Court ruling № 80608790, 18.03.2019, Novomoskovsk City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1560/19

№ 1-кс/183/633/19

18 березня 2019 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., за участю секретаря Петренко О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції Маркарянц А.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 04 січня 2019 р. за №12019040350000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив :

службові особи ТОВ «Повер Про» код ЄДРПОУ 41592186, зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, смт. Губиниха, вул. Берегового, 57, в період 2018 року, будучи виробниками спортивного харчування під торгівельною маркою «POWER PRO» здійснили імпортування харчових добавок та компонентів для виробництва товару на суму понад 3,5 млн. грн., шляхом заниження митних платежів, що спричинило збитків шляхом недонадходження коштів до бюджету України.

Встановлено, що розмитненням вантажу здійснювалось на митному посту «Новомосковськ» Дніпропетровської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, б. 115.

Досудовим розслідуванням встановлено, що переміщення через митний кордон України вказаної продукції сприяло подальшому виготовленню спортивного харчування, кількісні та якісні показники якого не відповідають маркуванню, зазначеному на упаковці продукту.

09.01.2019 р. слідчим направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, до Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, з метою отримання завірених належним чином документів стосовно ТОВ «Повер Про» код ЄДРПОУ 41592186. Слідчим отримано відповідь з Лівобережного Управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, згідно якої вказані документи можливо отримати згідно ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, копії належним чином завірених документів по ТОВ «Повер Про» код ЄДРПОУ 41592186, а саме: облікової (реєстраційної) справи підприємства, декларацій з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ з усіма без виключення додатками до них, актів проведених перевірок за період часу 01.01.2018 року по сьогоднішній день, перелік розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації Товариства по теперішній час (надавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта), зареєстровані податкові накладні за період з 01.01.2018 року по теперішній час, які знаходяться у володінні Лівобережного Управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 95-а, мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий Маркарянц А.О. не з'явилась, про день та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, підтримавши його, тому у відповідності до ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження,яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Суд вважає, що слідчий надав суду належні підстави вважати, що інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи з наданих слідчим доказів суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Лівобережного Управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Маркарянц Альоні Олександрівні або оперативному підрозділу за дорученням в порядку передбаченому ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, а саме вилученні (здійсненні виїмки) копій належним чином завірених документів: облікової (реєстраційної) справи, декларацій з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ з усіма без виключення додатками до них, актів проведених перевірок ТОВ «Повер Про» код ЄДРПОУ 41592186 за період часу 01.01.2018 р. по 18.03.2019 р., перелік розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації Товариства по 18.03.2019 р., податкові накладні за період з 01.01.2018 р. по 18.03.2019 р., які знаходяться у володінні Лівобережного управління головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 95-а.

Строк дії ухвали до 10 квітня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.