Court ruling № 80502282, 18.03.2019, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/3823/19

Провадження № 1-кс/200/2294/19

УХВАЛА

18 березня 2019 року

18 березня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання адвоката Войченко Сергія Вікторовича в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Войченко С.В., який діє в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням в межах кримінального провадження №22018040000000047 від 19 червня 2018 року, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ 39292197, адреса місцезнаходження: 04053, м. Київ, Львівська площа, будинок 8) а саме а саме спільних актів огляду вантажів під час митного оформлення товарно-матеріальних цінностей по вантажним митним деклараціям ТОВ «ФРОНТЬЕР» (код ЄДРПОУ 24065174) за період з 01 січня 2016 року до дня розгляду цього клопотання.

Відповідно до клопотання адвоката Войченко С.В., СВ УСБУ у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018040000000047 від 19 червня 2018 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації з метою забезпечення захисту конституційних прав та

У зв'язку з наданням правової допомоги ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відповідно до договорів про надання правової допомоги, з метою сприяння реалізації завдань кримінального провадження, а саме - швидкого, повного та неупередженого розслідування, яке забезпечить притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив кримінальне правопорушення, в міру своєї вини, звертаюся до Вас з зазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (в порядку ст. 160 КПК України).

Крім того, адвокат Войченко С.В. у своєму клопотанні зазначає, що його довірителям інкримінують начебто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, - створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації.

У Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 22018040000000047 від 19 червня 2018 року зазначено наступне: «у період 2016-2018 років громадяни України ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13 ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також інші невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Візит-Сервіс 2005» (керівник - ОСОБА_16, особа за довіреністю - ОСОБА_2.), ТОВ «ПРОФІ ГРУПП» (керівник - ОСОБА_17.), ТОВ «ФРОНТЬЕР» (керівник - ОСОБА_18), ТОВ «ТД «Восток-Сервис» (керівник - ОСОБА_19, ТОВ «Автотрансфер» та іншими організували протиправне постачання товарно-матеріальних цінностей на тимчасово окуповану територію Донецької області, шляхом укладання міжнародних контрактів з юридичними особами - нерезидентами України використовуючи схему перерваного транзиту територією Російської Федерації, тобто здійснюють сприяння діяльності терористичної організації так званої «ДНР» (Витяг з ЄРДР додається).

Також, в листі № 55/3-10322 від 07.11.2018 року, направленого УСБУ у Дніпропетровській області до прокурора Дніпропетровської області Матвійчука В.В., в якому вказано наступне: «Для реалізації злочинних намірів, ОСОБА_10, ОСОБА_4 та ОСОБА_12 залучили посадових осіб брокерських підприємств ТОВ «Профі Груп» (код ЄДРПОУ 35420358, юридична адреса: м. Київ, Шосе Столичне, буд. 100) та ТОВ «Фронтьєр» (код ЄДРПОУ 24065174, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Собінова 156)…брокерських підприємств ТОВ «Профі Груп» та ТОВ «Фронтьєр», ОСОБА_18, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 проінформовані про фактичне направлення товарів до м. Донецьк».

Крім того, у листі № 55/8-1624 від 19.06.2018 року направленого старшим слідчим СВ УСБУ у Дніпропетровській області Тюлянкіним С.В. до начальника СВ УСБУ у Дніпропетровській області Єні І.О., в якому зазначено наступне: «з метою отримання неправомірної вимоги для себе, сприяють митному оформленню товарів, які оформлюються посадовими особами ряду підприємств, зокрема ТОВ «Візит-Сервіс 2005» (код ЄДРПОУ 35463533, юридична адреса: Донецька область, м. Селідове, вул. Гоголя 32, керівник - ОСОБА_16), ТОВ «Профі Груп» (код ЄДРПОУ 35420358, юридична адреса: м. Київ, Шосе Столичне, буд. 100, директор - ОСОБА_17), ТОВ «Фєматек-Україна» (код 30688127, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсанта Скоробогатька 2, директор - ОСОБА_22), ТОВ «Енелайз» (код 23373979, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана 2, директор - ОСОБА_23) та іншими, у результаті чого завдана та завдається істотна шкода державним інтересам» (Копія листа додається).

Таким чином, для встановлення істини в цьому кримінальному провадженні та доведення необґрунтованості підозри моїх Довірителів, є необхідним отримати та дослідити інформацію щодо митного оформлення товарів, а саме відносно актів огляду вантажів під час митного оформлення товарно-матеріальних цінностей по вантажним митним деклараціям ТОВ «ФРОНТЬЕР» (код ЄДРПОУ 24065174).

У судове засідання адвокат Войченко С.В. не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив задовольнити заявлене клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Державної фіскальної служби України, у судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні адвоката Войченко С.В. інформація знаходиться у володінні Державної фіскальної служби України, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказу, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.22, 93, 159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката Войченко Сергія Вікторовича в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Керівнику Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ 39292197) розташованої за адресою: 04053, м. Київ, Львівська площа, будинок 8, надати адвокатам Войченку Сергію Вікторовичу, ОСОБА_24 та ОСОБА_25 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій документів, що знаходяться в Державній фіскальній службі, а саме спільних актів огляду вантажів під час митного оформлення товарно-матеріальних цінностей по вантажним митним деклараціям ТОВ «ФРОНТЬЕР» (код ЄДРПОУ 24065174) за період з 01 січня 2016 року по 18.03.2019 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Руснак