Court ruling № 80484314, 16.03.2019, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/3690/19

Провадження № 1-кс/200/2170/19

УХВАЛА

16 березня 2019 року

15 березня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Сеніна В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Дніпровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Торгівельний дім «Н`ю-лайн» (ЄДРПОУ – 32140051), за адресою: м. Дніпро, вул. Євпаторійська, 106/48.

Слідчим відділом СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019041440000011 від 11.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ХІП ПАРК» (код ЄДРПОУ 41696567) та ТОВ «Торгівельний дім «Н’ю Лайн» (код ЄДРПОУ 32140051), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та КП «Спорт-Дніпро» Дніпровської міської ради, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету, за фактично не виконані роботи по встановленню комплектів обладнання для ігрових майданчиків на територіїм. Дніпро.

Встановлено, що відповідно до умов договору № 88 від 24.07.2018, який був укладений між учасником ТОВ «Торгівельний дім «Н`ю-лайн» (ЄДРПОУ – 32140051) та замовником в особі КП «СПОРТ-ДНІПРО» ДМР (ЄДРПОУ – 36574427) – учасник зобов’язується протягом строку дії договору поставити та передати у власність замовника комплект обладнання для ігрових дитячих майданчиків.

Відповідно до п.1.1 строк поставки товарів до 31.12.2018.

Так, за договором № 88 від 24.07.2018 на виконання робіт з встановлення комплектів обладнання для ігрових дитячих майданчиків на території м. Дніпро, станом на 31.12.2018 проведено розрахунки на загальну суму 640 575 грн. 00 коп.

Таким чином, у органу досудового розслідування на даний час існують всі підстави вважати, що посадові особи підприємства ТОВ «Торгівельний дім «Н`ю-лайн» (ЄДРПОУ – 32140051) та посадові особи КП «СПОРТ-ДНІПРО» ДМР (ЄДРПОУ – 36574427) вступили у злочинну змову, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету.

На підставі викладеного для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Торгівельний дім «Н`ю-лайн» (ЄДРПОУ – 32140051), за адресою: м. Дніпро, вул. Євпаторійська, 106/48.

Необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів викликана необхідністю проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Вказані речі, що містять відповідну інформацію мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться у вказаних речах можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ «Торгівельний дім «Н`ю-лайн» у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ТОВ «Торгівельний дім «Н`ю-лайн» (ЄДРПОУ – 32140051), за адресою: м. Дніпро, вул. Євпаторійська, 106/48, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Сеніна В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Керівнику ТОВ «Торгівельний дім «Н`ю-лайн» (ЄДРПОУ – 32140051), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Євпаторійська, 106/48, надати слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Сеніну Віталію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, до наступних документів:

оригіналу договору № 88 від 24.07.2018, який був укладений між учасником ТОВ «Торгівельний дім «Н`ю-лайн» (ЄДРПОУ – 32140051) та замовником в особі КП «СПОРТ-ДНІПРО» ДМР (ЄДРПОУ – 36574427) з усіма змінами та додатками до цього договору;

оригінали документів, що підтверджують виконання послуг за договором та їх оплату (акти виконаних робіт форми КБ 2в, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, проекти, експертні звіти до них, платіжні доручення тощо);

належним чином завірених копій особової справи керівника ТОВ «Торгівельний дім «Н`ю-лайн» (ЄДРПОУ – 32140051);

належним чином завірених копій особової справи головного бухгалтера ТОВ «Торгівельний дім «Н`ю-лайн» (ЄДРПОУ – 32140051),

з метою проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Руснак