Court ruling № 80610012, 06.03.2019, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/23685/18

1-кс/569/2340/19

У Х В А Л А

06 березня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 222 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 в розмірі частки, ОСОБА_7 в розмірі частки, ОСОБА_8 в розмірі частки.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Рівненського ВП ГУНП України в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 під час оформлення кредиту в ПАТ «Ощадбанк» на суму близько 610 тис. грн. надала завідомо неправдиву інформацію.

Правова кваліфікаціякримінального правопорушення надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, що завдало великої матеріальної шкоди, передбачене ч. 2 ст. 222 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.07.2008 між ВАТ «Державний ощадний банку України» в особі Рівненського управління АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_5 укладено кредитний договір №272 на суму кредиту 610 тис. грн. Кредит був наданий під поруку ОСОБА_8 , ОСОБА_6 згідно договорів №272/1 від 18.07.2008 та №272/2 від 18.07.2008.

Крім цього, 18.07.2008 ВАТ «Державний ощадний банку України» та ОСОБА_5 укладено іпотечний договір з метою забезпечення виконання кредитного договору №272 від 18.07.2008. Предметом іпотеки за договором є нерухоме майно - домоволодіння загальною площею 549, 00 кв. м., житловою площею 183, 90 кв. м. та земельна ділянка площею 0,1000 га., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить іпотекодавцю на підставі наступних правовстановлюючих документів: свідоцтво про право власності серія НОМЕР_1 від 22.08.2005 р., видане виконавчим комітетом Рівненської міської ради на підставі розпорядження міського голови № 1405-р від 18.08.2005 р. та акт на право власності на земельну ділянку серія ЯА № 054369, виданого 11.07.2005р., про що в книзі записів реєстрації державних актів про право власності на землю зроблено запис за № 010558300629 та право власності на вказане житлове приміщення зареєстроване Рівненським міським бюро технічної інвентаризації 22.08.2005р. за № 215-12-62522, реєстраційний № 11805871. Зазначений іпотечний договір посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №3125 та №3126).

В подальшому у зв`язку з несплатою коштів за кредитом банк звернувся з позовом до суду.

Рішенням Рівненського міського суду (справа 2-2189/11) від 08.12.2011 задоволено позов ПАТ «Державний ощадний банку України» в особі Рівненського управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 про солідарне стягнення заборгованості по кредиту в розмірі 897517,88 грн.

В подальшому банк звернувся з позовом до суду про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Рішенням Рівненського міського суду (справа №569/15882/14ц) від 30.04.2015 позов Публічного акціонерного товариство «Державний ощадний банк України» в особі філіїРівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» про звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення з житлового приміщення задоволено частково.

Стягнуто з ОСОБА_5 на користь Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філіїРівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 18.07.2008 реєстровий № 3125, нерухоме майно- домоволодіння загальною площею 549, 00 кв. м., житловою площею 183, 90 кв. м. та земельну ділянку площею 0,1000 га., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, встановлено, що на виконанні у Рівненському міському відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області перебуває виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа №569/15882/14-ц виданого Рівненським міським судом Рівненської області 21.10.2015 про стягнення із ОСОБА_5 на користь ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 18.07.2008, реєстровий №3125, нерухоме майно домоволодіння загальною площею 549 кв.м., житловою площею 183,90 кв.м., та земельну ділянку площею 0,10 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з тим, встановлено, що рішенням Рівненського міського суду (справа 2-7961/08) від 17.10.2008 задоволено позов ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та визнано за останніми право власності з самочинно переобладнаної господарської будівлі на житловий будинок, що знаходиться на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_2 жилою площею 33,1 кв.м. в рівних долях.

В подальшому Управлінням містобудування та архітектури Рівненської міської ради присвоєно адресу житловому будинку АДРЕСА_2 та за ОСОБА_8 та ОСОБА_5 зареєстровано право власності на даний об`єкт нерухомості у рівних долях по .

29.09.2010 ОСОБА_5 на підставі договору дарування подарувала своїй дочці ОСОБА_6 житлового будинку загальною площею 128,1 кв.м., житловою площею 33,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 . Зазначений житловий будинок розташований на земельній ділянці площею 2500 кв.м., з яких 1000 кв.м. перебуває у власності ОСОБА_5 на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серія ЯА №054369, виданого 11.07.2005 Рівненською міською радою, кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:071:0053. Зазначена земельна ділянка також підлягає відчуженню. Зазначений договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №2183).

Крім цього, 19.01.2011 ОСОБА_8 на підставі договору дарування подарував своєму синову ОСОБА_7 житлового будинку загальною площею 128,1 кв.м., житловою площею 33,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 . Зазначений житловий будинок розташований на земельній ділянці площею 2500 кв.м., з яких 1000 кв.м. перебуває у власності ОСОБА_5 на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серія ЯА № 054369, виданого 11.07.2005 Рівненською міською радою, кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:071:0053. Частина зазначеної земельної ділянки також підлягає відчуженню. Зазначений договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №163).

Таким чином, відчуження житлового будинку, що потягнуло за собою відчуження частини земельної ділянки яка була предметом іпотечного договору унеможливлює виконати рішення Рівненського міського суду (справа №569/15882/14ц) від 30.04.2015 чим спричиняється шкода інтересам ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк».

Відповідно до інформації ГУ Держгеокадастру у Рівненській області встановлено, що земельна ділянка кадастровий номер №5610100000:01:071:0053 отримала статус архівного, оскільки державна реєстрація цієї земельної ділянки скасована в результаті поділу даного об`єкту. В результаті поділу зазначеної земельної ділянки утворилися земельні ділянки за адресою АДРЕСА_2 площею 0,0460 га з кадастровим номером №5610100000:01:071:0207 та площею 0,0540 га з кадастровим номером №5610100000:01:071:0206.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в паспорті серії НОМЕР_2 , виданий. 11.05.1998 року Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_10 місцем народження ОСОБА_10 є село Іванівка Рожищенського району Волинської області, а в паспорті серії НОМЕР_3 , виданий РВ УМВС України в Рівненській області 09.12.2005 року ОСОБА_5 місцем народження ОСОБА_5 є село Іванівка Турійського району Волинської області.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що не існує населеного пункту село Іванівка в Турійському районі Волинської області.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 має ІПН НОМЕР_4 , а ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 .

На виконання доручення Рівненської місцевої прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Рівненській області відповідно до яких за адресою АДРЕСА_1 знаходяться предмети, речі та документи, які мають істотне значення у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів.

Слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що за адресою проживання чоловіка ОСОБА_5 знаходяться документи, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Житло чиінше володінняособи,або частинужитла чиіншого володінняособи,де плануєтьсяпроведення обшуку:квартира АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є інформація про те, що власником зазначеної квартири є ОСОБА_6 в розмірі частки, ОСОБА_7 в розмірі частки, ОСОБА_8 в розмірі частки, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12018180010003692 від 20.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є інформація про те, що власником зазначеної квартири є ОСОБА_6 в розмірі частки, ОСОБА_7 в розмірі частки, ОСОБА_8 в розмірі частки.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами, протоколом допиту свідка проведеним у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, знаходяться за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 та мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання стороникримінального провадження№ 12018180010003692від 20.06.2018р. слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 в розмірі частки, ОСОБА_7 в розмірі частки, ОСОБА_8 в розмірі частки - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 в розмірі частки, ОСОБА_7 в розмірі частки, ОСОБА_8 в розмірі частки.

Обшук провестиз метоювідшукання тавилучення:

- документів кредитного договору від 18.07.2008 №272 укладеного між ВАТ «Державний ощадний банку України» в особі Рівненського управління АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_5 кредиту 610 тис. грн.;

- документів іпотечного договору укладеного від 18.07.2008 №272 укладеного між ВАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_5 ;

- свідоцтво про право власності серія НОМЕР_1 від 22.08.2005 р., видане виконавчим комітетом Рівненської міської ради на підставі розпорядження міського голови № 1405-р від 18.08.2005 р.;

- акт на право власності на земельну ділянку серія ЯА № 054369, виданого 11.07.2005р.;

- договір дарування від 29.09.2010 року на підставі якого ОСОБА_5 подарувала своїй дочці ОСОБА_6 житлового будинку загальною площею 128,1 кв.м., житловою площею 33,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 .;

- договір дарування від 19.01.2011 на підставі якого ОСОБА_8 на подарував своєму синову ОСОБА_7 житлового будинку загальною площею 128,1 кв.м., житловою площею 33,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 .;

- технічної документації щодо поділу земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 , з кадастровими номерами №5610100000:01:071:0053, №5610100000:01:071:0207, №5610100000:01:071:0206;

- паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 11.05.1998 року Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_10 ;

- паспорті серії НОМЕР_3 , виданий РВ УМВС України в Рівненській області 09.12.2005 року на ім`я ОСОБА_5 ;

- ідентифікаційний податковий номер, що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме НОМЕР_4 ;

- ідентифікаційний податковийномер, що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме НОМЕР_5 ;

- документи, що стосуються оформлення та отримання кредитів, відкритих банківських рахунків, платіжні картки та інші платіжні документи, а також засоби доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, інші документи, речі, предмети, які свідчать про вчинення злочину, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину;

- документи, які свідчать про отримані доходи та про витрати на придбання цінного майна, в тому числі нерухомості, валютних коштів, транспортних засобів.

Встановити строк дії ухвали терміном на 15 днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1