Court ruling № 80432829, 01.03.2019, Mykolaiv District Court of Lviv Oblast

Провадження №1-кс/447/220/19 Справа №447/429/19

У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей і документів

01 березня 2019 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області Головатий А. П., за участю секретаря судового засідання Войтович О. М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019140360000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

27.02.2019 в суд надійшло клопотання слідчого Чванкіна Є. С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 27 січня 2019 року в Новороздільське відділення поліції Пустомитівського відділу поліції ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15.01.2019 о 16:56 він, через термінал ТОВ «ФК» Контрактовий дім», що розміщений по вул. Лесі Українки, 23а, м. Новий Розділ, перерахував 2500 гривень ( які купюрами вставляв у вказаний термінал) на банківський рахунок Приватбанку № 4149 4390 0501 7664, який належний гр. (ОСОБА_3), як завдаток з приводу купівлі автозапчастин, оголошення про продаж яких знайшов через інтернет - магазин "ОЛХ", однак по сьогоднішній день автозапчастин не отримав, зв’язок із продавцем, який використовував мобільні номери 380632761023 та НОМЕР_1 - відсутній. Необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого главою 15 КПК України, а саме тимчасового доступ до речей та документів слід аргументувати тим, що зазначена інформація має суттєве значення для дослідження обставин кримінального злочину. При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити дані відомості з вказаної організації неможливо, а вилучена інформації підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140360000035 27.01.2019.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з'явилися, однак, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570; місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок, 1Д), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого Чванкіна Євгенія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12019140360000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчому Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 дозвіл на доступ до речей і документів які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570; місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок, 1Д), з можливістю їх копіювання, а саме інформацію про рух грошових коштів через рахунок № 4149 4390 0501 7664 у період з 00:00год. 01 січня 2019 року до 10:00 год. 27.01.2019 року, з роздруківкою часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, інформацію про банківський рахунок клієнта «Приватбанку», який користується рахунком № 4149 4390 0501 7664, а саме: прізвище, ім’я, по-батькові, місце реєстрації клієнта, місце проживання, адресу, номер телефону, відео та фотозображення з банкомату, з якого(их) було знято кошти у період часу з 00:00год. 01 січня 2019 року до 10:00 год. 27.01.2019, інформацію про те, чи має у ПАТ КБ «Приватбанк» відкритий будь-який рахунок ОСОБА_3, як за місцезнаходженням АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові, а саме: ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", вулиця Липинського, 13А, м. Львів.

Визначити строк дії ухвали до 07.04.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Головатий А. П.