Court ruling № 80465871, 14.03.2019, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/4960/17

Провадження № 1-кс/234/1632/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини ухвали)

14 березня 2019 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: слідчого – Курганської Ш.Я.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050390000078 від 16.08.2016р, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей стосовно ТОВ «Магнат ПК» (ЄДРПОУ 39416298), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківської установи: ПАT АБ «Південний» (юридична адреса: м.Одеса, вул.Краснова, 6/1, МФО 328209):

№ 26008020033621 (долар США) з 20.10.2014р,

№ 26007010033621 ( українська гривня) з 20.10.2014р,

а саме: - роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з жовтня 2014 року по теперішній час на паперових носіях; - оригінали справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт – банк.

Зобов’язати службових осіб ПАТ АБ «Південний» надати начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, заступнику начальника другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_3,старшим слідчим другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, старшим слідчим з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1; ОСОБА_6; слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7; прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_8, ОСОБА_9, та/або за дорученням слідчого оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_10О, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13О, або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з жовтня 2014 року по теперішній час, оригінали справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт – банк, на паперових або електронних носіях.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 14.03.2019р о 13-00 годині.

Слідчий судя: ОСОБА_14