Court ruling № 80471108, 14.03.2019, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/3082/19

Провадження № 1-кс/161/1781/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 березня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., при секретарі Єдинак А.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці по банківських рахунках ТОВ «КАВАСАКІ ЛД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41327919) володільцем яких є АТ «ОСОБА_3 Аваль» адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: №2605237898 (валюта рахунку 980-українська гривня) відкритого 12.06.2017, №2600935629 (валюта рахунку 980-українська гривня) відкритого 02.07.2018. Та надання дозволу старшим слідчим СУ ГУ НП у Волинській області Щербатюку Б.С., Безушко Л.М., Нестеруку В.М., Троцюку М.М., Якимлюк О.В. на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль», адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучення їх в копіях документів і відомостей по відкритих рахунках ТОВ «КАВАСАКІ ЛД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41327919) №2605237898 (валюта рахунку 980-українська гривня) відкритого 12.06.2017, №2600935629 (валюта рахунку 980-українська гривня) відкритого 02.07.2018 як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме: документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких ТОВ «КАВАСАКІ ЛД» відкрито рахунки; карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті ТОВ «КАВАСАКІ ЛД» і подальшій зміні поточних рахунків; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «КАВАСАКІ ЛД»; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ТОВ «КАВАСАКІ ЛД»; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ «КАВАСАКІ ЛД» в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; документів на підставі яких грошові кошти перераховувалися на рахунки ТОВ «КАВАСАКІ ЛД».

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12019030000000034 від 25.01.2019 року за ч. 2 ст. 364-1 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути до нього причетні, віднайдення грошових коштів і матеріальних цінностей належних ТОВ «Кавасакі ЛД, у зв’язку із чим старший звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль», тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому старшим слідчим СУ ГУ НП у Волинській області Щербатюку Б.С., Безушко Л.М., Нестеруку В.М., Троцюку М.М., Якимлюк О.В., слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль», адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю по банківських рахунках ТОВ «КАВАСАКІ ЛД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41327919) володільцем яких є АТ «ОСОБА_3 Аваль» адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: №2605237898 (валюта рахунку 980-українська гривня) відкритого 12.06.2017, №2600935629 (валюта рахунку 980-українська гривня) відкритого 02.07.2018.

Надати (забезпечити) старшим слідчим СУ ГУ НП у Волинській області Щербатюку Б.С., Безушко Л.М., Нестеруку В.М., Троцюку М.М., Якимлюк О.В. тимчасовий, доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль», адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучення їх в копіях документів і відомостей по відкритих рахунках ТОВ «КАВАСАКІ ЛД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41327919) №2605237898 (валюта рахунку 980-українська гривня) відкритого 12.06.2017, №2600935629 (валюта рахунку 980-українська гривня) відкритого 02.07.2018 як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме: документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких ТОВ «КАВАСАКІ ЛД» відкрито рахунки; карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті ТОВ «КАВАСАКІ ЛД» і подальшій зміні поточних рахунків; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «КАВАСАКІ ЛД»; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ТОВ «КАВАСАКІ ЛД»; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ «КАВАСАКІ ЛД» в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; документів на підставі яких грошові кошти перераховувалися на рахунки ТОВ «КАВАСАКІ ЛД».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А. Калькова