Court ruling № 80451518, 14.03.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11596/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Свідлера М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Свідлера М.С. про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (ідентифікаційний код 21673832).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_2 злочинною організацією та її структурним підрозділом під керівництвом ОСОБА_3 тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Предметом розслідування зокрема є заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення майном державних підприємств ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укргазвидобування», НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД», банківських установ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ПАТ «РЕАЛ БАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», Національного банку України в особливо великих розмірах, здійснене у період з червня 2010 по лютий 2014 року у складі злочинної організації у співучасті зі службовими особами органів державної влади з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом

Так, відповідно до змісту клопотання та доданих матеріалів встановлено що низка номінальних директорів фіктивних підприємств користувались номерами мобільних телефонів, які належать до номерного ресурсу оператора мобільного зв'язку приватного акціонерного товариства «Київстар» (ідентифікаційний код 21673832).

Крім того, відповідно до змісту клопотання, розслідувана діяльність зазначених осіб супроводжувалась укладенням та виконанням працівниками ряду установ, зокрема АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ПАТ «РЕАЛ БАНК», АБ «УКРГАЗБАНК» низки фінансово-господарських договорів, здійснення між цими установами фінансових операцій, операцій з цінними паперами. Керівництво та працівники зазначених установ були задіяні у складанні, візуванні та підписанні документів щодо укладення та виконання досліджуваних у кримінальному провадженні фінансово-господарських договорів та листування, спілкувались між собою, у тому числі шляхом здійснення телефонних дзвінків.

При цьому зазначені працівники також користувались робочими телефонами, що належать до номерних ресурсів приватного акціонерного товариства «Київстар»: НОМЕР_1 - ОСОБА_4, начальник відділу документаційного забезпечення АБ «УКРГАЗБАНК»; НОМЕР_2 - ОСОБА_5, начальник відділу безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК»; НОМЕР_3 - ОСОБА_6, начальник управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК».

З'ясування обставин, часу та місця телефонних розмов зазначених абонентів має істотне значення для встановлення істини у справі, а саме для підтвердження зв'язку між особами, що мали відношення до підготовки, оформлення, підписання, передачі документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Відомості про дату, час, направлення телефонних розмов зазначених абонентів, які зберігаються на електронних носіях інформації, володільцем яких є ПрАТ «Київстар», необхідні для використання як докази незаконного заволодіння учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_3 коштами Національного банку України, банківських установ, ПАТ «Аграрний фонд», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта». Отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Свідлеру М.С., Подоприхіну М.Г., прокурору Житомирської місцевої прокуратури Колоші Є.В., старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пікі І.М., старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського ВП ГУНП у Чернігівській області Сметанко М.В. на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) та містять інформацію про телефонні з'єднання абонентів за номерами телефонів НОМЕР_4, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 по теперішній час, їх тривалість, тип з'єднання, маршрути передання із вказівкою дати, часу, виду, направлення та тривалості з'єднань, адрес, зон обслуговування, кодів зон та ідентифікаторів базових станцій, у межах яких відбувались ці з'єднання, номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з'єднання, у електронному та паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11596/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Свідлеру М.С.

Слідчий суддя: С.І. Смик