Court ruling № 80469688, 12.03.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/26434/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010007165,

ВСТАНОВИВ:

12.03.2019 року Заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ОСОБА_3 (АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2018 року надійшла заява директора Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс" Управління житлово-комунального майна Хмельницької міської ради ОСОБА_4 про те, що невстановлені посадові особи ХКП "Спецкомунтранс", шляхом зловживання службовим становищем, здійснили привласнення грошових коштів, на суму, яка встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 06.11.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018240010007165, попередня правова кваліфікація ч.2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 призначений на посаду головного бухгалтера ХКП "Спецкомунтранс" Управління житлово-комунального майна Хмельницької міської ради з 12 квітня 2010 року та досі перебуває на ній, має доступ до рахунків комунального підприємства, зокрема, право доступу (електронний цифровий підпис) до здійснення всіх операцій (електронні платежі) щодо перерахування коштів з рахунку комунального підприємства.

Відповідно до звіту з інформаційних послуг з бухгалтерського обліку та дотримання вимог податкового законодавства Хмельницьким КП «Спецкомунтранс», наданого на запит керівника підприємства аудиторською фірмою, нарахована ОСОБА_5 заробітна плата до виплати за даними обліку становить 93275,08 грн., а фактично йому перераховано з банківських рахунків підприємства, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк» понад 700 тис. грн., а також, не підтверджені документально оплати коштів за придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших.

Проведеними слідчими діями, а саме тимчасовим доступом до речей та документів на комунальному підприємстві, встановлено, що будь-які договори та інші документи, що дійсно підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг, на підприємстві відсутні.

У зв’язку із викладеним, з метою встановлення факту привласнення грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо договірних та інших господарських відносин між Хмельницьким КП «Спецкомунтранс» та фізичними особами-підприємцями, які отримували кошти від комунального підприємства, зокрема, ФОП ОСОБА_3 (АДРЕСА_2, ІПН НОМЕР_1).

Отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з”явився, проте подав заяву в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні та/або за дорученням ініціатора клопотання іншим працівникам поліції, здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ОСОБА_3 (АДРЕСА_3, ІПН НОМЕР_1), а саме: оригіналів договорів на придбання товарів, робіт, послуг та всіх документів щодо виконання умов договорів, перерахування коштів, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, рахунків на оплату, видаткових накладних, податкових накладних, документів щодо оплати та інших господарських відносин між Хмельницьким КП «Спецкомунтранс» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (АДРЕСА_3, ІПН НОМЕР_1).

ОСОБА_3 (АДРЕСА_4, ІПН НОМЕР_1), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 12 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя