Court ruling № 80623124, 22.03.2019, Sloviansk City and District Court of Donetsk Oblast

№ 243/2772/19

Провадження № 1-кс/243/943/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., за участю секретаря – Маслової К.С., слідчого – Матрьоніна П.А., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20 березня 2019 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором Слов’янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що 31.10.2014 до Слов’янського МВ надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа в період часу з 27.10.2014 по 29.10.2014 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 3900 гривень, які належать ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, чим було завдано потерпілій матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №12014050510003869 від 01 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_2, яка вказала, що 27.10.2014 їй на мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого, який представився, як ОСОБА_3. Він пояснив, що він є юристом соціального захисту м. Києва та проводить перевірку організації, в якій потерпіла раніше замовляла медичні препарати і їй необхідно перевести грошові кошти в розмірі 1100 гривень на карту № 5168742316925175 відкриту на ім’я ОСОБА_4, щоб повернути витрачені кошти на препарати, на що потерпіла погодилась. Цього ж дня їй надійшов дзвінок від невідомої жінки, яка представилась, яка ОСОБА_5, начальник фінансового відділу м. Києва. Вона сказала, що необхідно перевести суму в розмір 2800 гривень на ту саму карту та їй повернуть 8120 гривень, на що потерпіла погодилась. Після цього 30.10.2014 ОСОБА_5 подзвонила та попросила переказати ще 6000 гривень у зв’язку з тим, що страхування ОСОБА_2 було прострочено, на що остання відмовилась та попросила повернути раніше вислані гроші але до теперішнього часу гроші повернуто не було.

Як було встановлено картка № 5168742316925175відкрита в АТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з’ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, а саме документів, на підставі яких була відкрита карта № 5168 7423 1692 5175, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 26.10.2014 до 31.10.2014, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото – відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком).

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідує, що Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, фактичним місцезнаходженням є: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в’язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати слідчому СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких відкрита карта № № 5168 7423 1692 5175, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 26.10.2014 до 31.10.2014, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото – відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» ЄДРПОУ (14360570), який знаходиться за адресою: 49094, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 50 Б.

2. Зобов’язати посадових осіб акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 22 квітня 2019 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_6