Court ruling № 80423186, 06.03.2019, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/484/19

Справа № 754/1625/19

У Х В А Л А

Іменем України

06 березня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участі секретаря Сороки Б.В., розглянувши клопотання слідчого третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Васюти Т.О., погоджене прокурором прокуратури міста Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018100030000030 від 13.06.2018р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий Васюта Т.О. просить надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ІМ ТЕХ» (ЄДРПОУ 38237439), що перебуває у володінні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації з можливістю її вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32018100030000030 від 13.06.2018р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що згідно Узагальнених матеріалів №0199/2018/ДСК від 30 березня 2018р., проведених Державною службою Фінансового моніторингу України стосовно проведених громадянами ОСОБА_3 (рнокпп: НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_2) в період з 20 травня 2014р. по 02 липня 2014р. фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та ухиленням від сплати податків. Відповідно інформації, отриманої від суб'єктів первинного фінансового моніторингу у вигляді повідомлень, та з врахуванням інформації, отриманої від суб'єктів первинного фінансового моніторингу на додатковий запит, за період з 22 травня 2014р. по 02 липня 2014р. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з власних рахунків та рахунків двох юридичних осіб (ТОВ «ТПЦ «Комерційний розвиток», TOB «ТВС «Комерційний розвиток»), відкритих у ПАТ КБ «УФС» (МФО 377777) та ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690), було знято кошти готівкою на загальну суму 38,10 мли. гри., у якості видачі готівки та часткового повернення депозиту. Також, за отриманими матеріалами встановлено, що ОСОБА_3 є посадовою особою групи підприємств, а саме: засновником, директором та бухгалтером СГД: ТОВ «Ювіант» (ЄДРПОУ 37993799); ТОВ «Світ-комфорту Львів» (ЄДРПОУ 32711938); засновником та директором СГД: ТОВ «ТПЦ «Комерційний проект» (ЄДРПОУ 39201471). ОСОБА_4 є посадовою особою групи підприємств, а саме: засновником, директором та бухгалтером СГД: ТОВ «IM ТЕХ» (ЄДРПОУ 38237439); ТОВ «Інстал груп» (ЄДРПОУ 38308059); засновником та директором СГД: TOB «ТВС «Комерційний розвиток» (ЄДРПОУ 39211013); Директором та бухгалтером СГД: ТОВ «Адвантіка» (ЄДРПОУ 38824090).

Крім того, Державною службою Фінансового моніторингу України відповідно до фінансових операціях, проведених ОСОБА_3. ОСОБА_4, було отримано відомості від ПАТ КБ «Євробанк»: з рахунку №26008001500836, відкритого ТОВ Торгово-виробнича спілка «Комерційний розвиток» (ЄДРПОУ 39211013) у ПАТ КБ «УФС», були кошти, зараховані з рахунку НОМЕР_3, відкритого ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), на загальну суму 1,65 млн. грн., за період з 11 червня 2014р. по 23 червня 2014р. в якості поворотної фінансової допомоги; з рахунку №26200002009944, відкритого ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Стандарт», були кошти, зараховані з власного рахунку НОМЕР_3, відкритого ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Євробанк», у сумі 11,55 млн.грн., за період з 27 травня 2014р. по 26 червня 2014р., у якості поповнення власного рахунку.

Також слідчий в клопотані вказує, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів) та ухилення від сплати податків, в період 2014 року також використовували рахунки підконтрольних підприємств, а саме: ГОВ Торгово-виробнича спілка «Комерційний розвиток» (ЄДРПОУ 39211013) - рахунок №26004132820001, ТОВ «Торгово-промисловий центр «Комерційний проект» (код ЄДРПОУ: 39201471) - рахунок №26002132480001, за якими здійснювалися отримання та перерахування грошових коштів.

Згідно інформації про фінансові операції, здійснені учасниками злочинної схеми, за період з 27 травня 2014р. по 31 липня 2014р., є підстави вважати, що фінансові операції, пов'язані із внесенням готівкових коштів на власні депозитні рахунки, відкриті ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у ПАТ КБ «УФС» (МФО 377777) та подальшим їх перерахуванням на власні рахунки та рахунки підконтрольних підприємств відкритих в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) та ПАТ КБ «УФС» (МФО 377777), а також фінансові операції, пов'язані із зняттям готівкових коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з власних рахунків та рахунків двох юридичних осіб (ТОВ «ТПЦ «Комерційний проект», TOB «ТВС «Комерційний розвиток»), є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів) та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім цього, слідство на підставі зібраних під час досудового розслідування матеріалів стверджує, що на вказані банківські рахунки підконтрольних підприємств ТОВ Торгово-виробнича спілка «Комерційний розвиток» (ЄДРПОУ 39211013), ТОВ «Торгово-промисловий центр «Комерційний проект» (код ЄДРПОУ: 39201471) надходили та витрачались грошові кошти для функціонування незаконного формування схемного податкового кредиту, а також з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову для підприємств реального сектору економіки.

Відповідно до Узагальнених матеріалів Державної служби Фінансового моніторингу України №0199/2018/ДСК від 30.03.2018 року засновником та керуючим TOB «IM ТЕХ» (код ЄДРПОУ: 38237439) є ОСОБА_4.

Слідчий в клопотанні також вказує, що документи реєстраційної справи ТОВ «ІМ ТЕХ» (ЄДРПОУ 38237439) перебувають у володінні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації по пр. Маяковського, 29 в м. Києві.

Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що документи, які перебувають у володінні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, зокрема з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких відстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться у посадових осіб Слов'янської міської ради.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Васюти Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Васюті Тетяні Олександрівні тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ІМ ТЕХ» (ЄДРПОУ 38237439) , що перебуває у володінні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації по пр. Маяковського, 29 в м. Києві з можливістю їх вилучення.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Васюті Т.О.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 06 квітня 2019р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: