Court decree № 80388029, 05.03.2019, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
05.03.2019
Case No.
761/8003/19
Document №
80388029
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 761/8003/19

Провадження № 1-кс/761/5804/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Льовкіна В’ячеслава Леонідовича, внесене по кримінальному провадженню за № 32018100110000050 від 05.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Льовкін В’ячеслав Леонідович, по кримінальному провадженню за № 32018100110000050 від 05.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46).

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100110000050 від 05.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, процесуальне керівництво у якому проводиться Генеральною прокуратурою України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ «БМ Банк» (код за ЄДРПОУ 33881201) в порушення вимог Податкового кодексу України у період 2016-2017 рр. при виплаті інших доходів, шляхом зняття готівки з каси банку фізичними особами ОСОБА_2 (ІПН. НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН. НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН. НОМЕР_3) з поточних рахунків юридичних осіб - ТОВ «Авентин» (код за ЄДРПОУ 35339718), ТОВ «Алюр Компані» (код за ЄДРПОУ 40409006) на закупівлю металобрухту, яка проводилась на площадках, наданих в оренду ТОВ «Асамір ЛТД» (код за ЄДРПОУ 20284608), використовуючи також рахунки підприємств із ознаками фіктивності ТОВ «Гайа» (код за ЄДРПОУ 39092628), ПП «ВТМ Шансон-Рекордс» (код за ЄДРПОУ 31845884), ТОВ «Веадаст» (код за ЄДРПОУ 40533161), ПП «К Енд К Продакшен» (код за ЄДРПОУ 37063474), ПП «Меліс» (код за ЄДРПОУ 33324799), ТОВ «БСкор» (код за ЄДРПОУ 39566870), ТОВ «Руна Інжиніринг» (код за ЄДРПОУ 38359171), ТОВ «Торгівельно-Комерційна фірма «Гєрмєс» (код за ЄДРПОУ 37730709), ТОВ «Ел СІ Групп» (код за ЄДРПОУ 35859267), ТОВ «Ювілонн» (код за ЄДРПОУ 39320983), ТОВ «Аффар» (код за ЄДРПОУ 39942070), ТОВ «Фортуна Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 38958540), ТОВ «Інвест Студія» (код за ЄДРПОУ 40120349), ТОВ «Трансбут» (код за ЄДРПОУ 42099576), ТОВ «Полікам» (код за ЄДРПОУ 20227734), ПМП «Хладон» (код за ЄДРПОУ 20276187), ПП «Ашам» (код за ЄДРПОУ 25522780), ТОВ «Радлана» (код за ЄДРПОУ 30169642), ПП «Нікіта-ром» (код за ЄДРПОУ 34109029), ТОВ «Термолюкс-ВК» (код за ЄДРПОУ 34735552), ПП «Укрексімпром» (код за ЄДРПОУ 37103187), ТОВ «Інрейл» (код за ЄДРПОУ 38648364), ТОВ «Абба Буд Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38676920) у загальній сумі 65 723 700 грн., не нараховано, не утримано та не перераховано до бюджету податок на доходи фізичних осіб на загальну суму 11 830 266 грн.

Поряд з цим, встановлено, що до незаконної діяльності причетні ряд підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Гайа» (код за ЄДРПОУ 39092628), ТОВ «Веадаст» (код за ЄДРПОУ 40533161), ТОВ «Радлана» (код за ЄДРПОУ 30169642), ПП «Ашам» (код за ЄДРПОУ 25522780), ТОВ «Ювілонн» (код за ЄДРПОУ 3932093), ТОВ «ТКФ «Гєрмєс» (код за ЄДРПОУ 37730709), шляхом отримання та перерахування грошових коштів по безтоварним господарським операціям.

В ході досудового розслідування допитано службових осіб вказаних підприємств, які повідомили про свою непричетність до господарської діяльності підприємств, що свідчить про їх фіктивність та створення (придбання) з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що вказані підприємства мають відкриті розрахункові рахунки в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), а саме: ТОВ «Гайя» (код за ЄДРПОУ 39092628) рахунки № 26002000157662, № 26003013057662, № 26058013057662; ТОВ «Веадаст» (код за ЄДРПОУ 40533161) рахунки № 26057013047996, № 26002013047996, № 26003700047996, № 26002013047996, № 26003001047996; ТОВ «Ювілонн» (код за ЄДРПОУ 3932093) рахунки № 26050013052245, № 26006001052245, № 26005013052245, № 26006700052245; ТОВ «ТКФ «Гєрмєс» (код за ЄДРПОУ 37730709) рахунки № 26059013003961, № 26004013003961.

Враховуючи ті факти, що отримання/перерахування грошових коштів здійснювалось за підробленими документами невстановленими особами із задіянням підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Гайя» (код за ЄДРПОУ 39092628), ТОВ «Веадаст» (код за ЄДРПОУ 40533161), ТОВ «Ювілонн» (код за ЄДРПОУ 3932093), ТОВ «ТКФ «Гєрмєс» (код за ЄДРПОУ 37730709) на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, що становлять банківську таємницю в АТ "СБЕРБАНК" (код за ЄДРПОУ 25959784) стосовно вказаних підприємств по зазначеним рахункам з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Прокурор у судове засідання не з'явився, проте слідчий Топоровський В.В., який входить до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженні, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять інформацію про фактичне надходження та перерахування коштів суб'єктам господарської діяльності.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Льовкіна В’ячеслава Леонідовича, внесене по кримінальному провадженню за № 32018100110000050 від 05.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46), - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Льовкіну В’ячеславу Леонідовичу, старшому слідчому з ОВС шостого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровському Віталію Володимировичу у право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46) стосовно ТОВ «Гайа» (код за ЄДРПОУ 39092628) рахунки

№ 26002000157662, № 26003013057662, № 26058013057662; ТОВ «Веадаст» (код за ЄДРПОУ 40533161) рахунки № 26057013047996, № 26002013047996, № 26003700047996, № 26002013047996, № 26003001047996; ТОВ «Ювілонн» (код за ЄДРПОУ 3932093) рахунки № 26050013052245, № 26006001052245, № 26005013052245, № 26006700052245; ТОВ «ТКФ «Гєрмєс» (код за ЄДРПОУ 37730709) рахунки № 26059013003961, № 26004013003961 за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2019 року, а саме: юридичних справ щодо відкриття зазначених рахунків (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; наказів чи інших документів про призначення на посаду директора, довіреностей на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитком печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта із додатками, видаткові касові ордери, заяви на видачу чекових книжок (готівки), грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємств за період з моменту відкриття зазначених рахунків в банківській установ, витратні ордера і корінці грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, договорів та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів), платіжних доручень на перерахування грошових коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття по 05.03.2019 року, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по вказаним рахункам, відомості про ІР-адреси, що використовувались при використанні системи «Клієнт-Банк»

Службовим особам АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46) забезпечити прокурору/слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 80388029 ?

Документ № 80388029 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80388029 ?

Дата ухвалення - 05.03.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80388029 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 80388029 ?

В Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 80388021
Next document : 80388032