Court ruling № 80570052, 11.03.2019, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/3577/19

1-кс/295/2000/19

УХВАЛА

Іменем України

11.03.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., при секретарі Зубрицький Т.Л., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32018060000000002 слідчим по кримінальному провадженню – заступником начальника 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майором податкової міліції ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що відомості щодо даного кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, 26.06.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження невстановлені слідством особи здійснюють на території Житомирської та Київської областей незаконне виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а також збут таких товарів, їх зберігання та транспортування з метою збуту.

21.02.2019, в межах досудового розслідування проведено обшук нежитлового виробничо-складського приміщення за адресою: Київська область, Кагарлицький район, с. Расавка, вул. Тичини, 6, у результаті якого виявлено підключене до електромережі обладнання для подрібнення, фасування тютюну, скручування його у цигарки, пакування у пачки, самий тютюн та готові цигарки, цигарковий папір та інші речові докази по кримінальному провадженню.

У відповідності до Закону України Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» № 481/05-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), Наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 10 та п.п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) зазначена адреса до Єдиного державного реєстру місця зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок не включена, а виявлені тютюнові вироби не марковані марками акцизного податку, що вказує на незаконність здійснення діяльності за вказаною адресою.

У ході досудового розслідування встановлено, що даним складським приміщенням, а також виявленими та вилученими в ньому під час обшуку предметами та речами, користувалось та розпоряджалось підприємство ТОВ «Вікторія Ленд» (код ЄДР 40314517) в особі його директора ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який нібито уклав із гр. ОСОБА_3 договір оренди нежитлового приміщення від 01 грудня 2018 року, у якому зазначені предмети та речі вилучались.

Слідчий вказав, що на даний час місцезнаходження ОСОБА_2 не відоме, а його причетність до здійснення фінансово-господарської діяльності викликає у слідства сумніви. Встановлено, що ОСОБА_2 був фігурантом та свідком у кримінальному провадженні № 12018110130003502 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України, що 17.07.2018 закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах даного кримінального провадження, яке зберігається у слідчому відділі Броварського відділу поліції ГУ НП у Київській області, містяться процесуальні документи, де містяться умовно вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_2, зокрема протокол його допиту як свідка від 05.10.2018 та ін.

Відтак, вказав, що на даний час у кримінальному провадженні № 32018060000000002 від 24.01.2018 за ч.ч. 3, 2 ст. 204 КК України, необхідно провести судову почеркознавчу експертизу господарських документів ТОВ «Вікторія Ленд» на предмет реальності їх підпису ОСОБА_2 Вилучення оригіналів документів кримінального провадження № 12018110130003502 від 18.07.2018 для їх використання у кримінальному провадженні № 32018060000000002 необхідне тільки на час проведення почеркознавчої експертизи підписів та почерку виконаних від імені ОСОБА_2 на документах фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вікторія Ленд».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ та дозвіл про вилучення у Броварському відділі поліції Головного управління Національної поліції у Київській області на час проведення експертизи оригіналів документів, що містяться у закритому кримінальному провадженні № 12018110130003502 від 18.07.2018, за ч. 1 ст. 125 КК України, зокрема:

- протоколу допиту ОСОБА_2 як свідка від 05.10.2018;

- корінця повістки про виклик ОСОБА_2 від 05.10.2018;

-інших процесуальних документів кримінального провадження № 12018110130003502, де містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_2

Встановити строк дії ухвали до 10.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: