Court ruling № 80489689, 13.03.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/3042/17

н/п 1-кс/640/3203/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сбітнєвої Марини Олегівни у кримінальному провадженні №32017220000000025 від 23.01.2017р. за ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

04 березня 2019р. слідчий Сбітнєва М.О. звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Орловим І.Л., про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення відносно ТОВ «Професійна комерція» по рахунках №2650430122500, №26045010022500 за період з 01.01.2011р. по 11.09.2014р., а саме: документів юридичної справи ТОВ «Професійна комерція» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Професійна комерція» та інших осіб, уповноважених розпоряджатись рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Професійна комерція»; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з посиланням на телефонних абонентів, від яких проводилось з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; докуметів про рух грошових коштів ТОВ «Професійна комерція» з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ "Банк Золоті Ворота", МФО 351931, адреса: м. Харків, пр. Науки, 36.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000025 від 23.01.2017р. за ч.1 ст.212 КК України з обставин того, що до СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області надійшов узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України №0591/2016/ДСК від 28.12.2016р. щодо фінансових операцій, пов'язаних з перерахуванням коштів на рахунки ТОВ «Професійна комерція» (код 35069946). За результатами аналізу наявної інформації виявлено схему, яка дозволяє переводити безготівкові кошти у готівку з використанням фінансового інструменту - цінні папери. Встановлено, що з трьох рахунків юридичної особи, відкритих в двох банківських установах, один з яких є картковим, відкритий на ім'я керівника даної юридичної особи знято значну суму готівки. Зняття готівки з карткового рахунку здійснювалося через термінал. В той же час готівку з інших двох рахунків знімали по чеках з призначенням платежу «видача на придбання цінних паперів». Зняття готівки здійснював керівник юридичної особи, який одночасно є її довіреною особою через відділення банківських установ, які знаходяться у м. Харків. Джерелом коштів по картковому рахунку є зарахування готівкових коштів через термінал банківської установи невідомою особою. Основними джерелами коштів по двох інших рахунках є зарахування від страхових компаній плати за прості іменні акції та інвестиційні сертифікати, а також зарахування коштів з інших власних рахунків.

13.03.2019р. в порядку ч.2 ст. 185 КПК України слідчий клопотання відкликала.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:

Відповідно до ч.1 ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Право слідчого на відкликання клопотання передбачене ч.2 ст.185 КПК України.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає доцільним повернути вказане вище клопотання слідчому.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст.ст. 26, 107, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сбітнєвої Марини Олегівни у кримінальному провадженні №32017220000000025 від 23.01.2017р. за ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- повернути.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: