Court ruling № 80609065, 11.03.2019, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

У Х В А Л А

Справа № 185/5010/18

Провадження № 1-кс/185/802/19

11 березня 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Шаповалова І.С., за участі секретаря Красуцького Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Клопотанням, яке надійшло на розгляд слідчому судді, слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370000719 від 16 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, порушує питання про надання тимчасового доступу до рахунку № 5167 4910 1228 7511, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі, зазначається й правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частину статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ речей і документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю та мають відомості, які можуть становити банківську таємницю, але в порушення п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України не зазначає неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно ст. 60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В своєму клопотанні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо рахунку № 5167 4910 1228 7511, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 01 січня 2018 року по 31 березня 2018 року публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 000032129, МФО 300465), розташованому за адресою: місто Дніпро, пр.. Гагаріна 115, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

?залишок грошових коштів на рахунку;

?дати проведення фінансових операцій;

?суми фінансових операцій;

?призначення платежів;

?номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

?відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

?відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату)

?відомостей (прізвище, ім’я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Однак, матеріалами доданими до клопотання не підтверджено, що вказаний рахунок має відношення до вчиненого кримінального правопорушення.

Окремо слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу, що слідчим не надано доказів, що саме у володінні юридичної особи - Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» відкрито рахунок, до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відтак, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано лише формально, що має наслідком відмови в його задоволенні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.С.Шаповалова