Court ruling № 80448422, 14.03.2019, Khrystynivka District Court of Cherkasy Oblast

Справа № 706/368/19

1-кс/706/134/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 березня 2019 року м. Христинівка Черкаської області

Слідчий суддя Христинівського районного суду Черкаської області Олійник М.Ф.,

за участю секретаря Лещенко О.Л.,

слідчого Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Христинівського відділення поліції ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів.

Просила надати тимчасовий доступ до документів, а саме, до конфіденційної інформацієї, яка знаходиться в АТ КБ «Приватбанк» та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім’я якого відкрито рахунок № 5168 7573 8476 0627, на який було здійснено перерахунок грошових коштів з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме, до:

- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) – клієнта АТ КБ «Приватбанк», на ім’я якої відкрито рахунок/картку № 5168 7573 8476 0627;

- документів про рух грошових коштів по рахунку/картці № 5168 7573 8476 0627 за період з 11.01.2019 р. по термін дії ухвали суду із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № 5168 7573 8476 0627, за період з 11.01.2019 р. по термін дії ухвали суду;

- документів та фото-відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ «Приватбанк» про операції, які були проведенні з 00 год. 00 хв. 11.01.2019 р. по термін дії ухвали суду, на користь чи за дорученням особи, на ім’я якої відкрито рахунок/картку № 5168 7573 8476 0627.

Заслухавши пояснення слідчого Христинівського відділення поліції ОСОБА_1, яка просила клопотання задовольнити, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що ці документи знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» і вони мають суттєве значення у кримінальному провадженні № 12019250260000018 від 18.01.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Керуючись ст. ст.131, 159, 163, 164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

АТ КБ «Приватбанк» (м. Київ вул. Грушевського, 1 «Д», код ЄДРПОУ 14360570) надати слідчому СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 або за дорученням слідчого іншому працівникові Христинівського відділення поліції, а саме: оперуповноваженому СКП Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3, оперуповноваженому СКП Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4, начальникові СКП Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5, тимчасовий доступ до документів, а саме, до інформації, що є конфіденційною, знаходиться в АТ КБ «Приватбанк» та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім’я якого відкрито рахунок № 5168 7573 8476 0627, на який було здійснено перерахунок грошових коштів з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а смае, до:

- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) – клієнта АТ КБ «Приватбанк» на ім’я якої відкрито рахунок/картку № 5168 7573 8476 0627;

- документів про рух грошових коштів по рахунку/картці № 5168 7573 8476 0627 за період з 11 січня 2019 року по термін дії ухвали суду із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № 5168 7573 8476 0627, за період з 11 січня 2019 року по термін дії ухвали суду;

- документів та фото-відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ «Приватбанк» про операції, які були проведенні з 00 годин 00 хвилин 11 січня 2019 року по термін дії ухвали суду, на користь чи за дорученням особи, на ім’я якої відкрито рахунок/картку № 5168 7573 8476 0627.

Роз’яснити АТ КБ «Приватбанк» положення ст. 166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Ф. Олійник