Decree № 8058004, 25.02.2010, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
25.02.2010
Case No.
4-480/10
Document №
8058004
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 4-480/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2010 року суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Хоменко Р.В., за участю прокурора Рубана А.Г., розглянувши подання слідчого-криміналіста слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області старшого лейтенанта юстиції Жужи А. про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий-криміналіст СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київської області старший лейтенант юстиції Жужа А. за згодою заступника прокурора Київської області старшого радника юстиції Ластовки В. звернувся до суду з поданням про розкриття у АКБ "Форум" у м. Києві (МФО 322948) інформації, яка містить банківську таємницю, відносно клієнта цього банку ТОВ "Валенсія Фрут" (код ЄДРПОУ 32918743), оскільки відділом БКОЗ Управління СБ України в Київській області розслідується кримінальна справа № 1308, порушена 26 травня 2006 року за фактом контрабанди сільськогосподарської продукції та підроблення документів, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 201, ч.1 та ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що в серпні 2005 року ОСОБА_3, як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності (далі СЗЕД) (АДРЕСА_1, код НОМЕР_1), уклала зовнішньоекономічні контракти: № 110/2004-ЕS від 16.08.2005 р. з ТОВ "Профіт" (м. Москва); № 111/2004-ES від 17.08.2005 р. з ТОВ "КлонДек" (м. Москва) та № 112/ 2004-ES від 22.08.2005 р. з ТОВ Торговельний дім "Ладога" (м. Санкт-Петербург). На виконання умов вказаних контрактів в період з 23 серпня по 07 вересня 2005 року СЗЕД ОСОБА_3 поставила на адресу вказаних підприємств товар яблука "Слава Переможцям" та сливи "Стенлей" на загальну митну вартість 628522,5 гривень. На митний контроль від СЗЕД ОСОБА_3 надавались сертифікати про походження товару та фітосанітарні сертифікати, згідно яких вказані яблука та сливи були нібито вирощені й придбані на території Київської області в сільськогосподарському підприємстві ЗАТ "Білоцеркколгосп Україна".

Також слідчий зазначає, що, що зазначений вантаж сільськогосподарської продукції фактично був ввезений на територію України на адресу ТОВ "Експорт-Фрут" (м. Київ, вул. Пшенична, 2, код підприємства 32854245, директор ОСОБА_4) з Республіки Молдова від ТОВ "Rahrust" (м. Кишинів, вул. Кодряну, 45/В, рег. номер №1004600064166, директор ОСОБА_5) та оформлений в режимі «імпорт» на Київській регіональній митниці.

Відповідно до відповідей Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України, перевезення яблук "Слава Переможцям" та слив "Стенлей" від СЗЕД ОСОБА_3 на адресу російських підприємств, виконувались тими ж самими транспортними засобами, що перевозили сільгосппродукцію від ТОВ "Rahrust" (Республіка Молдова) на адресу ТОВ "Експорт-Фрут", під керуванням одних і тих самих водіїв.

Допитана як свідок ОСОБА_6 (в 2005 році декларант ТОВ "Експорт-Фрут") показала, що з метою реалізації в Російську Федерацію молдовських яблук та слив, на які на той час діяло обмеження їх ввезення до Російської Федерації, директор ТОВ «Експорт-Фрут» ОСОБА_4 створив схему їх продажу. Вказана схема передбачала придбання яблук та слив в Республіці Молдова, в подальшому оформлення цих яблук та слив, як нібито вони вирощені на території України, з видачею сертифікатів про походження. Після цього, ці яблука та сливи через фіктивне підприємство повинні були експортуватися до товариств розміщених на території Російської Федерації, а саме ТОВ "Профіт", "КлонДек", Торгівельний дім "Ладога".

Допитані як свідки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (водії вантажівок, які виконували перевезення вищевказаного вантажу) показали, що сільгосппродукція слідувала за маршрутом Республіка Молдова-Україна-Російська Федерація. Під час слідування вантаж на території України не розвантажувався, а лише проходив двічі митне оформлення в Україні на Київській регіональній та Північній регіональній митницях в період з 2 по 5 вересня 2005 року.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 (директор ТОВ "Експорт-Фрут") показав, що він уклав договір купівлі-продажу сільгосппродукції з ТОВ «Rahrust» (м. Кишинів). Після розмитнення та отримання вантажу сільгосппродукції, вона реалізована київським товариствам з обмеженою відповідальністю «ФКА-Фінальянс», «Альба», «Універсал-ПРО ЛТД», «Віріон», «Центуркомпт», «Торгівельна компанія Трансторг», які за вказану продукцію, перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ «Експорт Фрут».

На рахунок ТОВ «Експорт Фрут» були перераховані грошові кошти з ТОВ «ФКА-Фінальянс», «Віріон» та «Торгівельна компанія Трансторг» як оплата за овочі та фрукти, при цьому, після того як вказані ТОВ «Віріон» та «Торгівельна компанія Трансторг» перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ «Експорт Фрут», на їх рахунок були перераховані грошові кошти з ТОВ «Валенсія Фрут» (м. Київ. вул. Константинівська, 66, директор ОСОБА_4, код ЄДРПОУ 32918743) як оплата за овочі та фрукти.

Згідно даних кримінальної справи, у вказаний період ТОВ " Валенсія Фрут " мало відкритий рахунок № 26007300009795 у АКБ "Форум" у м. Києві (МФО 322948), на який було перераховано грошові кошти з рахунків ТОВ «Віріон» та «Торгівельна компанія Трансторг».

Під час розслідування справи, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження усіх обставин справи у слідства виникла необхідність у дослідженні документів, на підставі яких проводились розрахунки за постачання та перевезення товарів, які в подальшому переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, що має значення для даної кримінальної справи.

Розглянувши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, суд дійшов висновку, що в матеріалах кримінальної справи є достатні підстави вважати, що у АКБ "Форум" у м. Києві (МФО 322948) знаходиться інформація, яка містить банківську таємницю, відносно клієнта цього банку ТОВ "Валенсія Фрут" (код ЄДРПОУ 32918743):, яка має значення для встановлення істини в справі, а отже подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого-криміналіста слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області старшого лейтенанта юстиції Жужи А. про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київської області на розкриття у АКБ "Форум" у м. Києві (МФО 322948) інформації, яка містить банківську таємницю, відносно клієнта цього банку ТОВ "Валенсія Фрут" (код ЄДРПОУ 32918743):

1) інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26007300009795 ТОВ "Валенсія Фрут" (код ЄДРПОУ 32918743), які були використані для перерахування в період з 01.08.2005 р. по 01.01.2006 р., грошових коштів з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, розрахункових документів та залишку на рахунку стосовно кожного операційного дня;

2) інформації про всі документи справи з юридичного оформлення рахунку № 26007300009795 ТОВ "Валенсія Фрут" (код ЄДРПОУ 32918743);

3) інформації про заявки на придбання іноземної валюти, контракти, рахунки, митні декларації, накладні, SWIFT-повідомлення та інші документи для проведення валютних операцій по рахунку ТОВ " Валенсія Фрут " (код ЄДРПОУ 32918743) з 01.08.2005 р. по 01.01.2006 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 8058004 ?

Документ № 8058004 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 8058004 ?

Дата ухвалення - 25.02.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 8058004 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 8058004 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 8058003
Next document : 8058005