Court ruling № 80418625, 05.03.2019, Popasna District Court of Luhansk Oblast

2219/19-Вих

05.03.2019

2219/19-Вих

єдиний унікальний номер справи423/795/19

номер провадження1кс/423/268/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В. за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П., слідчого Сухіної М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12018130530000864 від 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що у період з 13.09.2018 по 16.09.2018 військовослужбовець в\ч А1009 ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: Волинська область, Ківерцівський район, с.Журавичі, вул.Миру, 21, з банківської карти АТ КБ «Приватбанк» таємно викрав грошові кошти, які належать військовослужбовцю в\ч А1008 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2. чим завдав останньому матеріальних збитків.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що з 25.10.2016 року він проходить військову службу в 2-му механізованому батальйоні (тимчасове місце дислокації м. Попасна Луганської області) 14 окремої механізованої бригади (в/ч А1008). Він є клієнтом АТ КБ «Приватбанк», де має платіжну картку № 5168 7573 4960 3516 на яку зараховують заробітну плату. Станом на жовтень 2018 року у нього на рахунку знаходилися грошові кошти в розмірі більше як 86 000 гривень.

03 жовтня 2018 року він відпросився у звільнення в м. Попасна з метою зняття коштів та закупівлі необхідних побутових речей. В банкоматі «Приватбанк», що розташований по вул Первомайська м. Попасна він не зміг зняти готівку, оскільки картка виявилася заблокованою. Тоді звернувся у відділення банку м.Попасна, де працівник банку повідомив, що його зарплатна картка № 5168 7573 4960 3516 заблокована, кошти (загалом більше 86000 гри.) з неї переведені на ім'я ОСОБА_1 та ОСОБА_3.

Згідно виписки по картці № 5168 7573 4960 3516, яку надав потерпілий ОСОБА_2 були встановлені наступні транзакції:

- 13.09.2018 зняті грошові кошти у сумі 20 000 грн в банкоматі з описом: «Магазин 1000 дрибниць, Попасна, пл.Героїв, 1;

- 13.09.2018 гроші у сумі 201,01 грн. через «Приват 24» були переведені на картку АТ КБ «Приватбанк»;

- 15.09.2018 гроші у сумі 5025,13 грн через «Приват 24» були переведені на картку АТ КБ «Приватбанк», одержувач ОСОБА_3;

- 15.09.2018 гроші у загальній сумі 10050,26 грн через «Приват 24» були переведені на картку АТ КБ «Приватбанк», одержувач ОСОБА_1;

- 16.09.2018 гроші у сумі 400 грн через «Приват 24» були переведені на картку АТ КБ «Приватбанк», одержувач ОСОБА_3;

- 16.09.2018 гроші у загальній сумі 40201 грн через «Приват 24» були переведені на картку АТ КБ «Приватбанк», одержувач ОСОБА_1;

- 16.09.2018 гроші у сумі 10552,76 грн через «Приват 24» були переведені на картку АТ КБ «Приватбанк», одержувач ОСОБА_3;

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, про рух грошових коштів по картці № 5168 7573 4960 3516, рух грошових коштів по карткам ОСОБА_3 та ОСОБА_1.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи – власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_4, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_5, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_6, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_7, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_8, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_10, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_11, заступнику начальника ВП№1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_13, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_15, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_16, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_18, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018130530000864 від 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які місять інформацію, з зазначенням:

a.рух грошових коштів по картці № 5168 7573 4960 3516 за період з 10.09.2018 по 18.09.2018 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «Приват банк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період;

b.повний номер картки клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3, на яку були перераховані грошові кошти з картки № 5168 7573 4960 3516 у період часу з 15.09.2018 по 16.09.2018, рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 13.09.2018 по 20.02.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «Приват банк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період;

c.повний номер картки клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_1№ 5168 7573 4960 3516 у період часу з 15.09.2018 по 16.09.2018, рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 13.09.2018 по 20.02.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «Приват банк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період;

d.інформацію стосовно переказу грошей у сумі 201,01 грн з картки № 5168 7573 4960 3516, а саме: відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника даної платіжної картки, рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 13.09.2018 по 20.02.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «Приват банк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко