Court ruling № 80646096, 22.03.2019, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/1877/19

Провадження №1-кс/751/915/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

за участю секретаря Чвірова О.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018270000000056 за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних шляхом самовільного зайняття земельних ділянок службовими особами ПрАТ «Чернігівське головне підприємство по племінній справі в тваринництві» (ЄДРПОУ 00709773) за ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (за відсутності оригіналів – завірених належним чином копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), юридична адреса: вул. Антоновича, буд. 127, м. Київ, а саме: документів юридичної справи ПрАТ «Чернігівське головне підприємство по племінній справі в тваринництві» (код ЄДРПОУ 00709773), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків, договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків вищевказаного підприємства; інформації як на паперових, так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПрАТ «Чернігівське головне підприємство по племінній справі в тваринництві» (код ЄДРПОУ 00709773) №26042000002751, №26043000002749, №26043000002750, №26005000012283, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2017 по теперішній час; первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк», з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обсягу розрахунків ПрАТ «Чернігівське головне підприємство по племінній справі в тваринництві».

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, слідчому - заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (за відсутності оригіналів – завірених належним чином копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), юридична адреса: вул. Антоновича, буд. 127, м. Київ, а саме:

- документів юридичної справи ПрАТ «Чернігівське головне підприємство по племінній справі в тваринництві» (код ЄДРПОУ 00709773), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків, договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків вищевказаного підприємства;

- інформації як на паперових, так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПрАТ «Чернігівське головне підприємство по племінній справі в тваринництві» (код ЄДРПОУ 00709773) №26042000002751, №26043000002749, №26043000002750, №26005000012283, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2017 по 22.03.2019;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2017 по 22.03.2019;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко