Court ruling № 80471102, 14.03.2019, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/3564/19

Провадження № 1-кс/161/2059/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 березня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., при секретарі Єдинак А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про надання старшому слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_1, або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до документів в АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6, з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні АТ «Альфа-Банк» в місті Луцьку по проспекту Волі, 7, які містять інформацію про: відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № 5355 5711 6061 1596 на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ «Альфа-Банк», де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім’я; зміну даних банківської картки № 5355 5711 6061 1596, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку АТ «Альфа-Банк», було проведено зміну вказаних даних в період з 16.01.2019 по даний час; зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу з 16.01.2019 по даний час з банківського рахунку № 5355 5711 6061 1596, із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття, перерахунок готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції, в тому числі грошей в загальній сумі 1 621 гривня; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв’язку, на які в період з 16.01.2019 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку, в тому числі грошей в загальній сумі 1 621 гривня; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку № 5355 5711 6061 1596, в період часу з 16.01.2019 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № 5355 5711 6061 1596, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в період з 16.01.2019 по даний час; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів у загальній сумі

1 621 гривня, які були зняті, перераховані невстановленою особою у період часу із 16.01.2019 по даний час, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття, перерахунок вказаної готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 16.01.2019 по даний час. Крім цього, просить надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказані інформація.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12019030010000239 від 24.01.2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України, з метою встановлення встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6, у зв’язку із чим старший звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк», тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_1, або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6, з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні АТ «Альфа-Банк» в місті Луцьку по проспекту Волі, 7.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_1, або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів в АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6, з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні АТ «Альфа-Банк» в місті Луцьку по проспекту Волі, 7, які містять інформацію про: відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № 5355 5711 6061 1596 на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ «Альфа-Банк», де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім’я; зміну даних банківської картки № 5355 5711 6061 1596, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку АТ «Альфа-Банк», було проведено зміну вказаних даних в період з 16.01.2019 по даний час; зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу з 16.01.2019 по даний час з банківського рахунку № 5355 5711 6061 1596, із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття, перерахунок готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції, в тому числі грошей в загальній сумі 1 621 гривня; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв’язку, на які в період з 16.01.2019 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку, в тому числі грошей в загальній сумі 1 621 гривня; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку № 5355 5711 6061 1596, в період часу з 16.01.2019 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № 5355 5711 6061 1596, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в період з 16.01.2019 по даний час; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів у загальній сумі

1 621 гривня, які були зняті, перераховані невстановленою особою у період часу із 16.01.2019 по даний час, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття, перерахунок вказаної готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 16.01.2019 по даний час. Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказані інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А. Калькова