№ 80402016, 12.03.2019, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/15818/18

Провадження № 1-кс/520/3002/19

УХВАЛА

12.03.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Жданюка О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Богомоловим Ю.Ю. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 05.06.2018 року до ЄРДР за № 42018160000000504 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, щодо не задекларованого доходу депутатом Одеської міської ради VІІ скликання ОСОБА_1 в 11 Розділі «Доходи у томі числі подарунки» у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було призначено судову економічну експертизу щодо документального підтвердження розміру нарахованих, виплачених процентів та отриманих доходів ОСОБА_1 за договорами банківських вкладів в ПАТ «Альфа -банк», для проведення якої, відповідно до клопотання експерта ОНДЕКЦ МВС України Мотигіна Д.В. №16Е від 28.02.2019 року необхідні, зокрема: виписки ПАТ «Альфа-Банк» за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року щодо нарахування процентів за договорами банківського вкладу (депозиту) з видачею іменного ощадного (депозитного) сертифікату №№ ОСІБ-536537; ОСІБ-536538; ОСІБ-536539; ОСІБ-536541; ОСІБ-542697; ОСІБ-542702; ОСІБ-542706; ОСІБ-542709; ОСІБ-542713; ОСІБ-542716 та договорами банківського вкладу з виплатою процентів в кінці строку №№ ДФЛ-476565/11; ДФЛ-504616/11; ДФЛ-542753/11; ДФЛ-542755/11; ДФЛ-604141/11; ДФЛ-641847/11; ДФЛ-642437/11; ДФЛ-645173/11; ДФЛ-649285/11 на поточний рахунок ОСОБА_1; виписки ПАТ «Альфа-Банк» за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року щодо отримання ОСОБА_1 процентів за договорами банківського вкладу (депозиту) з видачею іменного ощадного (депозитного) сертифікату №№ ОСІБ-536537; ОСІБ-536538; ОСІБ-536539; ОСІБ-536541; ОСІБ-542697; ОСІБ-542702; ОСІБ-542706; ОСІБ-542709; ОСІБ-542713; ОСІБ-542716 та договорами банківського вкладу з виплатою процентів в кінці строку №№ ДФЛ-476565/11; ДФЛ-504616/11; ДФЛ-542753/11; ДФЛ-542755/11; ДФЛ-604141/11; ДФЛ-641847/11; ДФЛ-642437/11; ДФЛ-645173/11; ДФЛ-649285/11 з його поточного рахунку. Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-банк» (код ЄДРПОУ 23494714) за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6, оскільки вказані відомості необхідні для проведення експертного дослідження, висновок якого, має важливе значення та може бути використаний як доказ причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-банк» (код ЄДРПОУ 23494714) за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Жданюка О.В.- задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «Альфа-банк», розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ т.в.о старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Жданюку О.В., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Донченко-Пишкало М.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Шпитко О.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Борисову В.І., старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України Олійнику Ю.В. , до виписок ПАТ «Альфа-Банк» за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року щодо нарахування процентів за договорами банківського вкладу (депозиту) з видачею іменного ощадного (депозитного) сертифікату №№ ОСІБ-536537; ОСІБ-536538; ОСІБ-536539; ОСІБ-536541; ОСІБ-542697; ОСІБ-542702; ОСІБ-542706; ОСІБ-542709; ОСІБ-542713; ОСІБ-542716 та договорами банківського вкладу з виплатою процентів в кінці строку №№ ДФЛ-476565/11; ДФЛ-504616/11; ДФЛ-542753/11; ДФЛ-542755/11; ДФЛ-604141/11; ДФЛ-641847/11; ДФЛ-642437/11; ДФЛ-645173/11; ДФЛ-649285/11 на поточний рахунок ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); виписок ПАТ «Альфа-Банк» за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року щодо отримання ОСОБА_1 процентів за договорами банківського вкладу (депозиту) з видачею іменного ощадного (депозитного) сертифікату №№ ОСІБ-536537; ОСІБ-536538; ОСІБ-536539; ОСІБ-536541; ОСІБ-542697; ОСІБ-542702; ОСІБ-542706; ОСІБ-542709; ОСІБ-542713; ОСІБ-542716 та договорами банківського вкладу з виплатою процентів в кінці строку №№ ДФЛ-476565/11; ДФЛ-504616/11; ДФЛ-542753/11; ДФЛ-542755/11; ДФЛ-604141/11; ДФЛ-641847/11; ДФЛ-642437/11; ДФЛ-645173/11; ДФЛ-649285/11 з поточного рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , із можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-банк» (код ЄДРПОУ 23494714) за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6.

Попередити посадових осіб ПАТ «Альфа-банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.