згідно п. 2.3 договору № б/н від 11.01.2019, права вимоги переходять/відступаються до нового кредитора в день підписання сторонами цього договору, а саме на дату, зазначену на початку цього договору (дата відступлення). З дати відступлення новий кредитор стає кредитором по відношенню до боржника та набуває відповідні права вимоги.

На адресу Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Новомосковський трубний завод", 17.01.2019 було направлено повідомлення про відступлення прав вимоги та зміну платіжних реквізитів.

18.01.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" (існуючий кредитор) та ЕЙСІПІ І ТРЕЙДІНГ ЛЛС та ПЕСФАЙНДЕР СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ ІІ ЛП (нові кредитори) укладений договір відступлення прав вимоги № б/н. Відповідно до умов п.п. 2.1 (а) та додатку №1 до цього договору існуючий кредитор відступає новим кредитам права вимоги, зокрема, за договором про відкриття кредитної лінії № 16-МВ/12 від 30.03.2012, а нові кредитори цим приймають такі відступлені права вимоги.

Згідно п.п. 2.1 (с) договору № б/н від 18.01.2019, сторони цим домовляються та підтверджують, що в момент укладення цього договору відступлені права вимоги відступаються (передаються) від існуючого кредитора відповідному новому кредитору та нові кредитори замінюють існуючого кредитора у всіх його якостях за кредитним договором і стають сторонами кредитного договору у таких якостях, та з метою уникнення непорозумінь, жодне додаткове повідомлення, дія чи інша формальність не вимагатиметься для надання чинності такому відступленню (передачі) та заміні.

На адресу Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Новомосковський трубний завод", 13.02.2019 направлено повідомлення про відступлення прав вимоги та зміну платіжних реквізитів.

Пунктом 1 ч.1 ст. 512 Цивільного кодексу України передбачена можливість заміни кредитора у зобов'язанні внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

За таких обставин, до ЕЙСІПІ І ТРЕЙДІНГ ЛЛС та ПЕСФАЙНДЕР СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ ІІ ЛП перейшли права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 ТЬЮБ" за договором про відкриття кредитної лінії № 16-МВ/12 від 30.03.2012.

Відповідно до положень п.1 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

На підставі викладеного, спільне клопотання ЕЙСІПІ І ТРЕЙДІНГ ЛЛС та ПЕСФАЙНДЕР СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ ІІ ЛП про заміну стягувача в наказі Господарського суду Дніпропетровської області від 28.08.2016 по справі №904/6938/15 його правонаступниками підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити спільне клопотання Компанії ЕЙСІПІ І ТРЕЙДІНГ ЛЛС( ACP I TRADING LLC) та Компанії ПЕСФАЙНДЕР СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ ІІ ЛП (PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP про заміну стягувача в наказі Господарського суду Дніпропетровської області від 22.08.2016 по справі №904/6938/15 його правонаступником.

2. Замінити стягувача Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк» (01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, ідентифікаційний код: 23494774) у Наказі Господарського суду Дніпропетровської області від 22.08.2016 року у справі № 904/6938/15 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1 Тьюб» (ідентифікаційний код: 35537363, місцезнаходження: 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь пр-т Трубників, буд.56) на користь Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» (01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, ідентифікаційний код:23494774) заборгованості за Договором про відкриття кредитної лінії №16-МВ/12 від 30.03.2012 року, яка виникла станом на 13.07.2015 року, а саме: суми простроченої заборгованості за кредитом в розмірі 7 120 000,00 доларів США; суми строкової заборгованості зі сплати процентів за користування кредитом в розмірі 29 429,34 доларів США; суми простроченої заборгованості зі сплати процентів за користування кредитом в розмірі 114 921,70 доларів США; суми пені, нарахованої за несвоєчасне повернення кредиту, в розмірі 31 702 138,64 грн.; суми пені, нарахованої за несвоєчасну сплату процентів, в розмірі 1 268 826,51 грн.; суми простроченої заборгованості за кредитом в розмірі 31 600 000,00 євро; суми строкової заборгованості зі сплати процентів за користування кредитом в розмірі 127 746,63 євро; суми простроченої заборгованості зі сплати процентів за користування кредитом в розмірі 1 652 377,69 євро; суми пені, нарахованої за несвоєчасне повернення кредиту, в розмірі 178 256 321,69 грн.; суми пені, нарахованої за несвоєчасну сплату процентів, в розмірі 6 185 385,66 грн., витрати зі сплати судового збору в розмірі 73 080,00 грн., його правонаступниками:

1) Компанією ЕЙСІПІ І ТРЕЙДІНГ ЛЛС (найменування мовою оригіналу: АСР І TRAIDING LLC, місцезнаходження: ОСОБА_3, ОСОБА_4 Стріт, Джорджтаун, Великий Кайман, КY1-1104), що відповідно до набутої частки у розмірі 24,097017% є правонаступником за вимогами Акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1 Тьюб» у розмірі:

-1 715 707,61 доларів США - прострочена заборгованість за кредитом;

- 7 091,59 доларів США - строкова заборгованість зі сплати процентів за користування кредитом;

- 27 692,70 доларів США - прострочена заборгованість зі сплати процентів за користування кредитом;

- 7 639 269,74 грн. - пеня, нарахована за несвоєчасне повернення кредиту;

- 305 749,34 грн. - пеня, нарахована за несвоєчасну сплату процентів;

- 7 614 657,36 євро - прострочена заборгованість за кредитом;

- 30 783,13 євро - строкова заборгованість зі сплати процентів за користування кредитом;

- 398 173,73 євро - прострочена заборгованість зі сплати процентів за користування

кредитом;

- 42 954 456,14 грн. - пеня, нарахована за несвоєчасне повернення кредиту;

- 1 490 493,43 грн. - пеня, нарахована за несвоєчасну сплату процентів;

- 17 610,01 грн. - витрати зі сплати судового збору;

та

2) Компанією ПЕСФАЙНДЕР СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ ІІ ЛП (найменування мовою оригіналу: PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP, місцезнаходження: ОСОБА_3, ОСОБА_4 Стріт, Джорджтаун, Великий Кайман, КY1-1104), що відповідно до набутої частки у розмірі 75,902983 % є правонаступником за вимогами Акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1 Тьюб» у розмірі:

- 5 404 292,39 доларів США - прострочена заборгованість за кредитом;

- 22 337,75- доларів США - строкова заборгованість зі сплати процентів за користування кредитом;

- 87 229,00 доларів США - прострочена заборгованість зі сплати процентів за користування кредитом;

- 24 062 868,90 грн. — пеня, нарахована за несвоєчасне повернення кредиту;

- 963 077,17 грн. - пеня, нарахована за несвоєчасну сплату процентів;

- 23 985 342,64 євро - прострочена заборгованість за кредитом;

- 96 963,50 євро (що складає 75,902983 % від стягнутої суми у розмірі 127 746,63 євро -строкова заборгованість зі сплати процентів за користування кредитом;

- 1 254 203,96 євро - прострочена заборгованість зі сплати процентів за користування кредитом

-135 301 865,55 грн. — пеня, нарахована за несвоєчасне повернення кредиту;

- 4 694 892,23 грн. — пеня, нарахована за несвоєчасну сплату процентів;

- 55 469,89 грн. - витрати зі сплати судового збору.

Ухвала набирає законної сили 21.03.2019 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст складено 25.03.2019

Головуючий суддя ОСОБА_5

Суддя Н.Е. Петренко

Суддя І.А. Рудь