Court ruling № 80514621, 18.03.2019, Saltivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Moskovskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 643/3482/19

Провадження № 1-кс/643/1498/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Ширіній Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018220470004421 від 07.08.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що 04.04.2018 невстановлена особа, перебуваючи у відділенні №108 ТОВ «Нова пошта», розташованому по просп. Ювілейному, 89, в м. Харкові, шляхом проведення операції із банківським терміналом шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_2 в розмірі 5222грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування зареєстроване в ЄРДР № 12018220470004421 від 07.08.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, що 04.04.2018 ОСОБА_2 прибула до приміщення відділення №108 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 89, з метою отримання посилки, для чого необхідно було сплатити за її доставку, зворотню доставку грошей та суму грошових коштів за саму посилку, що в загальній складності вийшло 5222грн. Для оплати вказаної суми ОСОБА_2 вирішила скористатись терміналом, щоб здійснити платіж через свою картку «ПриватБанк». На той час, у вказаному відділенні пошти ОСОБА_2 обслуговувала ОСОБА_3, яка набрала відповідну комбінацію на терміналі, після чого ОСОБА_2 надала ОСОБА_3 свою картку, яка провела нею по пристрою для читання магнітної смуги по терміналу. Після цього, ОСОБА_2 ввела на клавіатурі пін-код від картки та ОСОБА_3 надала ОСОБА_2 чек з терміналу про оплату. Після цього, ОСОБА_2 отримала посилку та направились додому. Прибувши додому, останній прийшло повідомлення на інтернет - банк «Приват 24» про те, що з її картки були зняти грошові кошти в розмірі 5222 грн. два рази по однаковій вказаній сумі. Даними щодо відшкодування грошових коштів в розмірі 5222 грн. власнику, орган досудового розслідування не володіє.

Крім того, в ході досудового розслідування 10.08.2018 ОСОБА_2 звернулась до слідчого із клопотанням про проведення слідчих дій, а саме: встановити керівника відділення №108 ТОВ «Нова пошта» код ЄДРПОУ 31316718, що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 89, матеріально відповідальних осіб станом на 04.04.2018 із витребуванням їх службових обов'язків, на який розрахунковий рахунок проводяться валютні операції з мобільних терміналів, що розташовані у відділенні пошти, хто з посадових осіб має право розпоряджатись грошовими коштами на особовому розрахунковому рахунку, отримати інформацію з мобільних терміналів відділення пошти за 04.04.2018.

10.10.2018 Московським районним судом м. Харкова винесено ухвалу щодо зобов'язання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області, якому доручено розслідування по кримінальному провадженню №12018220470004421 від 07.08.2018, виконати процесуальні дії, зазначені в клопотанні ОСОБА_2 від 10.08.2018.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши що у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Нова пошта», юридична адреса: 36039, м. Полтава, вул. Європейська, 57, код ЄДРПОУ 31316718, а саме до інформації та належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які надійшли до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами доданими до клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 57, код ЄДРПОУ 31316718, а саме до:

-Інформації щодо повних анкетних даних та контактних телефонів керівника відділення №108 ТОВ «Нова пошта» код ЄДРПОУ 31316718, що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 89.

-Інформації щодо повних анкетних даних та контактних телефонів матеріально відповідальних осіб відділення №108 ТОВ «Нова пошта» код ЄДРПОУ 31316718, що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 89 станом на 04.04.2018.

-Завірених належним чином копій службових обов'язків (посадових інструкцій) керівника та матеріально відповідальних осіб відділення №108 ТОВ «Нова пошта» код ЄДРПОУ 31316718, що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 89.

-Інформації щодо розрахункового рахунку, на який проводяться всі валютні операції з мобільних терміналів, що розташовані у відділенні №108 ТОВ «Нова пошта» код ЄДРПОУ 31316718, що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 89.

-Інформації щодо повних анкетних даних та контактних телефонів посадових осіб, що мають право розпоряджатись грошовими коштами на особовому розрахунковому рахунку відділення №108 ТОВ «Нова Пошта» код ЄДРПОУ 31316718, що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 89, з можливістю її вилучення.

-Інформації щодо номеру рахунку та призначення платежу, на який було перераховано грошові кошти з банківської картки 4149*********2149 04.04.2018 через мобільний термінал, що знаходиться у відділенні №108 ТОВ «Нова пошта» код ЄДРПОУ 31316718, що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 89.

-Належним чином завіреної копії договору про відкриття вищезазначеного рахунку в відповідній установі банку.

-Інформації щодо валютних операції, які здійснювались 04.04.2018 з мобільних терміналів, що знаходяться у відділенні №108 ТОВ «Нова Пошта» код ЄДРПОУ 31316718, що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 89.

-Інформації щодо повних анкетних даних та контактних телефонів розпорядника коштів розрахункового рахунку ТОВ «Нова пошта» код ЄДРПОУ 31316718.

Строк дії ухвали до 18.04.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар