Court ruling № 80514513, 18.03.2019, Slobidskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Kominternivskyi District Court of Kharkiv City)

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1223/2019 Справа №641/1938/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 ,погодженого зпрокурором відділу прокуратуриХарківської області ОСОБА_4 ,про надання дозволуна обшук,по кримінальномупровадженню№ 42018220000000962від 22.08.2018року заознаками кримінальногоправопорушення передбаченогоч.3ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 ,погодженого зпрокурором відділу прокуратуриХарківської області ОСОБА_4 ,про надання дозволуна обшук,по кримінальномупровадженню№ 42018220000000962від 22.08.2018року заознаками кримінальногоправопорушення передбаченогоч.3ст.191 КК України.

В обґрунтуваннясвого клопотанняслідчий посилаєтьсяна те, що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000000962 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами міського бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 р.р. службові особи ТОВ «БВКФ «Технікабуд» та ПП «БФ Промтекс» привласнюють бюджетні кошти шляхом завищення вартості матеріалів та робіт під час виконання капітального ремонту об`єктів на замовлення Департаменту комунального господарства Харківської міської ради.

Встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів директор ТОВ «БВКФ «Технікабуд» ОСОБА_5 , також зареєстрував на території міста Харкова підприємства: ТОВ «Технікабуд і К», ТОВ «Фірма «БУДСІТІ», ТОВ «Фірма «Максі-Буд», ТОВ «Будівельна компанія «ВВС-Буд»; ТОВ «Технікабуд плюс», а також здійснює негласний контроль за господарською діяльністю ТОВ «БВКФ Еверест», ТОВ «БК Макробуд», ТОВ «Фірма «Дельта-Буд», ТОВ «Фірма «Мега-Буд», директором яких є підконтрольна йому особа ОСОБА_6 .

Вказані підприємства протягом 2018 року постійно приймали участь в тендерних закупівлях, замовником яких є Департамент комунального господарства ХМР, почергово перемагали та укладали договори з ДКГ ХМР, що свідчить про договірний характер торгів.

Так, між Департаментом комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БВКФ «Технікабуд» укладено договір від 16.08.2017 № 660 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» (Додаткові роботи) та від 18.01.2018 № 6 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» (Коригування).

Також встановлено, що кошти отримані від Департаменту комунального господарства Харківської міської ради виділені на проведення будівельних робіт по капітальному ремонту стели та пішохідної зони меморіалу «Слава», в подальшому переводились на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Конвіс», ТОВ «ІРІС ІН», ТОВ «Гравітас компані», ТОВ «Ліга Протект», ТОВ «Даймонд торг», ТОВ «Сателіт контракт», ТОВ «ТД Колорс», ТОВ «Джут-Тек», ТОВ «ТП Аргос», ТОВ «Кінгстон», ТОВ «Вінгерт», ТОВ «Даберті», ТОВ "Гулсу сервіс", ТОВ "Лайкмінс", ТОВ "Вінборн ЛТД", ТОВ "Альма трейд", ПП "Моноліт груп", ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та інших, з якими службові особи ТОВ «БВКФ «Технікабуд» проводять безтоварні фінансово-господарські операції з метою незаконного виведення з обігу (конвертації у готівку) грошових коштів та послідуючого заволодіння ними.

Окрім того, в ході слідства проведено дослідження документів щодо окремих питань використання ТОВ БВКФ Технікабуд бюджетних коштів при виконанні робіт з капітального ремонту стел та пішохідної зони меморіального комплексу Слава.

Згідно довідки від 11.02.2019 спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_9 встановлено, що ТОВ БВКФ Технікабуд мало фінансово господарські відносини, пов`язані з придбанням гранітних пліт шліфованих 30 мм, необхідних для виконання робіт з капітального ремонту стел та пішохідної зони меморіального комплексу «Слава» за договором № 6 від 18.01.18, на загальну суму 3889723, 55 грн. з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Лорін Комерц Груп», ТОВ «Сіндас», ТОВ «Абракс», внаслідок чого міському бюджету заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 2769 421, 54 грн з ПДВ.

Встановлено, що за місцем реєстрації та фактичного знаходження підконтрольних ОСОБА_5 підприємств - ТОВ «БВКФ Еверест», ТОВ «БК Макробуд», ТОВ «Фірма «Дельта-Буд», ТОВ «Фірма «Мега-Буд», за адресою: м. Харків, пров. Руставелі, буд. 14, літ «Б-3», в приміщеннях, які на праві власності належать батькові ОСОБА_5 ОСОБА_10 , знаходяться документи та інші предмети, які є доказами кримінального правопорушення, а саме документація щодо виконання робіт за договорами від 16.08.2017 № 660, від 18.01.2018 № 6, укладеним між Департаментом комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БВКФ «Технікабуд», ЄДРПОУ 37191980, в т.ч. по взаємовідносинам ТОВ «БВКФ «Технікабуд», ЄДРПОУ 37191980, з ТОВ «Лорін Комерц Груп», ТОВ «Сіндас», ТОВ «Абракс», ТОВ «Конвіс», ТОВ «ІРІС ІН», ТОВ «Гравітас компані», ТОВ «Ліга Протект», ТОВ «Даймонд торг», ТОВ «Сателіт контракт», ТОВ «ТД Колорс», ТОВ «Джут-Тек», ТОВ «ТП Аргос», ТОВ «Кінгстон», ТОВ «Вінгерт», ТОВ «Даберті», ТОВ "Гулсу сервіс", ТОВ "Лайкмінс", ТОВ "Вінборн ЛТД", ТОВ "Альма трейд", ПП "Моноліт груп", ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , а також щодо участі у конкурсних торгах ТОВ «Технікабуд і К», ТОВ «Фірма «БУДСІТІ», ТОВ «Фірма «Максі-Буд», ТОВ «Будівельна компанія «ВВС-Буд»; ТОВ «Технікабуд плюс», ТОВ «БВКФ Еверест», ТОВ «БК Макробуд», ТОВ «Фірма «Дельта-Буд», ТОВ «Фірма «Мега-Буд».

Виявлення зазначених предметів, документів та матеріальних цінностей необхідне для встановлення всіх обставин та проведення подальшої перевірки, товарознавчої, економічної та будівельно-технічної експертиз, в ході яких, з урахуванням вилученого, можливо буде точно встановити розмір збитків, завданих міському бюджету в результаті злочинної діяльності, а також осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, яка підтримала своє клопотання, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

1)Було вчинено кримінальне правопорушення;

2)Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3)Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4)Відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Керуючись ст. ст. 234,235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл напроведення обшукуза місцем реєстраціїта фактичногознаходження ТОВ «БВКФЕверест»,ТОВ «БКМакробуд»,ТОВ «Фірма«Дельта-Буд»,ТОВ «Фірма«Мега-Буд»за адресою:м.Харків,пров.Руставелі,буд.14,літ «Б-3»,в приміщеннях,які направі власностіналежать батькові ОСОБА_5 ОСОБА_10 ,ІПН НОМЕР_1 ,з метоювідшукання тавилучення документів таінших предметів,які єдоказами кримінальногоправопорушення,а саме:фінансово-господарської,кошторисної,тендерної таіншої документаціїТОВ «БВКФ«Технікабуд»,ЄДРПОУ 37191980,ТОВ «Технікабуді К»,ТОВ «Фірма«БУДСІТІ»,ТОВ «Фірма«Максі-Буд»,ТОВ «Будівельнакомпанія «ВВС-Буд»;ТОВ «Технікабудплюс»,ТОВ «БВКФЕверест»,ТОВ «БКМакробуд»,ТОВ «Фірма«Дельта-Буд»,ТОВ «Фірма«Мега-Буд»,в т.ч.за договорамивід 16.08.2017№ 660на виконанняробіт зкапітального ремонтстели тапішохідної зонимеморіалу «Слава»та від18.01.2018№ 6на виконанняробіт зкапітального ремонтстели тапішохідної зонимеморіалу «Слава»,щодо проведенняТОВ «БВКФ«Технікабуд» будівельнихта ремонтнихробіт, в т.ч.по взаємовідносинамз ТОВ «Лорін Комерц Груп», ТОВ «Сіндас», ТОВ «Абракс», ТОВ «Конвіс»,ТОВ «ІРІСІН»,ТОВ «Гравітаскомпані»,ТОВ «ЛігаПротект»,ТОВ «Даймондторг»,ТОВ «Сателітконтракт»,ТОВ «ТДКолорс»,ТОВ «Джут-Тек», ТОВ«ТП Аргос»,ТОВ «Кінгстон»,ТОВ «Вінгерт»,ТОВ «Даберті»,ТОВ "Гулсусервіс",ТОВ "Лайкмінс",ТОВ "ВінборнЛТД",ТОВ "Альматрейд",ПП "Монолітгруп",ФОП ОСОБА_7 ,ФОП ОСОБА_8 ,чорнових записівта чорновоїбухгалтерії,які можутьмістити даніщодо осіб,які фактичновиконують ремонтніроботи,а такожщодо фактичногопридбання ТМЦ,які використовуютьсядля виконанняремонтних робіт, електронних систем та їх частин, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюється зв`язок між особами, що можуть бути причетні до злочинної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали 14 днів.

Ухвала оскарженнюне підлягає. Слідчий суддя- ОСОБА_1