Court ruling № 80464385, 15.03.2019, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/1555/19

Провадження №1-кс/751/831/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

за участю секретаря Чвірова О.О.,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 12018270000000256 від 20.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпро, 49094, Україна), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об’єктивного рішення, встановлення власників банківських карток з прив’язкою картки, а також встановлення фактів переведення коштів в тому числі, які були здобуті злочинним шляхом.

Слідчий в судове засідання не з’явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3, заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національно поліції в Чернігівській області ОСОБА_5, старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10, старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14, старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпро, 49094, Україна), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення завірених копій:

- документів в яких міститься інформація про стан карткового рахунку 4149-4393-9413-0060 суми наявних на ньому грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття з 01.01.2018 00:00 год. по 13.03.2019 00:00 год.;

- документів, в яких містяться анкетні дані власників карткового рахунку 4149-4393-9413-0060 – прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів;

- фото та відеоматеріалів під час відкриття карткового рахунку 4149-4393-9413-0060;

- фото та відеоматеріалів об’єктів де відбувалось зняття готівки з карткового рахунку 4149-4393-9413-0060 з 01.01.2018 00:00 год. по 13.03.2019 00:00 год.;

- документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вище казаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (веб-банкінг, Приват 24), з зазначенням дати та часу користування ІР адресою з 01.01.2018 00:00 год. по 13.03.2019 00:00 год.;

- документів в яких міститься інформація про карткові рахунки відкриті ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН – НОМЕР_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття з 01.01.2018 00:00 год. по 13.03.2019 00:00 год.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко