Court ruling № 80444655, 11.03.2019, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/2381/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2045/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Голуб Т.М.,старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018130430000251 від 21.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того що у період часу з 19.09.2018 до 24.09.2018, злочинна група осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно – обчислювальної техніки, за допомогою перереєстрації сім-карток абонентських номерів, через веб-банкінг Ощад24 заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, що знаходились на карткових рахунках ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, спричинив їм шкоду на загальну суму 833709 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 19.09.2018 року грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 через веб-банкінг Ощад24 були перераховані на картковий рахунок № 5167802005439184, який належить ОСОБА_6, на картковий рахунок № 516782008418656, який належить ОСОБА_7, на картковий рахунок № 5167491000738467, який належить ОСОБА_8 21.09.2018 року грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 через веб-банкінг Ощад24 були перераховані на картковий рахунок № 516782008418656, який належить ОСОБА_7, на картковий рахунок № 5167491000738467, який належить ОСОБА_8 та картковий рахунок № 5167802003871206, який належить ОСОБА_9 23.09.2018 року грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 через веб-банкінг Ощад24 були перераховані на картковий рахунок № 5167802005929036, який належить ОСОБА_10, та на картковий рахунок № 5167802002365374, який належить ОСОБА_11

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що з метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, незаконність перерахування грошових коштів шахрайським шляхом, осіб, які є співучасниками вищевказаного правопорушення, з метою можливої конфіскації та для відшкодування завданих потерпілим збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, щодо карткових рахунків відкритих на ОСОБА_6, окрім рахунку № 5167802005439184, на ОСОБА_7, окрім рахунку № 516782008418656, на ОСОБА_8, окрім рахунку № 5167491000738467, на ОСОБА_9, окрім рахунку № 5167802003871206, на ОСОБА_10, окрім рахунку № 5167802005929036, на ОСОБА_11, окрім рахунку № 5167802002365374, що знаходяться у володінні в АТ «Ощадбанк», МФО 300465, код ЕРДПОУ 00032129, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, за період часу з 18.09.2018 року по 15.10.2018 року із зазначенням балансу по картковим рахункам станом на 18.09.2018 року з можливістю їх копіювання.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі така що містить комерційну таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з подальшою можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також іншим слідчим Горіну Андрію Вікторовичу, Яровенко Наталії Олександрівні, Скибі Дмитру Юрійовичу, Буніній Ірині Валеріївні, Кожухову Олександру Миколайовичу, Мартинову Володимиру Петровичу, Старченку Дмитру Вікторовичу, Таранухі Дмитру Володимировичу, Музальовій Вікторії Валеріївні, оперуповноваженим відділу розкриття злочинів проти власності УКР ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_12, ОСОБА_13, старшим оперуповноваженим в ОВС відділу боротьби із організованою злочинністю УСР ГУНП в Луганській області ОСОБА_14, ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю їх копіювання, а саме до інформації та документів щодо:

-карткових рахунків, відкритих на ОСОБА_6, 18.05.1992 р.н в АТ «Ощадбанк» окрім рахунку № 5167802005439184 з даними щодо балансу коштів на рахунках станом на 18.09.2018 року та на дату постановлення ухвали, рух коштів по вказаним рахункам за період з 18.09.2018 по дату постановлення ухвали (усі операції (вдалі та невдалі) по картковому рахунку на державній мові, без кодувань, з розшифровкою). З додаванням фото, відеоматеріалів по картковому рахунку, особової справи, інших документів, що складались ОСОБА_6 при відкритті карткових рахунків.

-карткових рахунків, відкритих на ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, в АТ «Ощадбанк» окрім рахунку № 516782008418656 з даними щодо балансу коштів на рахунках станом на 18.09.2018 року та на дату постановлення ухвали, рух коштів по вказаним рахункам за період з 18.09.2018 по дату постановлення ухвали (усі операції (вдалі та невдалі) по картковому рахунку на державній мові, без кодувань, з розшифровкою). З додаванням фото, відеоматеріалів по картковому рахунку, особової справи, інших документів, що складались ОСОБА_7 при відкритті карткових рахунків.

-карткових рахунків, відкритих на ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, в АТ «Ощадбанк» окрім рахунку № 5167491000738467 з даними щодо балансу коштів на рахунках станом на 18.09.2018 року та на дату постановлення ухвали, рух коштів по вказаним рахункам за період з 18.09.2018 по дату постановлення ухвали (усі операції (вдалі та невдалі) по картковому рахунку на державній мові, без кодувань, з розшифровкою). З додаванням фото, відеоматеріалів по картковому рахунку, особової справи, інших документів, що складались ОСОБА_8 при відкритті карткових рахунків.

-карткових рахунків, відкритих на ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, в АТ «Ощадбанк» окрім рахунку № 5167802003871206 з даними щодо балансу коштів на рахунках станом на 18.09.2018 року та на дату постановлення ухвали, рух коштів по вказаним рахункам за період з 18.09.2018 по дату постановлення ухвали (усі операції (вдалі та невдалі) по картковому рахунку на державній мові, без кодувань, з розшифровкою). З додаванням фото, відеоматеріалів по картковому рахунку, особової справи, інших документів, що складались ОСОБА_9 при відкритті карткових рахунків.

-карткових рахунків, відкритих на ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, в АТ «Ощадбанк» окрім рахунку № 5167802005929036 з даними щодо балансу коштів на рахунках станом на 18.09.2018 року та на дату постановлення ухвали, рух коштів по вказаним рахункам за період з 18.09.2018 по дату постановлення ухвали (усі операції (вдалі та невдалі) по картковому рахунку на державній мові, без кодувань, з розшифровкою). З додаванням фото, відеоматеріалів по картковому рахунку, особової справи, інших документів, що складались ОСОБА_10 при відкритті карткових рахунків.

-карткових рахунків, відкритих на ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, в АТ «Ощадбанк» окрім рахунку № 5167802002365374 з даними щодо балансу коштів на рахунках станом на 18.09.2018 року та на дату постановлення ухвали, рух коштів по вказаним рахункам за період з 18.09.2018 по дату постановлення ухвали (усі операції (вдалі та невдалі) по картковому рахунку на державній мові, без кодувань, з розшифровкою). З додаванням фото, відеоматеріалів по картковому рахунку, особової справи, інших документів, що складались ОСОБА_11 при відкритті карткових рахунків.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський